深南金科股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-060
深南金科股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
3、议案1、2均采取累积投票方式进行选举，本次应选独立董事2人，非职工监事2人。议案1独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2021年11月10日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年11月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月10日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日上午9:15至2021年11月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室。
4、股权登记日：2021年11月5日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕女士
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份17,128,795股，占上市公司总股份的6.3440％。其中：
1、通过现场投票的股东3人，代表股份7,863,495股，占公司有表决权股份总数2.9124%。
2、通过网络投票的股东6人，代表股份9,265,300股，占上市公司总股份的3.4316％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共9人，代表股份17,128,795股，占上市公司总股份的6.3440％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份7,863,495股，占公司有表决权股份总数2.9124%。通过网络投票的股东6人，代表股份9,265,300股，占上市公司总股份的3.4316％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
议案1.00 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案 同意股份数: 16,492,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.2846%。
1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案 同意股份数: 16,592,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.8684%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,492,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.2846%。
1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,592,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.8684%。
张彦通先生、向旭家先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案2.00审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案 同意股份数: 16,592,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案 同意股份数: 16,592,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.8684%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案 同意股份数:16,592,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案 同意股份数:16,592,397股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的96.8684%。
曹子祥先生、刘艳清女士当选为公司第五届监事会非职工监事。
三、律师见证情况
北京大成（深圳）律师事务所林林律师和彭观萍律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-061
深南金科股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年第三次临时股东大会补选第五届董事会独立董事成员后以现场通知全体董事方式发出，于2021年11月10日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事，公司各专门委员会作如下则作如下相应调整：
■
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：4票赞成，0 票反对，1票弃权，审议通过。
刘辉董事弃权原因：本人已向公司提交辞职报告，对本议案本人不便发表意见。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-062
深南金科股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于于2021年第三次临时股东大会补选第五届监事会非职工监事成员后以现场通知全体监事方式发出，于2021年11月10日在在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十一月十一日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-063
深南金科股份有限公司关于
调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务。公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名张彦通先生、向旭家先生为第五届董事会独立董事候选人，并于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
鉴于此，公司于2021年11月10 日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司各专门委员会作如下调整：
■
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十一月十一日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-064
深南金科股份有限公司
关于选举第五届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届监事会主席石柱烜先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。公司于2021年10月25日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，并于2021年11月10 日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，曹子祥先生正式当选为公司第五届监事会监事。
鉴于此，公司于2021年11月10 日召开第五届监事会第十次会议审议《关于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。（简历请见附件）
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二○二一年十一月十一日
附件：
曹子祥先生简历
曹子祥，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历。曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人，导师。
截至本公告日，曹子祥先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
