上海雅仕投资发展股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会的延期公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-078

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于2021年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2021年12月16日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2021年11月16日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

公司于2021年10月28日披露了《上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。现因统筹工作安排需要，公司决定将原定于2021年11月16日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月16日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021年12月16日 14点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年10月28日刊登的公告（公告编号:2021-076）。

四、其他事项

登记时间：变更为2021年12月15日（9:00-16:00）

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人：金昌粉、杨先魁

联系电话：021-68596223

传真：021-58369851

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2021年11月11日