华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会2021年第十次会议决议公告
2021-11-12
来源：上海证券报
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2021-077
华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会2021年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十次会议已于2021年11月8日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年11月11日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
为了加强对公司的信息披露管理，规范公司的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司经营管理实际情况，修订了《信息披露管理办法》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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董事会
二○二一年十一月十一日
