展鹏科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-058
展鹏科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月8日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事张伏波先生和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》
修改后的公司《信息披露管理制度》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
修改后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于修改公司〈授权管理制度〉的议案》
修改后的公司《授权管理制度》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
修改后的公司《股东大会议事规则》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-060）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司同意于2021年11月29日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2021年11月12日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-059
展鹏科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职
暨补选董事、聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到常呈建先生提交的书面辞职报告，常呈建先生因个人原因，申请辞去公司董事、副经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务，继续担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，常呈建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。常呈建先生的辞职申请自送达董事会时生效。
常呈建先生在担任公司董事、副经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，公司及公司董事会对常呈建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月11日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查后，提名李智吉先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
第三届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李智吉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。李智吉先生担任公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务。
李智吉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司已向上海证券交易所报送了李智吉先生的董事会秘书任职资格，并获得无异议审核通过。
第三届董事会第二十次会议同时审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司聘任王金金女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
王金金女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备证券事务代表的任职资格和履职能力。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2021年11月12日
附件：
相关人员简历：
1、李智吉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于华东理工大学自动化专业，历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理，现任展鹏科技股份有限公司证券事务代表。
2、王金金女士，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，首都经济贸易大学金融学硕士研究生，历任北京睿泽恒镒科技股份公司证券事务代表、硅谷天堂产业集团股份有限公司证券事务代表，现任展鹏科技股份有限公司董事长助理。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-061
展鹏科技股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月29日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月29日
至2021年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2021年11月12日于指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案四
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案四
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，电话方式登记恕不受理。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼406室
电话：0510-81003285 传真：0510-81003281
联系人：王金金
（三）登记时间
2021年11月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00时）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东交通、食宿等一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2021年11月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
展鹏科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-060
展鹏科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现就相关情况公告如下：
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
本次公司章程修订的具体内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修改后的《公司章程》详见本公告附件。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2021年11月12日
