三祥新材股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-083
三祥新材股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年11月12日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第六次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2021年11月4日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-085
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2021年11月13日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-084
三祥新材股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2021年11月12日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2021年11月4日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的保本型理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-085
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2021年11月13日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-085
三祥新材股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：最高额度不超过人民币1.0亿元
● 委托理财投资类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款
● 委托理财期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12个月
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2021年11月12日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币1.0亿元的额度内进行委托理财业务，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产品期限不超过12个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、委托理财概述
1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
3、拟购买理财产品期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12个月。
4、授权金额：最高不超过人民币1.0亿元，同时在此额度内可循环滚动使用。
5、授权期限：自第四届董事会第六次会议审议通过之日起一年之内有效。
6、审议程序：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
7、授权实施：授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用闲置自有资金进行委托理财安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、独立董事意见
我们认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司日常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司合计使用最高额度不超过人民币1.0亿元，同时在此额度内资金可循环滚动使用的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款，单笔理财产品期限不超过12个月，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本议案。
五、监事会意见
公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司全体监事一致认为：公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的保本型理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2021年11月13日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-086
三祥新材股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月12日
(二)股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事卢庄司、卢泰一、童庆松、陈兆迎以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑雄先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于聘任2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：强高厚、刘影
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
三祥新材股份有限公司
2021年11月13日
