浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于使用2020年度非公开发行股票
闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-062
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于使用2020年度非公开发行股票
闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司新昌支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行
● 本次赎回理财金额：人民币30,000万元（中国银行）、人民币20,000万元（杭州银行）
● 履行的审议程序：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，于2020年11月12日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2020年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-078）。
一、使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金购买的部分理财产品赎回的情况
2020年11月20日，公司与中国银行股份有限公司新昌支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：
1、产品名称：挂钩型结构性存款
2、理财金额：人民币30,000万元整
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：2.06%/4.55%
5、产品起息日：2020年11月23日
6、产品到期日：2021年11月10日
7、资金来源：2020年度非公开发行股票闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司新昌支行之间不存在关联关系，不构成关联交易。
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2020年11月23日，公司与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）协议》，具体情况如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2、理财金额：人民币20,000万元整
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：1.75%/3.55%
5、产品起息日：2020年11月23日
6、产品到期日：2021年11月11日
7、资金来源：2020年度非公开发行股票闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行之间不存在关联关系，不构成关联交易。
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二、对公司日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，为股东获取更多的投资回报。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
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注：（1）最近一年净资产指2020年末归属上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2020年度归属上市公司股东的净利润；
（3）公司于2020年11月12日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至本公告日，该理财期限已到期，公司未重新审议非公开发行股票闲置募集资金委托理财事宜，公司目前使用非公开发行闲置募集资金购买理财的总额度为0元。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2021年11月13日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-063
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事高新和先生、独立董事郭晓梅女士、独立董事胡国柳先生、董事吴迪增因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累计投票议案，议案的决议均获得通过；
2、本次会议涉及特别决议的议案1经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：李鸣、谢恬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2021年11月13日
