罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第十四次会议
决议的公告
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2021-076号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第十四次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议于2021年11月14日以通讯方式召开，会议通知于2021年11月11日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年11月15日
证券代码：600209 证券简称：*ST 罗顿 编号：临 2021-077号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届监事会第十四次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2021年11月11日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。
（三）本次会议于2021年11月14日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）本次会议由监事会主席王波女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2021年11月15日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2021-078号
罗顿发展股份有限公司
关于公司全资子公司申请银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年11月14日以通讯方式召开，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。公司全资子公司海口罗顿数字科技有限公司（以下简称“海口罗顿”）拟向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（以下简称“工行杭州庆春路支行”）申请5,000万元借款授信额度。公司拟将全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“罗顿酒店公司”）名下位于海口市人民大道68号的房产【琼（2021）海口市不动产权第0021424号、琼（2021）海口市不动产权第0021425号、琼（2021）海口市不动产权第0304515号等数本不动产权证】作为海口罗顿本次申请银行借款的抵押物。
由于本次借款事项中单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，因此本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、海口罗顿基本情况
1、基本情况
名称：海口罗顿数字科技有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5TRL3U1E
住所：海南省海口市美兰区人民路街道68号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万元
法定代表人：蒋伟锋
成立日期：2020年12月01日
经营期限：2020年12月01日 至 无固定期限
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务；互联网上网服务；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；游艺娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育经纪人服务；体育健康服务；体育保障组织；体育中介代理服务；体育用品设备出租；广告设计、代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织体育表演活动；票务代理服务；票据信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；计算机系统服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网安全服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；平面设计；网络与信息安全软件开发；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；大数据服务；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；企业总部管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；虚拟现实设备制造；游艺及娱乐用品销售；摄像及视频制作服务；其他文化艺术经纪代理；人工智能公共数据平台（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：海口罗顿为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
2、抵押资产情况
抵押资产为罗顿酒店公司名下位于海口市人民大道68号的相关房产，主要包括：琼（2021）海口市不动产权第0021424号、琼（2021）海口市不动产权第0021425号、琼（2021）海口市不动产权第0304515号等数本不动产权证。
三、独立董事意见
公司全资子公司海口罗顿申请银行借款，有利于加快推进公司业务，解决公司目前短期现金流紧张的问题，公司将全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司房产作为海口罗顿本次申请银行借款的抵押物，符合公司整体利益，符合相关法律法规，有利于公司持续经营、促进公司发展，其决策程序合法、有效，该事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。
四、对公司经营的影响
本次向银行申请借款授信额度主要用于海口罗顿日常经营业务和业务发展的需要，有利于公司持续经营、促进公司发展。其中相关抵押为银行借款所需。该事项不会损害上市公司及上市公司股东特别是中小股东利益，不会对公司造成不利影响。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年11月15日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2021-079号
罗顿发展股份有限公司
关于召开2021年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月30日14 点30分
召开地点：浙江省杭州市体育场路178号C座27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月30日
至2021年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容请见2021年11月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展关于第八届董事会第十四次会议决议的公告》（临2021-076号）、《罗顿发展关于第八届监事会第十四次会议决议的公告》（临2021-077号）和《罗顿发展关于公司全资子公司申请银行借款的公告》（临2021-078号）公告及附件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会手续
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡参加会议。
3、参加现场会议的股东或股东代理人应在2021年11月30日下午2:30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（二）股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办
4、登记时间：2021年11月26日、11月29日上午9 时至11时，下午3时至5时。
六、其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办，邮编：570208 ，联系人：华先生，联系电话：0898-66258868-801，电子信箱：lawtonfz@163.com，传真：0898-66254868
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年11月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
罗顿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
