福建顶点软件股份有限公司
监事减持股份进展公告

浙江春晖智能控制股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-054

浙江春晖智能控制股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年11月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月5日通过书面、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨广宇回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四次会议的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司对外投资

暨关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-058

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开2021年第二次临时

股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议已于2021年11月15日召开，会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2021年12月2日（星期四）下午14:30。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年11月26日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2021年11月26日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。

上述议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》（附件1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2021年12月1日（星期三）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年12月1日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

邮编：312300；

传真号码：0575-82158515。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈峰；

联系电话：0575-82157070；

传真号码：0575-82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

邮编：312300。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》；

2、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会登记表》；

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年11月16日

附件1

浙江春晖智能控制股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2021年12月2日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股的性质及数量：

委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2

浙江春晖智能控制股份有限公司

2021年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月1日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设总议案，提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月2日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

四方科技集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2021-034

四方科技集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于线上投资者交流会召开情况的公告

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2021-033

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于线上投资者交流会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄华女士、独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

■

2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

■

3、关于监事会换届选举的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、戴琦

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四方科技集团股份有限公司

2021年11月16日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年11月11日（星期四）下午15:30-16：30，浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）以线上腾讯会议的形式召开了投资者交流会，现将召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

2021年11月11日（星期四）下午15:30-16：30，公司董事会秘书项青锋、副总经理郑钢武出席参加线上投资者交流会，与投资者进行互动交流和分享，并就投资者提问予以回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：公司前期和吉利开发的无边框密封条和传统的密封条在技术和应用商存在什么区别？还要哪些车企在无边框密封条上有需求？

回复：无边框密封条相对于传统密封条来说是一个全新的胶条概念，过去主要是应用于跑车、轿跑这些车型的车门上，吉利的极氪001车型无边框密封条的附加值比起传统的日系车型密封条单车的价格增加一倍左右。以前的国内车型基本上不采用无边框密封条，最早的奔驰轿跑车、一汽大众的cc，特斯拉的model 3、model y；国内自主品牌、上汽智己、广汽、长安、奇瑞、新势力包括未来、小鹏3款车采用无边框的结构，基本上有实力的汽车厂都在开发采用无边框密封条的新车型；我们预测未来采用无边框密封条车型将会迎来一个新的趋势。

问题2：具体来说，公司给吉利极氪001开发的无边框密封条交付情况如何？

回复：公司从11月开始正式批量交付，一天的订单交付量大约在每天200套。根据主机厂的造车节拍同步交付、及时供货。

问题3：目前客户上汽通用、一汽、吉利、长安等订单增速最快、主要集中的产品类型是哪些？

回复：目前占比最大的是吉利汽车、长安汽车其次。目前主要还是以传统密封条为主，无边框密封条的占比还在起步加速阶段。

问题4：公司前三季度收入增长34%、利润增长50%，能否拆分一下新能源汽车和传统汽车分别占的比例？

回复：前期公司对于新能源汽车订单比较保守，目前主要接触的新能源汽车密封条订单仍然是传统龙头汽车厂商的新能源汽车密封条订单。这部分密封条与燃油汽车密封条具有较多的通用性，很大部分技术可以沿用，一部分甚至完全沿用。公司前三季度应用于新能源汽车的密封条营收占比大概占5%，新能源汽车是接下来公司的一个战略重点，公司已成立新能源汽车事业部，现阶段研发团队等多种资源不断倾斜，加快新能源汽车密封条的布局。公司将深耕老客户，开拓新客户，与看好的造车新势力以及传统龙头汽车厂商的新能源汽车项目开展深度合作，争取拿到更多的订单。

问题5：公司对于今年原材料成本上涨有采取什么应对措施吗？

回复：原材料占我们成本的60%左右，三元乙丙胶占到原材料里的30-40%，总体来说公司通过激励和考核降低损耗、材料的配比优化、期货采购等综合手段进行调整，降低原材料成本上涨对我们的影响，最终大概造成了毛利率5-6%的损失。与同行业相比，我们受到的影响还是比较小的，成本相对可控。

问题6：近期的限电限产对于公司整体造成了怎样的影响？公司有采取什么措施？

回复：四季度的订单需求剧增，生产订单需要的电量供应不足问题还是存在的。我们与县政府频繁报告沟通，政府在对企业实际情况了解之后，给我们增加供电额度；此外公司通过暂缓研发部门试制的密封条、降低安全库存等手段来缓解供电不足的问题。总体来说限电限产对公司影响还是不小的，，但汽车整车厂商也面临着同样的问题，零部件都是来自全国各地，有一个零部件无法及时供应就无法生产，在这种情况下只能采取订单后延措施，预测明年的一季度二季度产量会大幅回升。

问题7：未来国内密封条的行业格局会如何发展？龙头公司的市占率会有多少？

回答：目前的竞争环境来看，汽车厂商规模效应以及对技术的竞争实力要求逐步提高，这样的情况会促使小散企业加快淘汰、小散企业的研发投入和设备投入的能力远不如龙头，将难以承受主机厂商的压价压力。小散企业的加速淘汰，未来公司会占据更多的市场份额，加快发展。作为国内以汽车密封条为主营业务的上市公司，公司未来的市占率会稳步提升。

问题8：欧式密封条的应用越来越多，这个产品品类占公司的多大比例？

回复：欧式密封条结构比较复杂工序较多，欧式导槽的结构可以增加汽车车门关门的品质感，近几年自主品牌车型档次有向上升的趋势，该产品占到公司营收约30%。相比其他日系密封条毛利率略高。

问题9：公司进入合资车厂的采购体系有什么机遇与困难？

回复：以前合资的车企密封条产品主要是外资企业的嫡系零部件企业在供货，价格也受到保护。公司进入合资零部件供应商体系之后，性价比的优势更加明显，我们有信心拿到更多的单子。对于汽车厂商来说降本是永恒的追求。公司目前主要遭遇了研发、技术人员的瓶颈，目前公司的研发团队人数280人左右，公司每年招聘50-60个大学生进行培养。要达到25亿左右的营收规模，大约需要500多人的技术人员团队。目前公司已进入南北大众的采购体系，强大的性价比优势将为仙通打开巨大的成长空间。

谢谢您的提问！

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与本公司的线上交流会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行更深入地互动交流，由衷感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

附：线上交流会参与机构名单

证券机构：中信建投、中金公司、国泰君安、海通证券、申万宏源、东北证券、华

融证券、民生证券、中银国际、平安证券、中泰证券、安信证券、东方财富、广发

证券、银河证券、招商证券、光大证券等总部或分支机构代表

资管机构：五矿信托、中融信托、巨丰投资、国富人寿、渤海财险、中钢投资、南

方天辰、晋丰资本、畅力资产、凯丰投资等董事长或投研代表；

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2021年11月16日

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于部分监事集中竞价减持股份进展公告

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2021-058

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于部分监事集中竞价减持股份进展公告

爱玛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：临2021-042

爱玛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）监事邱财波先生持有公司股份444,063股，占目前公司股份总数的比例为0.0613%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-052），披露公司监事邱财波先生计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过110,000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0152%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

截至2021年11月15日，监事邱财波先生已累计减持公司股份60,000股，占其可减持计划总数110,000股的54.5455%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

注：其他方式取得即资本公积金转增股本所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

■

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

邱财波先生不属于公司控股股东、实际控制人，且其拟减持股份数量和比例较低，本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系邱财波先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，邱财波先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）邱财波先生承诺，在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2021年11月16日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司半数以上董事共同推举董事彭伟先生主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，因工作及疫情原因，董事张剑、段华授权董事彭伟出席会议；董事张格格授权董事刘建欣出席会议；独立董事孙广亮、徐浩然授权独立董事王爱俭出席会议；董事方浩以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王春彦先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署《投资协议书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、3、4、5为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上审议通过；议案2为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、王彩虹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

爱玛科技集团股份有限公司

2021年11月16日

河南思维自动化设备股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-081

河南思维自动化设备股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-050

福建顶点软件股份有限公司

监事减持股份进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二)股东大会召开的地点：郑州高新区杜兰街63号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会提议召开，并由董事长李欣先生主持。

本次会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，分别为董事长李欣先生、董事赵建州先生、方伟先生、解宗光先生及独立董事陈琪女士；董事郭洁女士、王卫平先生和独立董事孙景斌先生因在外地未能出席本次会议，独立董事韩琳女士因公未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，具体为胡春玲女士；监事王培增先生和程玥女士因公未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书苏站站先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻珲律师和姜诚律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，河南思维自动化设备股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南思维自动化设备股份有限公司

2021年11月16日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

减持股份计划实施前，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事欧永先生持有股份份767,200股，占公司股份总数的0.46%。

● 减持计划的进展情况

2021年10月9日，公司披露了《福建顶点软件股份有限公司监事减持股份计划公告》（公告编号：2021-035），欧永先生计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价等方式减持（窗口期等不得减持期间不减持），拟减持股数合计不超过190,000股，占公司总股本的比例0.11%。（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述数量将进行相应调整），减持价格将根据减持时的市场价格确定。

截止至公告发布日，监事欧永先生通过集中竞价方式合计减持持有的公司股份115,900股，约占公司股份总数0.07%。减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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注：上表中其他方式取得的247,200股为公司 2017年度及 2019年度权益分派获得再经股东减持后的股数。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

欧永先生不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将继续关注欧永先生的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

欧永先生在减持计划期间，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021年11月16日