安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于与专业机构合作成立投资基金的进展公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2021-061

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由副董事长朱航明先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王均豪先生因公事未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于制定《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案2、3、4为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2021年11月16日

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

实施完毕的公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-139

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

实施完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币170.43元/股（含），回购资金总额为不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2021年4月6日披露了《深圳市汇顶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-019）。

2021年6月17日，公司披露了《关于权益分派实施后调整回购股份价格的公告》（公告编号：2021-067），鉴于公司于2021年6月11日实施了2020年度权益分派，根据公司2020年度利润分配方案以及本次回购股份方案的规定，公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份的价格上限由不超过170.43元/股调整为不超过169.98元/股。

上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至2021年11月9日，公司回购股份方案已经实施完毕，现将有关事项公告如下：

一、回购股份情况

截至2021年11月12日，公司股份回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已回购公司股份数量为4,241,000股，占公司总股本的0.93%，购买的最高价为124.69元/股，最低价为106.50元/股，已支付的总金额为499,973,306.00元（含交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司内部核查，在公司首次披露回购股份预案之日至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况如下：

2021年6月9日至2021年7月27日期间，公司原董事龙华先生（任期至2021年9月24日）通过集中竞价交易方式减持公司股份173,000股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-056）、《董事集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2021-100）。

除上述事项外，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。

三、股份变动

本次回购股份数量为4,241,000股，占公司目前总股本的比例约为0.93%，全部存放于公司股份回购专用证券账户。本次回购股份前后，公司股本结构的变化情况具体如下：

■

备注：

1.本次回购实施期间，公司回购专用账户所持有的2,505,786股公司股票以非交易过户形式过户至2021年第一期员工持股计划账户,详见公司于2021年7月24日披露的《关于2021年第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2021-089）。

2.公司2018年、2019年及2020股票期权正在自主行权过程中，上表中本次变动后的股本结构未包含自2021年10月1日起期权自主行权导致的股份变动，具体行权结果对股本结构的影响将于每季度结束后进行单独披露。

四、回购股份用途

本次回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户，拟全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

五、其他

由于本次股份回购的目的是用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司总股本不会因此发生变化。如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021年11月16日

西宁特殊钢股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-054

西宁特殊钢股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2021年三季度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-119

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2021年三季度业绩说明会暨网上投资者交流会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）已于2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《中国长城科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2021年11月19日15:00-16:00召开2021年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行沟通交流。

一、说明会类型

本次说明会以线上文字互动方式召开，公司将针对2021年第三季度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间：2021年11月19日（周五）15:00-16:00

2、召开地点：全景网（https://ir.p5w.net/c/000066）

3、召开方式：线上文字互动

三、公司出席人员

公司财务总监（总会计师）宋金娣女士，董事会秘书王习发先生、证券事务代表谢恬莹女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年11月18日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（stock@greatwall.com.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年11月19日15:00-16:00登录全景网https://ir.p5w.net/c/000066，在线参与本次说明会。

五、咨询电话

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-26634759

电子邮箱：stock@greatwall.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过全景网投资者关系互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年十一月十六日

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-120

中国长城科技集团股份有限公司

关于下属参股公司吸收合并

振华集团财务有限责任公司的

自愿性信息披露公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国长城”）于2021年11月12日召开第七届董事会临时会议审议通过了下属参股公司中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）吸收合并振华集团财务有限责任公司（以下简称“振华财务”）暨关联交易事项。根据银保监会的合规监管要求以及中电财务、振华财务的业务提升需要，两家财务公司拟采取吸收合并方式进行重组整合，由中电财务吸收合并振华财务，注销振华财务法人资格（以下简称“本次吸收合并”）。针对本次吸收合并，北京国融兴华资产评估有限责任公司分别就两家集团财务公司出具了评估报告，以2021年6月30日为基准日，中电财务和振华财务的股东全部权益评估价值分别为人民币407,520.00万元、26,250.00万元。本次吸收合并完成后，中电财务的注册资本变为人民币190,094.3万元。原中电财务和振华财务的股东方在中电财务中的对应出资额和持股比例将以中电财务和振华财务经有权国资监督管理部门或其授权机构备案确认的净资产评估值所确定的股权价值重新按比例确定。

公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过的关于武汉中原电子集团有限公司收购中电财务部分股权调整暨关联交易事项随着本次吸收合并的推进和外部环境的变化，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二一年十一月十六日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以特别决议的方式表决通过了《关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案》。

2.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司

2021年11月15日

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于获得新项目定点通知书的公告

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-049

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于获得新项目定点通知书的公告

重庆市迪马实业股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-099号

重庆市迪马实业股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示风险:

● 该新项目最终的量产实施地址是：四川省重庆市。项目计划在2022年中开始量产，但因整个项目的生产周期较长，市场情况存在不确定性，量产时间存在不确定性。

● 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计金额系上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”或者“上海沿浦”）根据重要客户(限于保密协议无法披露其名称，以下简称“客户”)提供的预计产量和预计单价计算而得，存在重大不确定性。

● 公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的生产周期较长，量产时间存在不确定性以及汽车市场整体情况等因素均可能对车厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性，未来能否实现收益以及每年收益也存在重大不确定性。

一、项目定点通知书的概况

（一）上海沿浦金属制品股份有限公司的全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（以下简称“武汉沿浦”）于近期收到重要客户的《定点通知书》，武汉沿浦给该客户供货，相关产品将被间接供应给新能源汽车厂商。该项目计划在2022年中开始量产。

（二）投资主体：该项目由上海沿浦金属制品股份有限公司联合下属全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司做前期开发，然后将转交给上海沿浦公司计划在重庆市100%投资的全资子公司继续开发和量产供货。

重庆子公司初定名称为：重庆沿浦汽车零部件有限公司（届时以重庆当地工商登记机关最终核准登记的名称为准）；

（三）主要经济效益：目前根据客户预测，该项目的生命周期是5年（2022年-2027年），预计产生19.4-22.7亿元人民币的营业收入。

二、对上市公司的影响

公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压、注塑零部件的研发、生产和销售，并从事模具的研发和生产。公司凭借优秀的产品研发、模具设计、机器人焊接、金属冲压加工成型、塑料注塑成型和生产工艺设计优化能力已成为国内国际知名汽车座椅总成厂商的定点供应商。

本项目计划在2022年中开始量产，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但是本次项目定点将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

公司将按重要客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的生产。本次定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性。

公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的生产周期较长，量产时间存在不确定性以及汽车市场整体情况等因素均可能对车厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响，未来能否实现收益以及每年收益也存在重大不确定性。尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、 主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十五日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日

(二)股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王丹、李密

2、律师见证结论意见：

公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆市迪马实业股份有限公司

2021年11月15日

通用电梯股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-049

通用电梯股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年10月27日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

1. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00）、宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元（￥50,000,000.00），期限均为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合同。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-050

通用电梯股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场方式召开，会议于2021年10月27日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席沈建先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为关于本次向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行、宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2021年11月15日

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2021-092

债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2021年4月9日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的4,000万元募集资金已于2021年4月6日归还至公司募集资金专用账户，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提议公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，其中首次公开发行股份募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过4,000万元，可转换公司债券募集资金项目募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过2.6亿元，使用期限为自公司第三届董事会第十三次会议批准之日起的12个月内，即2021年4月9日至2022年4月8日，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

公司实际从募集资金账户中共转出18,800万元（其中首次公开发行股份募集资金账户转出4,000万元，可转换公司债券募集资金项目募集资金账户转出14,800万元）暂时用于补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

根据募投项目进度及资金需求，公司于2021年6月23日将上述用于暂时补充流动资金中的4,900万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-057）。

2021年7月6日，公司将上述用于暂时补充流动资金的3,600万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-059）。

2021年8月19日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1,000万元提前归还至募集资金专用帐户。具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-070）。

2021年9月2日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1,500万元提前归还至募集资金专用帐户。具体内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-074）。

2021年10月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1,000万元提前归还至募集资金专用帐户。具体内容详见公司于2021年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-081）。

2021年11月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的6,800万元提前归还至募集资金专用帐户。

截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金18,800万元，用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日

首航高科能源技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-073

首航高科能源技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-084

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于与专业机构合作成立投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年11月15日下午14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计60人，代表公司股份543,172,378股，占公司有表决权股份总数的21.3599％。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份288,778,430股，占公司有表决权股份总数的11.3750％；通过网络投票的股东及股东代表57人，代表公司股份254,393,948股，占公司有表决权股份总数的10.0206％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份3,181,200股，占上市公司总股份的0.1253％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东56人，代表股份3,181,200股，占上市公司总股份的0.1253％。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为543,172,378股。同意542,853,278股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413％；反对309,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0569％；弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,862,100股，占出席会议中小股东所持股份的89.9692％；

反对309,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.7165％；

弃权10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年11月15日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》。宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正通博源”）总规模31,000万元，公司出资11,000 万元，占比35.48%。具体详见公司于 2017年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的公告》（公告编号：2017-065）。

二、本次进展情况

基于严谨投资考虑，正通博源近期召开合伙人会议，决定规模由原 31,000万元调整至20,000万元，并同意部分有限合伙人份额退出及调整份额等事项。该投资基金认缴规模调整后，公司出资额保持11,000 万元，出资比例变为55%。根据上述合伙人会议决定，各合伙人签订了新的《宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。根据新协议约定，正通博源普通合伙人（基金管理人）为宁波隆华汇股权投资管理有限公司（以下简称“宁波隆华汇”）。宁波隆华汇负责正通博源的日常经营管理，公司不对正通博源形成控制，不纳入公司合并报表范围。

近日，正通博源完成了上述事项的变更登记手续，具体信息如下：

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三、对公司的影响

公司参与投资正通博源有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步开拓投资渠道，发掘优质标的企业，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。正通博源此次调整后公司无需新增投入资金，不会对现金流产生影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。

公司将密切关注基金后续运作情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2021年11月15日