华仪电气股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211749号）（以下简称“反馈意见通知书”）。详见公司于2021年7月21日披露的《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2021-089）。
收到反馈意见通知书后，公司会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真分析，并作出了书面说明和解释，详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见的回复”）等相关公告。
现根据中国证监会的审核意见及公司调整2021年度非公开发行股票方案的最新情况，公司及相关中介机构就反馈意见的回复进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市卓翼科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将按照要求在上述反馈意见的回复披露后2个工作日内将相关回复材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终核准的时间存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见的回复（修订稿）的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-115
深圳市卓翼科技股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见的回复（修订稿）的公告
新国脉数字文化股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临2021-051
新国脉数字文化股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于收到上海证券交易所
《关于广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告
证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2021-062
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于收到上海证券交易所
《关于广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕98号，以下简称“问询函”）。上交所审核机构依法对公司提交的向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
公司将与本次发行相关中介机构按照上述《问询函》要求，对问询问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露问询回复，并在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。
公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据本次发行事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2021年11月16日
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的申请
获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-060
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的申请
获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】3553号），主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请；
二、公司本次发行应严格按照报送给上海证券交易所的申报文件和发行方案实施；
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效；
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时向上海证券交易所报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司2021年第一次临时股东大会的授权事项办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年11月16日
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2021-137
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2021年11月11日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年11月15日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任陈梦璐女士为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件：
第六届董事会第三十九次会议决议
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2021-138
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年11月15日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈梦璐女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
陈梦璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，陈梦璐女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
一、独立董事意见
独立董事就聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
二、董事会秘书联系方式
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三、备查文件
1.公司六届董事会第三十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
附件：
陈梦璐女士个人简历
陈梦璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，中共党员，研究生学历。历任浙江省围海建设集团股份有限公司证券事务助理、证券事务主管、监事、证券部部长、证券事务代表、投资经理、法务经理，宁波市鄞州区金融控股有限公司董事、综合管理部经理；现任宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司执行董事。
截至公告日，陈梦璐女士未直接持有公司股份。陈梦璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司与浙江省围海建设集团股份有限公司无任何关联关系。
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2021-139
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表郑浩东先生因公司内部工作调整，不再担任证券事务代表职务，后续将继续担任公司其他职务，公司董事会对郑浩东先生在任职期间所做的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月15日召开了第六届董事会第三十九次会议。会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任夏商宁先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止。
夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
一、证券事务代表联系方式
■
二、备查文件
1、公司六届董事会第三十九次会议决议
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
附件：
夏商宁先生简历
夏商宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993年1月出生，中共党员，本科学历。历任浙江围海控股集团有限公司出纳员，浙江省围海建设集团股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，宁波色母粒股份有限公司证券事务代表。
截至公告日，夏商宁先生未直接持有公司股份。夏商宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
● 近期，有媒体报道称新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）涉及“元宇宙”概念，公司股价短期内波动较大。公司相关业务一一天翼超高清、天翼云VR、天翼云游戏尚处探索阶段和投入期，目前处于亏损状态；相关产品与理论上的“元宇宙”存在很大差距，未来发展存在较大不确定性；
● 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
近期，有媒体报道称公司涉及“元宇宙”概念，公司股价短期内波动较大。现就相关事项进行风险提示如下：
一、公司相关产品的发展情况
本公司与“元宇宙”概念相关的业务包括天翼超高清、天翼云VR、天翼云游戏。天翼超高清为客户提供多平台的高清视频点播和直播服务；天翼云VR用户通过VR一体机、VR眼镜等穿戴设备，体验巨幕影院、全景视频、互动游戏等服务；天翼云游戏采用5G远程渲染技术，为用户提供云游戏服务。这三个业务于2019年上市，在公众市场和部分行业市场（如数字文博、数字商业综合体等）开展商用。
目前，三大5G应用产品尚处于探索阶段和投入期，相关子公司员工人数共计316人。相关子公司2020年收入为11.98亿元，占公司整体收入比例为27%，净利润为-6418.23万元，预计今年亏损额度将进一步扩大。
二、相关风险提示
当前，公司的三大5G应用产品与理论上的“元宇宙”概念在沉浸感、多端入口切换、可触达性、可延展性等特征上存在很大差距，公司目前在该领域尚处于探索阶段，技术支持、硬件设施、应用场景、服务内容等未来发展均存在不确定性。
近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策，审慎投资。
公司不存在违反信息公平披露的情形，上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 、《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董 事 会
2021年11月16日
重庆三圣实业股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-80
重庆三圣实业股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举项立平先生为公司董事长（内容详见2021年9月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》）。
根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任。近日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得由重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
名称：重庆三圣实业股份有限公司
统一社会信用代码：9150010973659020XY
类型：股份有限公司（上市公司）
法定代表人：项立平
成立日期：2002年05月10日
住所：重庆市北碚区三圣镇街道
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年11月15日
安徽国元信托有限责任公司公告
本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第六届董事会由9名董事组成，分别为：许斌、芦辉、许植、庞金营、陈德有、于上游、蒋敏、王昊、朱艳（其中蒋敏、王昊、朱艳为公司独立董事）。现第六届董事会已任期届满，公司2020年度股东会对公司董事会进行换届选举，芦辉、庞金营、陈德有、于上游、蒋敏不再担任公司董事。
二、经公司2020年度股东会选举，任职资格报中国银保监会安徽监管局审查核准（皖银保监复〔2021〕236号），逄淑学、严新华、孙昂担任公司董事，唐民松担任公司独立董事。
三、经公司董事会七届一次会议审议通过，任职资格报中国银保监会安徽监管局审查核准（皖银保监复〔2021〕236号），逄淑学担任公司副董事长。
特此公告。
安徽国元信托有限责任公司
2021年11月15日
中国南玻集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-050
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
恢复大额申购（含定投）业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）下午14:45
②网络投票时间为：2021年11月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共140人，代表股份918,555,566股，占公司有表决权总股份的29.91%。其中，A股股东及股东代理人共74人，代表股份813,413,106股，占公司有表决权总股份数的26.49%。B股股东及股东代理人共66人，代表股份105,142,460股，占公司有表决权总股份数的3.42%。
出席本次会议中小股东代表135人，代表股份174,344,165股，占公司有表决权总股份的5.68%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共66人，代表股份105,274,679股，占公司有表决权总股份的3.43%。其中，A股股东及股东代理人共3人，代表股份269,600股，占公司有表决权总股份数的0.01%。B股股东及股东代理人共63人，代表股份105,005,079股，占公司有表决权总股份数的3.42%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表66人，代表股份105,274,679股，占公司有表决权总股份的3.43%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共74人，代表股份813,280,887股，占公司有表决权总股份的26.49%。其中，A股股东及股东代理人共71人，代表股份813,143,506股，占公司有表决权总股份数的26.48%。B股股东及股东代理人共3人，代表股份137,381股，占公司有表决权总股份数的0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表69人，代表股份69,069,486股，占公司有表决权总股份的2.25％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于计提资产减值准备的议案》；
2、《关于聘请2021年度审计机构的议案》；
3、《关于为子公司提供担保的议案》。
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
■
其中，议案3属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案1已经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过，具体内容详见2021年10月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
议案2和议案3已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、龙宇琦
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日
公告送出日期：2021年11月16日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
（1）华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2020年12月29日起将华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的A类份额单日单个基金账户累计申购（含定投）金额上限设置为10万元（含）。自2021年10月22日起，投资者通过本基金管理人的直销机构、北京汇成基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司申购（含定投）本基金C类份额，单日单个基金账户累计申购（含定投）金额上限为1000万元；投资者通过直销机构、北京汇成基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司以外的其他销售机构申购（含定投）本基金C类份额，单日单个基金账户累计申购（含定投）金额上限为10万元。本基金两类基金份额申购金额予以分别计算。
为满足广大投资者的投资需求，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2021年11月17日起取消上述限制，恢复办理本基金的大额申购（含定投）业务。
（2）如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年11月16日
上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期：2021年11月16日
1 公告基本信息
■
2 新任基金经理的相关信息
■■
3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
特此公告。
上银基金管理有限公司
二〇二一年十一月十六日
证券代码：600290 证券简称：ST华仪 公告编号：临2021-085
华仪电气股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事陈建山先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事陈孟德先生、独立董事祁和生先生、独立董事汪光宇女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事屈军先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安生律师事务所
律师：孙冲、孟婷婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华仪电气股份有限公司
2021年11月16日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2021-086
华仪电气股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中：职工代表为1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2021年11月15日召开职工代表大会，选举第八届监事会职工代表监事。根据表决结果，宫贵先生（简历附后）当选第八届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。
上述职工代表监事与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2021年11月15日
附简历：
宫贵，男，汉族，生于1982年7月3日，本科学历。曾历任北京华高世纪科技股份有限公司生产运营总监、芜湖东旭装备科技有限公司副总经理、管理代表，于2020年9月入职华仪，现任华仪风能有限公司副总经理。
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2021-087
华仪电气股份有限公司
第八届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第八届董事会第1次会议于2021年11月15日下午以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事8人，以通讯方式出席会议的董事1人），全体监事和拟聘高管人员列席了会议，会议由董事陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举陈建山先生为公司第八届董事会董事长，选举孙会杰女士为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了第八届董事会三个专门委员会组成人员的议案；
投资与发展委员会：陈建山、孙会杰、江泽文；主任委员：陈建山
审计委员会：高大勇、陈一光、张弘；主任委员：高大勇
提名、考核与薪酬委员会：陈一光、江泽文、何晨铭；主任委员：陈一光
任期同本届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、同意聘任孙会杰女士（简历附后）为公司总经理，聘期同本届董事会；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、同意聘任陈宇强先生、金旭丹女士、李元强先生、吕卓女士为公司副
总经理（简历附后），聘期同本届董事会；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、同意聘任崔子剑先生（简历附后）为公司财务总监，聘期同本届董事会；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定崔子剑先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。崔子剑先生已报名参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训，公司将在崔子剑先生取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无误后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、同意续聘刘娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期同本届董事会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021年11月15日
附简历：
孙会杰 女，汉族，生于1981年，籍贯天津，硕士学历。曾就职于郑煤集团、中电联培训中心等。2012年初进入新能源领域，先后于多家能源企业担任董事、监事、高管、投资人等。曾主持完成多家新能源领域高新技术企业、新能源电力设施的收并购工作；业务伙伴涵盖能源领域多家优秀企业与个人。
陈宇强 男，汉族，生于1975年12月25日，浙江乐清人，工程硕士，政协第十三届乐清市委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、副总经理。2019年1月至今任公司副总经理。
金旭丹 女，汉族，生于1977年4月10日，浙江乐清人，大学学历。曾任嘉恒置业有限公司总经理、华仪投资控股有限公司副总经理。2018年11月至今任公司董事会秘书。
李元强 男，汉族，生于1980年，河南信阳人，本科学历，曾任华仪风能有限公司技术中心主任、副总经理、总工程师、常务副总经理。2019年至今任华仪风能有限公司总经理。
吕 卓 女，汉族，生于1985年9月，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司项目经理、深圳汉华投资有限公司投资总监、山东滨海投资管理有限公司董事长、总经理、滨州市融滨产业重组发展基金合伙企业财务顾问。
崔子剑 男，朝鲜族，生于1990 年，本科学历，注册会计师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、乐游科技控股财务副总监。现任职于华仪电气股份有限公司财务中心。
刘 娟 女，汉族，生于1982年5月2日，吉林长春人，大学学历，曾在吉林中瑞华德会计师事务所工作，2007年9月起在公司证券及资本运营部从事信息披露、投资者关系维护工作，2013年3月至今任公司证券事务代表。2007年9月取得上海证劵交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2021-088
华仪电气股份有限公司
第八届监事会第1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第八届监事会第1次会议于2021年11月15日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事王超先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举王超先生为公司第八届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2021年11月15日
