山东玻纤集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2021-069

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年11月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司独立董事就本议案已发表同意的独立意见。

三、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-075

山东玻纤集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

■

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对公司章程的修订尚 需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十五日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2021-071

山东玻纤集团股份有限公司

关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到牛爱君先生和赵治国先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，牛爱君先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务；因工作原因，赵治国先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

牛爱君先生、赵治国先生辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，牛爱君先生和赵治国先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事长、董事职责。公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长以及调整董事会专门委员会成员等相关工作。公司董事会对牛爱君先生、赵治国先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司于2021年11月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举张圣国先生、张延强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十五日

附件：非独立董事候选人简历

1.张圣国，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中央党校大学学历。历任新汶矿务局良庄煤矿采煤副区长、生产调度室副主任、主任、副矿长，新汶矿务局安全监察局副局长，新汶矿务局泉沟煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、经理、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、党委书记、党委委员，新汶矿业集团汶南煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团副总工程师、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、生产技术处处长、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、新矿内蒙古能源公司董事长、总经理、党委委员，新汶矿业集团副总经理，肥城矿业集团董事（职工代表）、党委副书记、工会主席，临沂矿业集团董事、总经理、党委常委，临沂矿业集团董事、总经理、党委副书记，山东能源重型装备制造集团有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。现任临沂矿业集团有限责任公司党委委员、党委书记，董事、董事长。

2.张延强，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临矿集团新驿煤矿财务科科员，临矿集团军城煤矿财务科副科长、预算审计科副科长、科长兼结算中心主任，临矿集团会宝岭铁矿经营管理部综合考核办公室主任、预算审计办公室副主任、预算审计办公室主任，临矿集团王楼煤矿经营管理部财务科科长兼掘进一工区党支部副书记、千祥置业有限公司监事，临矿集团财务部主管审计师。现任临矿集团财务管理部副部长、财务共享中心副主任、东山公司财务部副部长(主持工作）、山东能源澳大利亚有限公司董事。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-074

山东玻纤集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月1日 14点00分

召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月1日

至2021年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年11月15日召开的公司第三届董事会第九次会议和2021年11月15日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过。详见于公司2021年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

（二）登记时间

2021 年 11 月 29日早上9：00-11：30，下午14:00-17：00

（三）登记地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室。

六、其他事项

1.联系方式

联系人：王传秋、赵燕

电话：0539-7373368、0539-7373381

传真：0539-2229302

2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4.为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投 票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件 和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2021年11月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-070

山东玻纤集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议于 2021年11月15日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席宋忠玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司选举第三届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2021年11月15日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2021-072

山东玻纤集团股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会于近日收到公司监事陈招君先生的书面辞职报告，陈招君先生因工作原因申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对陈招君先生在任期间为公司发展所做出的贡重要贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运作，2021年11月15日，经公司监事会提名和审查，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司选举第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名武玉楼生为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与第三届监事会任期一致。

武玉楼先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

武玉楼先生作为股东代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十五日

附件:武玉楼先生简历

武玉楼，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局草埠煤矿团委干事、团委副书记、政工部副主任，山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理、经理、党政办公室主任，山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席，现任山东玻纤集团股份有限公司党务工作办公室主任、工会副主席。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-073

山东玻纤集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144号）的核准，山东玻纤集团股份有限公司 (以下简称“公司”)获准向社会公开发行面值总额为人民币6亿元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100.00元， 发行数量为6,000,000.00张，面值总额为人民币600,000,000.00元。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 5,250,000.00元，其他发行费用不含税金额1,734,905.67元，实际募集资金净额为人民币593,015,094.33元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2021）第000047号《验证报告》验证。公司已对募集资金采取专户存储管理。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司并于2021年11月15日与中国民生银行股份有限公司济南分行、国信证券股份有限公司签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年11月12日止，募集资金专用账户存储情况如下：

■

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司简称“甲方”，募集资金专户存储银行简称“乙方”，保荐机构国信证券股份有限公司简称“丙方”。

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号详见本公告前述“二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况”中表格列示内容，该专户仅用于甲方募投项目“年产10万吨玻璃纤维高端制造项目”“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。“年产10万吨玻璃纤维高端制造项目”使用金额不超过42500万元，“补充流动资金”使用金额不超过17500万元。

若甲方未来以存单方式存放募集资金的，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

甲方以募集资金购买理财产品的，原则应购买乙方银行发行的理财产品，若甲方以募集资金购买其他机构理财产品的，甲方应要求理财产品发行机构与甲方及丙方共同签署《理财产品（募集资金）三方监管协议》。

二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》《客户交易结算资金管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查和查询。丙方每半年度对甲方现场检查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人侯英刚、张立新可以随时到乙方查询、复印甲方募集资金专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应该出具本人合法的身份证明文件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。

六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方应及时以邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支付完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会山东监管局各报备壹份，其余留甲方备用。本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成，争议各方应提交人民法院通过诉讼解决。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司

董事会

2021年11月15日