名臣健康用品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-073

名臣健康用品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年11月12日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延期审议〈关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权〉及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

经审核，董事会认为，公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证，董事会决定延期审议原提交2021年第三次临时股东大会审议的临时提案“《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》”，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-075）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十五日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-074

名臣健康用品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2021年11月15日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年11月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延期审议〈关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权〉及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证，监事会同意董事会延期对该议案的表决，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2021年第三次临时股东大会部分提案暨2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-075）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十五日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-075

名臣健康用品股份有限公司

关于变更2021年

第三次临时股东大会部分提案

暨2021年第三次临时股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021年第三次临时股东大会的议案》，定于2021年11月18日（星期四）召开2021年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

2021年10月29日，召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》，并同意提请公司2021年第三次临时股东大会增加审议临时提案。具体内容详见公司于2021年11月1日披露的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-070）。

2021年11月15日，召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于延期审议〈关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权〉及变更2021年第三次临时股东大会部分议案》的议案，公司董事会同意延期表决原提交2021年第三次临时股东大会审议的临时提案，即《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》。

一、变更提案的情况

1、变更提案名称：《关于收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权的议案》

2、变更提案原因：因公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证确认，董事会决定延期对该议案的表决，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。

二、更新后的2021年第三次临时股东大会通知

除上述提案的调整外，公司于2021年11月1日披露的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。现将变动后的2021年第三次临时股东大会通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2021年10月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月18日（星期四）下午13:30

（2）网络投票时间：2021年11月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2021年11月11日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2021年11月11日，于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

（二）会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

上述议案已经于2021年10月28日公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就该相关事项发表了独立意见，审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）提案编码

■

（四）会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2021年11月15日（星期一）上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。

(2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在2021年11月15日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2021年第三次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方式：

联系人：陈东松

电话：0754-85115109

传真：0754-85115053

电子邮箱：stock@mingchen.com.cn

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

（六）其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、公司第三届董事会第五次会议决议

3、公司第三届董事会第六次会议决议

四、相关附件

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会股东登记表

附件3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十五日

附件1

名臣健康用品股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会结束。

附注：

1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；

2、授权委托书需为原件。

附件 2

名臣健康用品股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

■

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。

2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间： 2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年11 月18日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021年11月18日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。