鲁西化工集团股份有限公司
关于投资建设年产120万吨双酚A项目
一期工程的公告
唐山三友化工股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2021-035号
唐山三友化工股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人，其中因疫情防控原因以通讯方式出席5人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.01议案名称：发行规模、发行方式及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：增信措施
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北三汇律师事务所
律师：步振龙、王俊人
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2021年11月17日
中国南方航空股份有限公司
2021年10月主要运营数据公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2021-048
中国南方航空股份有限公司
2021年10月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以下简称“本集团”）客运运力投入（按可利用座公里计）同比下降20.57%，其中国内、地区、国际分别同比下降20.08%、48.96%、32.39%；旅客周转量（按收入客公里计）同比下降27.72%，其中国内、地区、国际分别同比下降27.36%、66.43%、40.25%；客座率为69.57%，同比下降6.88个百分点，其中国内、地区、国际分别同比下降7.04、10.29、6.45个百分点。
货运方面，2021年10月货运运力投入（按可利用吨公里一货邮运计）同比下降13.38%；货邮周转量（按收入吨公里一货邮运计）同比下降5.01%；货邮载运率为51.44%，同比上升4.53个百分点。
2021年10月，本集团新增主要航线情况如下：长春-长沙-西双版纳-长沙-长春、珠海-南宁-成都-南宁-珠海、珠海-重庆-乌鲁木齐-重庆-珠海、珠海-武汉-兰州-武汉-珠海、喀什-乌鲁木齐-济南-乌鲁木齐-喀什（均为每周七班）。
2021年10月，本集团引进1架ARJ21飞机。截至2021年10月底，本集团合计运营875架飞机，具体保有情况如下：
■
2021年10月主要运营数据如下：
■
■
■
注：1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数；
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载（乘客及货邮）吨位量；
3、收入吨公里一货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量；
4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
6、可利用吨公里一货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比；
8、货邮载运率指以收入吨公里一货邮运除以可利用吨公里一货邮运所得的百分比；
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计，后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国南方航空股份有限公司董事会
2021年11月16日
天津七一二通信广播股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式
回购交易的公告
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-051
天津七一二通信广播股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）持有公司股份375,473,200股，占公司总股本比例为48.64%。本次质押后，智博科技累计质押公司股份45,298,282股，占其持有公司股份总数的12.06%，占公司总股本的5.87%。
一、本次股份质押的基本情况
公司于2021年11月16日收到控股股东智博科技的通知，获悉其将部分公司股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
■
2、智博科技本次质押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
二、上市公司控股股东股份质押情况
智博科技本次股份质押用途为自身融资需求。智博科技资信状况良好，具备资金偿还能力。智博科技此次质押股份不会对上市公司控制权构成影响。
公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2021年11月17日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-052
天津七一二通信广播股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二)股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、副总经理马严先生、副总经理张宝柱先生、财务负责人陈静女士列席会议。
受疫情影响，公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、黄丰律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津七一二通信广播股份有限公司
2021年11月17日
云南云天化股份有限公司
2021年第九次临时股东大会决议公告
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2021- 127
云南云天化股份有限公司
2021年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月16日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席5人，董事沈和平先生、董事Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席；
2.公司在任监事7人，出席6人，监事万崇先生因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于增加2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于投资建设50万吨/年电池新材料前驱体及配套项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.无特别决议议案；
2.涉及关联股东回避表决的议案：议案1；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司；
3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2021年11月17日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-159
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年10月30日及2021年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司2021年第三次临时股东大会于2021年11月16日下午3：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人69人，代表股份5,517,706,198股，占本公司有表决权股份总数69.64%，现场出席股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份5,336,242,340股；通过网络投票的股东共55人，代表股份181,463,858股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，议案的具体表决情况如下：
议案1、关于为联合营公司提供担保额度的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意496,304,723股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.0662%；反对4,675,966股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.9334%；弃权2,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-160
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为深圳招商提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商”）向国家开发银行股份有限公司深圳市分行、招商局集团财务有限公司深圳分公司组成的银团（以下简称“银团”）申请贷款人民币1.6亿元，本公司拟按持有深圳招商的股权比例为上述融资提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.6亿元，保证期限为贷款合同项下债务履行期届满之日起三年。
公司于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为340.31亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为268.52亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳招商成立于1984年5月5日，注册资本为30亿元人民币，法定代表人：刘成；公司持有其100%股权；注册地址：深圳市南山区蛇口街道太子路1号新时代广场29楼；公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：主要为房地产开发及商品房销售；房屋建筑工程设计服务；建筑工程装修、装饰、工程设计与施工。
深圳招商主要财务数据：截至2021年9月30日，资产总额360.72亿元，负债总额205.07亿元，净资产155.65亿元，对外担保余额为249.51亿元；2021年1-9月，营业收入0.71亿元，净利润-1.38亿元。截至2020年12月31日，资产总额333.76亿元，负债总额178.08亿元，净资产155.68亿元；2020年，营业收入3.34亿元，净利润8.05亿元。深圳招商不存在土地和在建工程抵押，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为深圳招商向银团申请的1.6亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过1.6亿元，保证期限为贷款合同项下债务履行期届满之日起三年。
四、公司意见
深圳招商因项目建设需要，通过债权融资补充资金，有利于促进其经营发展。深圳招商为公司全资子公司，财务风险可控，具备债务偿还能力，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为350.58亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的34.58%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为62.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.12%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十七日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-063
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于投资建设年产120万吨双酚A项目
一期工程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容详见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。
2、2021年11月16日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的议案》，
结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的竞争力和综合实力。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体
本项目由本公司实施，其基本信息如下：
公司名称：鲁西化工集团股份有限公司
统一社会信用代码：91370000614071479T
住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地
企业类型：股份有限公司
法定代表人：张金成
注册资本：190,431.9011万元
经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供热、供汽服务；化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的基本情况
该项目建设内容主要包括：20万吨双酚A项目及配套公用工程等辅助设施。
一期工程预计总投资7.9亿元，项目建设使用的货币资金，主要通过企业自筹和银行贷款等方式，确保项目建设顺利实施。
该项目预计2022年建成投产，可新增20万吨双酚A产品，满足公司的聚碳酸酯装置生产使用。项目投产后预计年可实现营业收入28亿元，利税3.8亿元。
四、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险
公司现有的聚碳酸酯装置生产原料除双酚A外，其余的原料由园区内部供应，为了解决原料供应问题，公司计划投资建设120万吨双酚A项目一期工程，布局原料端，减少原料外采市场波动影响和运输风险。
公司依托园区产业结构和园区优势，进一步延链、补链、强链，积极布局化工新材料产品的原料端，持续完善园区内循环产业链，在园区产业结构不断完善的同时，为公司未来扩大化工新材料产业奠定坚实基础。
项目建设期间，投资成本将受到工程物资、劳动力成本、项目建设进度等各种因素的影响，从而影响项目的投资成本；项目试开车、原材料价格、未来产品市场销售方面具有不确定性，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险；本项目建设资金除银行贷款和自筹外，公司将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对该项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，公司投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程，有利于发展壮大化工新材料产业，继续发展循环经济，提升产品的市场占有率，提升公司的盈利能力，符合公司股东长远利益,同意该项目建设。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的独立意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-064
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2021年11月13日以电话、书面形式发出。
2、会议于2021年11月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的议案》；
公司于2020年12月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容详见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。
结合公司产品结构和市场发展趋势，公司拟投资7.9亿元建设年产120万吨双酚A项目一期工程，积极布局化工新材料产品的原料端，持续完善园区内循环产业链，减少原料外采的市场波动影响和运输风险，进一步延链、补链、强链，不断提升公司的竞争力和综合实力。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设120万吨双酚A项目一期工程的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司投资建设年产120万吨双酚A项目一期工程的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
