大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2021-066
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十六次监事会会议于2021年11月17日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2021年11月3日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整监事会主席的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意郭红女士出任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会批准之日起至第十届监事会任期结束之日止（即2022年6月30日），宋波先生不再担任监事会主席职务。
二、审议通过《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.同意对陡河发电厂关停机组涉及资产计提减值并报废处理。
2.监事会认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2021年11月17日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2021-067
大唐国际发电股份有限公司
关于对公司所属企业资产计提减值
及报废的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2021年11月17日召开的第十届二十四次董事会审议通过了《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废处理的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公司对所属企业关停机组相关资产进行计提减值及报废处理。现将具体情况公告如下：
一、本次资产报废基本情况
根据煤电行业淘汰落后产能任务目标要求，公司所属陡河发电厂3、4号机组（于1978年建成投产）现均已关停。机组关停后，拟对拆除后仍具有使用价值的资产作为保留，其他无法继续使用、无转让价值和使用价值的资产进行报废处理，并按照企业会计准则计提减值及报废后对其进行处置。拟报废固定资产原值约23.25亿元（人民币，下同），累计折旧约17.01亿元，已计提减值准备约1.57亿元，账面价值约4.67亿元；拟报废备品备件账面价值约0.18亿元，合计约4.85亿元。
二、对公司的影响
经考虑报废资产可回收金额等因素的影响，上述资产报废事项拟计提资产减值约4亿元，预计减少公司2021年利润总额约4亿元，减少归属于母公司净利润约4亿元（以上数据未经审计）。
三、本次资产报废的审议程序
公司于 2021 年 11月 17 日召开第十届二十四次董事会及第十届十六次监事会，会议审议通过了《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废处理的议案》。
董事（包括独立董事）认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
监事会认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2021年11月17日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2021-064
大唐国际发电股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席9人，董事曹欣先生、罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生由于公务原因不能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘全成先生由于公务原因不能出席会议；
3、董事会秘书姜进明先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案（共含2个子议案）
1.01议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于调整公司董事的议案
■
3、关于调整公司独立董事的议案
■
4、关于调整股东代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案中第1项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第2、3、4项议案（2.01、2.02、3.01、3.02、3.03、4.01）为累计投票制的普通决议案，候选董事、候选独立董事、候选股东代表监事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：李军霞、樊利涛
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司
2021年11月17日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2021-065
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十四次董事会于2021年11月17日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2021年11月3日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整大唐国际联席公司秘书的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则有关要求，委任麦宝文女士为大唐国际联席公司秘书,协助公司总会计师、联席公司秘书姜进明先生履行其公司秘书职责。麦宝文女士任期自本次董事会审议批准之次日（即2021年11月18日）起至2022年8月29日。（麦宝文女士简历见本公告附件）
2.同意不再聘任高美英女士为公司联席公司秘书。高美英女士卸任之日为本次董事会审议批准之日（即2021年11月17日）。高美英女士确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对高美英女士担任公司联席公司秘书期间所做出的贡献表示感谢。
二、审议通过《关于调整大唐国际第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意大唐国际第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）战略发展与风险控制委员会
召集人：梁永磐
委 员：刘吉臻（独立董事）、曹欣、朱绍文、刘建龙、苏民、孙永兴
（2）审核委员会
召集人：宗文龙（独立董事）
委 员：牛东晓（独立董事）、司风琪（独立董事）、金生祥、应学军
（3）薪酬与考核委员会
召集人：牛东晓（独立董事）
委 员：寇宝泉（独立董事）、宗文龙（独立董事）、刘建龙、赵献国
（4）提名委员会
召集人：牛东晓（独立董事）
委 员：寇宝泉（独立董事）、司风琪（独立董事）、刘建龙、苏民
三、审议通过《关于调增大唐国际2021年委贷预算的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意大唐国际2021年委托贷款预算调增45亿元（人民币，下同）。其中，向参股企业山西大唐国际运城发电有限责任公司发放委托贷款不超过3.11亿元。
四、审议通过《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废处理的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意对陡河发电厂关停机组涉及资产进行报废，并按照企业会计准则计提减值及报废后对其进行处置。预计影响大唐国际2021年利润总额减少约4亿元，归属于母公司净利润减少约4亿元。
董事（包括独立董事）认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
有关本次资产报废的详情，请见公司同日发布的相关公告。
五、审议通过《关于投资建设高井热电厂2.15MW屋顶分布式光伏发电项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由大唐国际全资建设大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂2.15MW屋顶光伏发电项目，项目总投资约0.13亿元。
六、审议通过《关于投资建设安徽淮北五沟85MW农光互补项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由投资建设安徽淮北五沟85MW农光互补项目，项目总投资约4.48亿元。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2021年11月17日
附件：
麦宝文女士简历
麦宝文女士，现为方圆企业服务集团（香港）有限公司的公司秘书部总监。彼曾在多家专业机构及香港上市公司工作，拥有逾16年工作经验，范畴包括审计、会计、公司财务、合规及公司秘书。麦女士于2017年获香港理工大学公司管治硕士学位。彼于2017年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，于2003年获认可为香港会计师公会会员及于2006年获认可为英国特许公认会计师公会资深会员。
