中国交通建设股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-090
中国交通建设股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事刘翔先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席4人；董事长王彤宙，董事、总裁王海怀，独立董事黄龙因工作原因未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席本次股东大会；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于调整2021年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-租赁和资产管理服务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13.议案名称：关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14.议案名称：关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，其中第1-13项议案涉及关联（连）交易，已由出席股东大会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（不包括二分之一）通过，关联股东中国交通建设集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、王欣
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)中国交通建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
(二)北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国交通建设股份有限公司
2021年11月19日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-092
中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第五十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第五十一次会议通知于2021年11月12日以书面形式发出。会议于2021年11月18日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》并形成如下决议：
同意选举王永彬先生（简历请见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至监事会换届之日止。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2021年11月19日
附件：
王永彬简历
王永彬先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事、审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中国交通建设集团有限公司总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于2001年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、高级审计师。王先生自 2006年9月起担任本公司监事。
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-091
中国交通建设股份有限公司
关于赵喜安先生辞任监事会主席的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月18日，公司监事会收赵喜安先生的辞呈。赵喜安先生因工作变动原因，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席的职务。该辞呈自送达监事会之日起生效。
赵喜安先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责。
公司监事会谨此就赵喜安先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2021年11月19日
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，不会使公司无控股股东及实际控制人的情况发生变化。
● 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从11.15%减少至10.00%。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）于2021年11月18日收到公司股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天科工创投”）发来的《关于减持锦州神工半导体股份有限公司股份的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：
一、本次权益变动情况
■
备注：
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
3、表格中减持比例取2位小数，为四舍五入后的结果。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况
■
备注：
1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他相关事项说明
1、本次权益变动为履行减持计划。按照公司于2021年08月24日披露的《锦州神工半导体股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-038）：“航天科工创拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持合计不超过21,941,705股，拟减持股份占公司总股本的13.71%，其中：（1）拟通过集中竞价交易的方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数1.00%；（2）拟通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%。减持价格按市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。”截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。
2、公司无控股股东及实际控制人，本次权益变动为持股5%以上的非第一大股东减持，不会导致公司无控股股东及实际控制人的情况发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次权益变动为股份减持，不涉及要约收购、不涉及资金来源。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2021年11月19日
上海市天宸股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2021-052
上海市天宸股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
锦州神工半导体股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-049
锦州神工半导体股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月18日
(二)股东大会召开的地点：上海长宁区延安西路2099号上海扬子江丽笙精选酒店3楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长叶茂菁先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项表决。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中董事王学进、周文霞，独立董事李辰因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许旭羽出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于制定《公司投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案3至议案7。
2、根据股东大会的选举结果，叶志坚、冀爱萍当选为公司第十届董事会董事，颜晓斐当选为公司第十届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裘力、卢昱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。
四、备查文件目录
1、上海市天宸股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于上海市天宸股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
上海市天宸股份有限公司
2021年11月19日
上海隧道工程股份有限公司关于元晟租赁
2021年第二期资产支持专项计划成立的公告
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2021-055
债券代码：155416 债券简称：19隧道01
上海隧道工程股份有限公司关于元晟租赁
2021年第二期资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。
2021年10月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1692号）。
截至2021年11月18日，认购资金已全部划入元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为152,900万元，已达到《元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2021年11月18日正式成立，相关的基本情况如下：
■
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2021年11月19日
上海建工集团股份有限公司
2021年度第二期中期票据发行结果公告
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2021-070
债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
2021年度第二期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据。根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN588号），中国银行间市场交易商协会已接受本公司本次中期票据注册，注册金额为人民币100亿元（相关内容详见公司临2021-045号公告）。
目前，公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2021年度第二期中期票据”的发行，募集资金20亿元已经到账。现将发行结果公告如下：
■
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2021年11月19日
启迪药业集团股份公司
关于使用募集资金继续增资全资子公司
实施募投项目的进展公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-040
启迪药业集团股份公司
关于使用募集资金继续增资全资子公司
实施募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见2021年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-039）。
近日，公司根据上述董事会决议，本次使用部分募集资金2,600万元继续向中药公司增资，其中800万元计入实收资本，1,800万元计入资本公积，其余募集资金根据项目进展实际需要另行投入。中药公司现已完成注册资本变更登记及章程备案手续，并取得衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记事项为“中药公司注册资本由12,000万元变更为12,800万元”，其他登记事项不变。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021年11月19日
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2021-94
债券代码:114423、114489 债券简称:19康佳02、19康佳04
114524、114894 19康佳06、21康佳01
133003、133040 21康佳02、21康佳03
康佳集团股份有限公司
关于收回财务资助款项的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于2020年4月14日披露了《关于向重庆庆佳公司提供890万元财务资助逾期的公告》（公告编号：2020-21），由于参股公司重庆庆佳电子有限公司（简称“重庆庆佳公司”）未能及时归还本公司提供的财务资助本金及利息，本公司向重庆庆佳公司提供的890万元财务资助出现了逾期。为推动重庆庆佳公司尽快偿还本公司的财务资助款项，本公司在继续积极推动重庆庆佳公司完成土地收储工作的同时，于2020年6月向深圳市南山区人民法院起诉重庆庆佳公司，要求重庆庆佳公司履行偿还义务。
2021年11月18日，重庆庆佳公司已偿还了上述890万元财务资助的本金、利息、罚息共计1,207.56万元。上述金额已全部转入本公司账户。本公司已全额收回对重庆庆佳公司的财务资助。
根据财务部门初步测算，本公司对重庆庆佳公司财务资助事项扣税后收益合计225.05万元，其中2021年1月1日至今产生税后收益约85.81万元，本公司将根据《企业会计准则》等有关规定对上述收益进行会计处理。
截至本公告披露日，本公司对外实际提供财务资助金额为109,870.34万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为13.04%。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二一年十一月十八日
招商证券股份有限公司
2021年度第十二期短期融资券（债券通）
兑付完成的公告
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2021－065
招商证券股份有限公司
2021年度第十二期短期融资券（债券通）
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年8月20日成功发行了招商证券股份有限公司2021年度第十二期短期融资券（债券通）（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币30亿元，票面利率为2.20%，期限为90天，兑付日期为2021年11月18日（具体内容详见本公司于2021年8月24日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。
2021年11月18日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,016,273,972.60元。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2021年11月18日
中国银河证券股份有限公司
2021年度第十四期短期融资券发行结果公告
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2021-086
中国银河证券股份有限公司
2021年度第十四期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银河证券股份有限公司2021年度第十四期短期融资券已于2021年11月18日发行完毕，相关发行情况如下：
■
本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2021年11月19日
