吉视传媒股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-030
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2021年11月18日分别收到监事李萍女士、监事乌建华先生的辞呈。李萍女士、乌建华先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李萍女士、乌建华先生的辞呈自送达监事会时生效。辞职后，李萍女士、乌建华先生不再担任公司任何职务。公司监事会对李萍女士、乌建华先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2021年11月18日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-031
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2021年11月18日收到董事耿淑环女士的辞呈。耿淑环女士因工作变动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。辞职后，耿淑环女士不再担任公司任何职务。公司董事会对耿淑环女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年11月18日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2021-032
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十次会议于2021年11月18日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2021年11月13日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加通讯表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于提名公司监事的议案
监事会本次拟提名王培舒先生、崔峰先生为公司第四届监事会监事候选人。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司监事的资格。未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
简历如下：
王培舒，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、一级调研员。
崔峰，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于延边大学，历任延吉市委组织部人才办科员、大学生管理办公室副主任、人才办主任、大学生管理办主任、干部科科长、副科级组织员、副部长、市非公组织党工委书记，吉林省延吉市新兴街道党工委书记。现任延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）党组书记、主任（台长）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议公司增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
《吉视传媒股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2021年11月18日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2021-033
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议于2021年11月18日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2021年11月13日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
同意根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关向下修正转股价格的约定，向下修正“吉视转债”转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“吉视转债”的转股价格（2.95元/股），则“吉视转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
《吉视传媒股份有限公司关于董事会提议向下修正“吉视转债”转股价格的公告》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议公司增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
《吉视传媒股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司拟召开2021年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2021年12月6日下午14：00时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2021年12月6日
至2021年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（三）会议方式
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日
2021年11月29日。
（五）会议审议事项
1.关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.关于提名公司监事的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年11月18日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 编号：临2021-034
转债代码：113017 证券简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于
增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2021年11月18日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2021年11月18日召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于审议公司增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事认可该交易情况并发表独立意见，认为：公司本次与关联方增加2021年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
4、审计委员会意见
公司董事会审计委员会就与关联方增加 2021 年度日常关联交易预计事项发表了审核意见，认为：公司与关联方增加2021年度预计发生的日常关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）2021年度预计日常关联交易预计和执行情况
公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《吉视传媒股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-016）。因业务发展需要，公司 2021 年度与关联方吉林省吉林祥云信息技术有限公司（以下简称“吉林祥云”）发生的日常关联交易金额可能超过预计，预计新增日常关联交易金额不超过14,000万元。调整后的预计关联交易情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（以下简称“吉林祥云”）成立于2018年12月28日，注册资本80,000万元人民币，法定代表人为麻卫东，住所为吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室，经营范围为大数据服务；从事政府数据、新型智慧城市信息系统、数据交易业务运营；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和数据增值服务等。主要股东为吉林省投资集团有限公司、吉视传媒股份有限公司、陕西省大数据集团有限公司和中国移动通信集团吉林有限公司。
截止2020年末，吉林祥云总资产60,322.58万元、净资产15,751.17万元、主营业务收入19,342.20万元，净利润为138.19万元。
（二）与上市公司的关联关系。
公司为吉林祥云第二大股东，持股比例为33.75%，公司副总经理麻卫东先生兼任吉林祥云董事长，为《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
吉林祥云依法存续且经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。在前期同类关联交易中，吉林祥云按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司为吉林祥云提供传输链路扩容、IDC机房租赁、平台扩容等服务项目。
（二）关联交易定价政策
公司按市场价格及同类业务价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人之间发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年11月18日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2021-035
吉视传媒股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月6日 14点 00分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月6日
至2021年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 11月 18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 11月 19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2021年12月3日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年11月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-036
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于
董事会提议向下修正“吉视转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概述
(一)可转债核准发行情况
2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。
(二)挂牌上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9号文同意，公司156,000万元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。
二、本次向下修正转股价格的具体内容
根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（2.95元/股×90%=2.655元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2021年11月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，提议向下修正“吉视转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“吉视转债”的转股价格（2.95元/股），则“吉视转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年11月18日
