良品铺子股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-058

良品铺子股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月6日 15点 00分

召开地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月6日

至2021年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021年11月17日召开的公司第二届董事会第九次会议已审议通过上述议案，相关内容已于2021年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年12月3日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2、所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于2021年12月3日前9:00-16:00内办理，周末及节假日除外。

（三）登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦5楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（五）公司联系人及联系方式联系人：罗丽英，电话：027-85793003，邮箱：dongban@lppz.com

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年11月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-056

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年11月12日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年11月17日在公司24楼会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2021年11月19日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《良品铺子股份有限公司章程》。本议案需提交股东大会审议。

议案2：《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司于2021年11月19日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年11月19日

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-057

良品铺子股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》。根据公司集团化经营管理的需要，依照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对公司《章程》（已于2020年6月13日公告）的有关条款进行修订如下：

■

除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。

修订后的公司《章程》详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审批。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年11月19日

四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-049

四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月8日 14点30分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月8日

至2021年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司2021年10月20日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，相关公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站 http://www.cygs.com 于2021年10月21日发布之《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》《四川成渝关于控股子公司签署施工总承包合同的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件3）

股东也可以通过传真、邮递方式登记。

（二）登记地点

四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼301室。

（三）登记时间

2021年12月3日（星期五）9:00-11:00，14:30-16:30

如以传真或邮递方式登记，请于2021年12月3日（星期五）或该日前送达。

（四）委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。

2、联系方式 联系人： 钟莉 联系电话： 028一85527155 传真： 028一85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2021年11月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 报备文件

《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》

附件1：授权委托书

授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

第1至2项议案为非累积投票方式表决的议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，第3项议案为累积投票方式表决的议案，委托人应按照《采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明》（详见附件2）填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

附件3：股东回执

股东回执

截止2021年12月2日（星期四）下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票 股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

股东账号： 联系地址：

联系电话： 出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年 月 日

（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于超募资金投资的泰国子公司建设项目进展的自愿性披露公告

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-060

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于超募资金投资的泰国子公司建设项目进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利用超募资金投资建设泰国子公司建设项目（内容详见《2020-005关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的公告》），已取得阶段性进展，并于近日进入试生产调试阶段。

现将上述项目进展情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2017号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,460,000股，每股发行价格为人民币43.28元，募集资金总额为62,582.88万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用5,591.08万元（不含增值税）后，募集资金净额为56,991.80万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第01540006号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

2、根据2020年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司利用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

3、根据2020年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》，公司利用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

4、根据2020年第四次临时股东大会决议审议通过的《关于变更募投项目实施方式和实施地点、调整募投项目投资额的议案》，公司变更募投项目的实施方式、实施地点，原募投项目的投资总额需要进行相应调整，但募集资金投入不变，具体调整情况如下：

■

三、泰国子公司建设项目进展情况

截至目前，公司超募资金投资项目泰国子公司建设项目已取得阶段性进展，并于近日进入试生产调试阶段。该项目建设工程主要包括新建年产12,000吨多系列成型分子筛的生产装置及其配套附属工程，预计达产后可实现年产12,000吨多系列成型分子筛。

建龙（泰国）有限公司是公司积极融入国家“一带一路”建设的重要一步，也是公司国际化发展战略中首个在海外布局的生产基地。目前公司已在全球海外市场具备了一定的国际化竞争能力，未来公司将利用东南亚产能布局优势，更好的保障国内外市场的多样化需求，积极融入到全球市场发展建设，更好地推进公司国际化发展战略。

四、风险提示

公司将严格按照项目投产进度及时履行信息披露义务，“泰国子公司建设项目”距全面正常运营及达产尚需一定时间，最终项目能否达到预估效益存在一定不确定性。

泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司系首次在境外设立子公司，在境外子公司的设立与经营方面经验不足，未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司本次投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021年11月19日

陕西建设机械股份有限公司关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-103

陕西建设机械股份有限公司关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的工程装备智能制造、再制造项目进行了公开招标，中标的施工总承包方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“陕煤建设”），本次项目中标金额为69,849,257.10元。

● 2020年12月陕煤建设中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为75,838,756.89元；2021年6月陕煤建设中标庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为88,652,979.04元；2021年6月末陕煤建设中标庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园湖北省武汉市庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目合同金额预估为84,211,940元。

一、关联交易概述

1、交易情况概述

公司全资子公司庞源租赁下属子公司河北庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“河北庞源”）通过公开招标的方式，确定河北庞源工程装备智能制造、再制造项目施工总承包。经公开招标，中标人为陕煤建设，中标金额为69,849,257.10元。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内，陕煤建设与公司发生的类似关联交易有三项，为2020年12月陕煤建设中标庞源租赁在河南省长葛市大周镇投资建设的河南庞源塔式起重机智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为75,838,756.89元；2021年6月陕煤建设中标庞源租赁在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设的智能装备维修再制造生产基地项目，中标金额为88,652,979.04元；2021年6月末陕煤建设中标庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园湖北省武汉市庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目合同金额预估为84,211,940元。

2、建设项目情况

为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，公司全资子公司庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目，项目预计投资金额100,152万元。

项目名称：河北省文安县庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地

项目地址：河北省文安县经济开发区智能装备产业园

建设规模与建设内容：该基地总占地约87.12亩，建设用地面积58078.90㎡，总建筑面积约32,697.50㎡，拟建设一个集制造、再制造、租赁等为一体的综合服务基地，提高公司各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率。

预计投资金额：本项目总投资约100,152万元，其中：建筑安装工程费16,089万元，设备购置及安装费58,675万元，其他费用7,726万元，基本预备费8,249万元，建设期利息7,922万元，流动资金1,491万元。以上数据均为测算数据，实际数据以未来公司披露的数据为准。

预计项目建设期2年，第3年开始投产，第5年开始达产，建成达产后再制造塔机生产能力500台/年。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决。

二、中标单位即关联方基本情况

关联方名称：陕西煤业化工建设（集团）有限公司

法定代表人：宁兴刚

注册资本：180,000万人民币

注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路EE康城18号裙楼

经营范围：起重设备安装；矿建、化建、房建、安装、市政、路桥、隧道、桩基、施工；设备租赁；地产、装饰装修；房地产开发；冶炼工程、工程项目管理及代建；冶炼工程、水利水电工程、预拌商品混凝土、土石方工程、建筑智能化、环保工程施工及污水处理；煤矿的建设和管理；煤炭开采（仅限分支机构）；原煤洗选加工；煤产品生产（仅限分支机构）、加工（仅限分支机构）和销售（不含现场交易、无仓储设施）；水煤浆加工及煤炭管道运输系统运营；洗选煤及煤炭加工工程的技术开发矿井地面生产服务（开采除外）；建筑材料和矿山支护材料的加工与销售；机电设备维修；建筑科研；工程设计、工程勘察；工程评估以及相应的工程咨询和装饰设计；电力设施承装（修、试）；承包境外房屋建筑及矿山工程。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

截至2020年度，陕煤建设经审计的资产总额为244,208.54万元，净资产241,491.63万元，营业收入728,947.63万元，净利润19,247.84万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的是：子公司庞源租赁在河北省廊坊市文安县经济开发区投资建设的智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包。

项目招标主要内容为：综合楼、联合厂房、综合站房、主大门、露天堆场、道路与公用管网等

四、关联交易的定价政策及定价依据

河北省廊坊市文安县经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目施工总承包采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，本次项目中标金额为69,849,257.10元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

陕煤建设已收到了招标公司发送的《中标通知书》。截至目前，河北庞源尚未与项目中标单位签署任何协议，公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同，加快推进工程建设。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次建设项目施工总承包的公开招标符合其运营管理需要，本次关联交易定价是通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年11月19日

开普云信息科技股份有限公司关于股东减持股份数量过半暨减持进展公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2021-028

开普云信息科技股份有限公司关于股东减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）股东深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳宝创”）持有公司股份1,420,000股，占公司总股本的2.1152%、广东紫宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东紫宸”）持有公司股份1,252,840股，占公司总股本的1.8662%。深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，合计持有公司股份2,672,840股，占公司总股本的3.9814%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2021年3月29日起上市流通。

● 减持计划的进展情况

2021年9月17日，公司披露了《开普云信息科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-026）。因股东自身资金需求，公司股东深圳宝创、广东紫宸拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持开普云股份数量合计不超过2,672,840股，即不超过公司总股本的3.9814%。

2021年11月17日，公司收到深圳宝创、广东紫宸发来的《关于减持股份数量过半暨减持进展的告知函》，截至2021年11月17日，深圳宝创、广东紫宸合计减持股份数量1,497,000股，占公司总股本的2.2299%，本次减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、持股主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

注1：开普云首次公开发行时，股东深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，二者存在如下关联关系：（1）前海宝创投资管理（深圳）有限公司系深圳宝创的执行事务合伙人，广东紫宸通过前海宝创投资管理（深圳）有限公司间接持有深圳宝创2.79%的出资份额；（2）广东紫宸的股东柴鹏飞直接持有广东紫宸19.00%的出资份额，同时直接持有深圳宝创13.95%的出资份额并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司董事；（3）广东紫宸的执行事务合伙人麦建红直接持有广东紫宸51.00%的出资份额，并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司的董事长；（4）广东紫宸的股东刘晓兰直接持有广东紫宸27.00%的出资份额，并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司董事兼总经理。

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：通过集中竞价、大宗交易的方式减持数量过半

■

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施，系公司股东深圳宝创、广东紫宸自身的资金需求，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划及减持实施进展，系公司股东深圳宝创、广东紫宸根据自身资金需求自主决定。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、自身资金安排等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股

份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2021年11月19日

新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2021-临094

新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。

● 本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保人民币15,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为694,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为623,000万元。（含本次担保）

● 本次担保事项是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币35亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2022年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见2021年1月12日、1月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2021-临002、2021-临006、2021-临014号临时公告。

根据上述股东大会决议，近日公司与交通银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“交通银行”）签订《保证合同》，为天富集团向交通银行借款提供连带责任保证，担保金额15,000万元人民币。天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆天富集团有限责任公司

注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘伟

注册资本：1,741,378,100元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工。

截至2020年12月31日，天富集团总资产45,011,676,928.06元，净资产11,266,674,695.40元，营业收入24,918,752,439.53元，净利润157,271,510.10元。（以上均为合并数，经审计）

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。

三、 担保协议的主要内容

公司就天富集团15,000万元的借款与交通银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：

1、保证合同担保金额为人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000元）。

2、保证担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

上述15,000万元的担保，包含在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2021年度为控股股东提供新增担保金额不超过人民币35亿元担保额度之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为694,000万元，占

公司2020年12月31日经审计净资产的104.9456%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为58,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的8.7707%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的1.9658%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为623,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的94.2091%。

截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。

五、 备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；

2、公司2021年第一次临时股东大会决议；

3、保证合同。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021年11月18日