宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-073

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月19日

(二)股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

■

6.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案

■

7.00、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次议案1、2、3为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案5、6、7均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、杨镕澺

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2021年11月20日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-074

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议于2021年11月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张江平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张江平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员：

（1）董事会战略委员会

张江平、郁炯彦、王明峰。由张江平董事担任主任委员。

（2）董事会审计委员会

楼百均、蒲一苇、翁江宏。由楼百均董事担任主任委员。

（3）董事会提名委员会

郁炯彦、蒲一苇、陈红朝。由郁炯彦董事担任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会

蒲一苇、楼百均、戴志勇。由蒲一苇董事担任主任委员。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名，聘任陈红朝先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意根据总经理提名，聘任王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生为公司副总经理，聘任王青林先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意根据董事长提名，聘任王青林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任范盈颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容详见2021年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案 3、4、5发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案 3、4、5发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021年11月20日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-075

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议于2021年11月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举戎益勤先生担任公司第四届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2021年11月20日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-076

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）针对2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

公司于2021年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于10月20日首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内（即2021年4月19日至2021年10月19日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，共有11名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。公司结合本次激励计划的进程对上述核查对象买卖公司股票的情况进行了审核，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系基于自身对二级市场交易情况的分析判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。其中公司董事、高级管理人员陈红朝先生、翁江宏先生在其减持股票前，公司已披露了《股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2020-046、2021-030），不存在违规减持的情形。

三、结论

综上所述，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021年11月20日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-077

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》与《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：张江平先生

（二）非独立董事：张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生

（三）独立董事：郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士

（四）董事会专门委员会组成情况

（1）董事会战略委员会

主任委员：张江平先生

其他委员：郁炯彦先生、王明峰先生

（2）董事会审计委员会

主任委员：楼百均先生

其他委员：蒲一苇女士、翁江宏先生

（3）董事会提名委员会

主任委员：郁炯彦先生

其他委员：蒲一苇女士、陈红朝先生

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：蒲一苇女士

其他委员：楼百均先生、戴志勇先生

二、第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：戎益勤先生

（二）职工代表监事：戎益勤先生、邱银飞女士

（三）非职工监事：蔡国鹏先生

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：陈红朝先生

（二）副总经理：王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生

（三）财务总监及董事会秘书：王青林先生

（四）证券事务代表：范盈颖女士

上述公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市新晖南路258号

电话：0574-56706588

传真：0574-56225671

邮箱：board@peacebird.com

四、部分董事、监事换届离任情况

公司第三届董事会董事欧利民先生因任期届满不再担任公司董事，离任后仍在公司担任副总经理职务。公司第三届监事会监事王东鹏先生和章丹锋先生因任期届满不再担任公司监事。公司对欧利民先生、王东鹏先生和章丹锋先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021年11月20日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

（一）陈红朝先生简历

陈红朝，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司第四届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

（二）王明峰先生简历

王明峰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第四届董事会董事、副总经理、男装事业部总经理、宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监等职务。

（三）欧利民先生简历

欧利民，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司副总经理、首席战略官。曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事，总经理等职务。

（四）翁江宏先生简历

翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第四届董事会董事、副总经理、线上运营平台总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理，江苏分公司经理，贝斯堡事业部总经理等职务。

（五）王青林先生简历

王青林，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任公司财务总监兼董事会秘书。曾任万华化学（宁波）有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理等职务。

（六）范盈颖女士简历

范盈颖，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。曾任太平鸟集团有限公司董事长助理等职务。