中船科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2021-063

中船科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事顾远先生、赵宝华先生、独立董事严臻先生、施东辉先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司全资子公司处置房产资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 议案3为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。

2、 无特别决议事项。

3、 议案3、4对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战、尚斯佳

2、律师见证结论意见：

中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中船科技股份有限公司

2021年11月20日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2021-064

中船科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第六次会议于2021年11月19日在江南造船大厦4楼会议室以现场会议及通讯表决方式召开，公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补公司董事会相关专业委员会成员的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司董事会同意增补董事任开江先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变，具体名单如下：

提名委员会：施东辉（主任委员） 刘响东 任开江

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2021年11月20日