海航投资集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000616 证券简称：ST海投 公告编号：2021-095

海航投资集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2021年11月19日14:30

网络投票时间：2021年11月19日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2021年11月19日9:15-9:25、9：30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月19日9:15－15:00。

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长 朱卫军

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份292,280,131股，占上市公司总股份的20.4358％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703％。通过网络投票的股东30人，代表股份2,368,035股，占上市公司总股份的0.1656％。

中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东30人，代表股份2,368,035股，占上市公司总股份的0.1656％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东30人，代表股份2,368,035股，占上市公司总股份的0.1656％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，本次会议采用现场结合远程通讯的方式进行。

四、议案审议和表决情况

议案1、《关于补选监事的议案》表决情况：

总表决情况：

同意291,255,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.6493％；反对996,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.3410％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意1,343,113股，占出席会议中小股东所持股份的56.7185％；反对996,822股，占出席会议中小股东所持股份的42.0949％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1866％。

表决结果：股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师事务所

2.律师姓名：梁效威、陈颖

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年十一月二十日