我爱我家控股集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-090号

我爱我家控股集团股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”） 第十届监事会第十二次会议通知于2021年11月18日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2021年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事4人，实际以通讯表决方式出席会议监事4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。

鉴于原监事徐志涵先生因个人原因辞职，经审慎核查，公司第十届监事会同意推荐、提名许娜女士为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止。

公司监事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

上述监事辞职及增补监事事项和监事候选人许娜女士简历具体内容详见与本公告同日，即2021年11月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2021-091号）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2021年11月20日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-091号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于公司监事辞职暨增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）监事会于2021年11月18日收到监事徐志涵先生提交的书面辞职申请。徐志涵先生因个人原因，提出辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，徐志涵先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求，其辞职申请自送达监事会时生效，其辞职不会影响公司监事会的正常运行。徐志涵先生辞去上述职务后，将不在本公司及控股子公司担任任何职务。本公司及监事会对其在任职期间所做工作表示感谢。

截止本公告披露日，徐志涵先生直接持有公司股票4,700股（占本公司总股本的0.0002%）；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.14%。徐志涵先生辞职后，其所持公司股份将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，其认购的员工持股计划份额将按照《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划》（草案修订稿）等相关规定转让给符合资格的人员。

二、关于补选监事的情况

鉴于原监事徐志涵先生辞职，为确保公司监事会的正常运作，公司2021年11月19日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》，公司第十届监事会同意推荐、提名许娜女士为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。

上述监事候选人的推荐、提名及选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。公司第十届监事会中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,职工代表监事的比例不低于三分之一。许娜女士简历附后。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2021年11月20日

附件：许娜女士简历

许娜，女，生于1985年。哈尔滨师范大学教育管理本科学历,中国人民大学工商管理硕士在读。历任北京思源创新房地产经纪有限公司招聘经理，2014年4月至今任北京我爱我家房地产经纪有限公司副总经理。

截止本披露日，许娜女士未直接持有本公司股份；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.43%。其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-092号

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关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨召开

2021年第三次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2021年10月27日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于2021年11月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。公司董事会于2021年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-089号）。

2021年11月19日，公司董事会收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）提交的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，太和先机提议将公司2021年11月19日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过的《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司董事会根据上述情况，现将增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的相关事宜公告如下：

一、本次股东大会增加临时提案情况

2021年11月19日，公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。上述议案的具体内容详见本公司2021年11月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

鉴于上述议案需提交公司股东大会审议通过，为提高会议效率，公司控股股东太和先机提议将上述议案作为临时提案，提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，太和先机持有本公司股份411,028,689股，占公司总股本的17.45%。公司董事会认为，太和先机持有本公司股份比例超过3%，其提案人的资格符合有关规定；本次提交的提案内容和程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、增加临时提案后的公司2021年第三次临时股东大会通知

除增加上述临时提案外，公司2021年第三次临时股东大会通知中的其他事项不变。根据上述情况，公司董事会现将召开2021年第三次临时股东大会通知补充如下：

（一）召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）14:00开始。

（2）网络投票时间：2021年11月30日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年11月24日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日2021年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

2.审议《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。

上述第1项提案已经公司2021年10月27日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，上述第2项提案经公司2021年11月19日开的第十届监事会第十二次会议审议通过。上述提案具体内容参见公司分别于2021年10月29日和2021年11月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（2021-084号）、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（2021-088号）和《第十届监事会第十二次会议决议公告》（2021-090号）、《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2021-091号）等相关公告。

公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

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注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。

四、现场股东大会会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2021年11月29日17:30前收到为准。

2.登记时间：2021年11月25日至11月26日及11月29日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

4.会议联系方式：

联系人：李亚君、黄莉

联系电话及传真：0871－65626688

邮政编码：650021

联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议；

2.公司第十届监事会第十二次会议决议；

3.太和先机《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数：

提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月30日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日上午9:15，结束时间为2021年11月30日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

本次股东大会提案的表决意见表

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