哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-057
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月19日
(二)股东大会召开的地点：东安动力8号工房301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，任纪刚董事、黄毅董事、陈芙蓉董事因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司3名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021年11月20日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-058
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届一次会议通知于2021年11月12日送达全体董事候选人，经公司2021年第三次临时股东大会选举，第八届董事候选人全部当选。公司八届一次董事会于2021年11月19日15：30时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，任纪刚董事、黄毅董事、陈芙蓉董事因公未能出席，分别委托陈笠宝董事、靳松董事代行表决权。公司3名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举陈笠宝先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于选举董事会专门委员会的议案》
选举董事会各专门委员会，成员如下：
战略委员会：由陈笠宝董事长、任纪刚董事、靳松董事、孙开运董事、陈芙蓉董事组成，其中，陈笠宝先生为主任。
审计委员会：由张纯信独立董事、张春光独立董事、任纪刚董事组成，其中，张纯信先生为主任。
提名委员会：由孙开运独立董事、张春光独立董事、李学军董事组成，其中，孙开运先生为主任。
薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、黄毅董事组成，其中孙开运先生为主任。
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长的提名，聘任靳松先生担任新一届公司总经理，聘任王江华先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据总经理的提名，聘任孙岩先生为公司总会计师，聘任刘波先生、王福伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。
附件：简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年11月20日
附件：简历
1、靳 松先生：1974年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任公司董事、总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、孙 岩先生：1973年1月生，中共党员，硕士学位，研究员级高级会计师。历任黑龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师，东安动力董事，现任本公司总会计师、总法律顾问。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘 波先生：1973 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任东安动力研发中心技术部总体科副科长、科长，质量部器材检验科科长，综合管理部副部长，党政办公室主任，销售部部长，市场部部长，总经理助理，现任本公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、王福伟先生：1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，正高级工程师。历任东安动力204车间生产副主任，201车间主任、党支部书记，制造工程部副部长，变速器公司副总经理兼204车间主任、党支部书记，质量保证部部长，总经理助理，现任本公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、王江华先生：1972年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任东安集团统计员，东安动力销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券事务科副科长、科长，副部长、部长，董事会秘书助理，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有东安动力股份2000股，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、岳东超女士：1981年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。2004年加入东安动力证券部，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券管理员。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-059
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月18日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）董事会接到公司工会通知，鉴于公司董事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届二次职工代表大会决议推荐李学军先生（个人简历附后）为公司第八届董事会职工董事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的八位董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年11月20日
附：职工董事简历
李学军先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任东安动力206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，副总经理，现任公司职工董事、党委副书记、工会主席。李学军先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-060
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届一次监事会通知于2021年11月12日以电子邮件或当面送达全体监事候选人，经公司2021年第三次临时股东大会选举，第八届监事候选人全部当选。公司八届一次监事会于2021年11月19日在东安动力8号201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张跃华先生主持。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举张跃华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021年11月20日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-061
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月18日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司监事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届二次职工代表大会决议推荐葛建国先生（个人简历附后）为公司第八届监事会职工监事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021年11月20日
附：职工监事简历
葛建国先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。历任东安公司31车间工艺员、工艺室主任、技术主任，东安动力锻铸厂技术科副科长、建线办副主任，238车间主任、党支部书记，铸造分厂副厂长，铸造公司231车间主任、党支部书记，东安动力人力资源部副部长兼人事管理科科长，人力资源部部长,现任人力资源部党支部书记。葛建国先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
