浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2021-059
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2021年11月12日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2021年11月19日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设义乌综合保税区二期项目的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于投资建设义乌综合保税区二期项目的公告》（公告编号：临2021-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：临2021-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2021-060
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于投资建设义乌综合保税区
二期项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：义乌综合保税区二期项目（以下简称“二期项目”）
● 投资金额：二期项目拟投资总额约13.63亿元
● 特别风险提示：因项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为义乌综合保税区（以下简称“义乌综保区”）的建设运营主体，分两期投资建设义乌综保区。其中，义乌综合保税区一期项目已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，一期项目具体情况详见公司于2020年5月22日于上交所网站披露的《关于投资建设义乌综合保税区一期项目的公告》（临2020-042）。一期项目已于2020年6月启动施工，于2021年10月封关运行。
经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟投资建设二期项目，具体情况如下：
一、义乌综合保税区的基本情况
义乌保税区将打造为以数字贸易为引领，具备保税加工、保税研发、保税物流、保税检测维修、保税销售服务，全业态、全功能、服务优质高效的数字监管综保区。
义乌综保区规划面积1.34平方公里，位于义乌市中心西侧，距义乌西站和义乌机场约5公里，距义乌站约8公里，分为A-E五个地块区域，具体情况详见下图：
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二、二期项目投资概述
（一）项目投资概述
二期项目主要建设保税物流、保税加工业态，二期项目拟投资总额约13.63亿元。
（二）董事会审议情况
本次投资事项已于2021年11月19日经公司第八届董事会第四十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次投资属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
三、项目投资基本情况
（一）项目名称：义乌综合保税区二期项目
（二）项目地址：位于义乌综合保税区内
（三）项目建设内容
二期项目在原有一期工程的基础上，以保税物流、保税加工为核心，开展业务，强力支撑市场贸易、国际采购、分销和配送、检测和售后服务维修、研发加工制造等创新业务。二期项目拟投资总额约13.63亿元，总用地面积约354.06亩，规划总建筑面积约44.85万㎡。
（四）项目建设周期：项目建设期预计约为2年
（五）项目投资金额及资金来源
二期项目总投资约13.63亿元，其中，工程费用约10.10亿元，工程建设其他费用约2.18亿元，利息费用约0.64亿元，其他费用约0.71亿元。资金来源为公司自有资金及部分银行贷款。
（六）财务可行性分析
经测算，项目计算期内的年均息税前利润为4692万元。内部收益率（所得税后）为6.42%，所得税后静态回投资收期为14.58年。
四、对公司的影响
义乌综保区将打造成数字贸易枢纽，与海外数字贸易枢纽形成全球商品自由流通网络，是公司向国际贸易服务集成商转型的重要载体，有利于公司依托信息化、数据化手段，留存市场商户贸易数据，并进行商业开发和服务优化，有助于进一步增强公司核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益。
五、项目风险
因该项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目招商管理，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应行业及市场变化来降低市场和运营风险。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2021-061
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 减资标的名称：义乌中国小商品城信息技术有限公司
● 减资金额：1.5亿元
● 本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
一、减资事项概述
（一）减资事项概述
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）大力发展市场数字化、贸易数字化，于2020年3月成立全资子公司义乌中国小商品城大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）。大数据公司链接各种为市场赋能的数字资源，整合了公司各种数字资源要素，包括公司全资子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司（以下简称“商城信息”）的征信、平台开发运维等业务及相关资产，商城信息仅保留了部分前期对外投资的管理事务。为提高资金使用效率，拟对商城信息进行减资，注册资本由人民币2亿元减少至人民币0.5亿元。减资完成后，公司仍持有商城信息100%股权。
（二）董事会审议情况
本次减资事项已于2021年11月19日经公司第八届董事会第四十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次减资属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次减资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、减资标的基本情况
1、公司名称：义乌中国小商品城信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91330782738441945F
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：浙江省义乌市福田街道福田路105号海洋商务楼12楼（自主申报）
5、法定代表人：陈军松
6、注册资本：20,000万人民币
7、经营期限：2002-05-08 至 2032-05-07
8、经营范围：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网站接入）；业务覆盖范围：北京、浙江2省（直辖市）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）和呼叫中心业务（业务覆盖范围：浙江省（其中互联网信息服务业务不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务））； 计算机软件、多媒体技术、计算机网络及应用系统、计算机监控及信息管理系统的研制开发；网络广告设计、制作、发布，电脑及配件、办公设备、日用百货、工艺品、饰品批发零售；电子商务企业日常办公托管服务、企业登记代理、年检申报代理、商标注册代理、品牌策划、市场营销策划、企业管理咨询、企业形象策划、网络信息系统集成服务（不含互联网信息服务）、组织策划文化艺术活动交流（不含演出中介）、会展服务；国际贸易、国内贸易；房地产经纪服务；仓储服务；停车场服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务数据
单位：万元
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注：表中数据为商城信息合并报表数据，2021年相关财务数据未经审计。
三、减资对公司的影响
本次减资是根据商城信息业务规模进行必要的调整，有利于公司推进数字化、信息化业务整合，提高公司资金的使用效率。本次减资，不改变其股权结构。减资完成后，仍为公司的全资子公司，公司的合并范围未发生变化，不会对公司经营产生重大影响，不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
