广西新未来信息产业股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会

二、会议时间：2021年12月7日上午8:00

三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号北海明珠大酒店一楼会议室

四、召开方式：现场会议

五、会议表决方式：现场投票方式

六、会议审议事项：

1、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》；

2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价交易方式的议案》；

3、审议《关于聘请开源证券股份有限公司为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商的议案》；

4、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构的议案》；

5、审议《关于聘请广西全德律师事务所为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律服务机构的议案》；

6、审议《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；

7、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司章程的议案》；

8、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

9、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司董事会议事规则的议案》；

10、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司监事会议事规则的议案》；

11、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司关联交易管理制度的议案》；

12、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司对外投资管理制度的议案》；

13、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司对外担保管理办法的议案》；

14、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

15、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度的议案》；

16、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司信息披露管理制度的议案》；

17、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司利润分配管理制度的议案》；

18、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司承诺管理制度的议案》；

19、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

20、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

21、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司确认报告期内关联交易的议案》。

七、出席会议人员：

1、本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

八、出席会议的股东应持以下文件：

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

九、其他事项

1、会议会务工作由董事会承办，请与会人员于2021年【12】月【6】日14点前将回执传真至董事会。

2、会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

3、临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。

4、联系人：廖莘 电话/传真：0779-6802559

特此公告。

广西新未来信息产业股份有限公司

董 事 会

2021年11月22日