广东达志环保科技股份有限公司
2021年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:300530 证券简称: *ST达志 公告编号:2021-122

广东达志环保科技股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年11月22日15:30

2、现场会议召开地点：上海市青浦区沪青平公路 1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼白玉兰厅会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月22日9:15一15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长叶善锦

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计23人，代表上市公司股份 37,262,336股，约占上市公司股份总数的23.5630%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表上市公司股份36,913,536股，占上市公司股份总数的23.3424%；通过网络投票的股东20人，代表上市公司股份348,800股，占上市公司股份总数的0.2206%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东22人，代表上市公司股份349,000股，占上市公司股份总数的0.2207%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表上市公司股份200股，占上市公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东20人，代表上市公司股份348,800股，占上市公司股份总数的0.2206%。

3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意37,117,636股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6117%；反对144,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意204,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的58.5387%；反对144,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的41.4613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东达志环保科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议；

2、关于广东达志环保科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021年11月23日