新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司七届二十二次董事会
决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021一067号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司七届二十二次董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次董事会于2021年11月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年11月15日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任李天莉先生为公司副总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会同意聘任李天莉先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》；
具体内容详见 2021年11月24日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2021年11月24日
个人简历
李天莉，男，汉族，47岁（1974年2月出生），甘肃临洮人，1999年参加工作，政治面貌群众，大专学历，1996年毕业于西安理工大学市场营销专业。
主要工作经历
1999年一2002年 康师傅饮品新疆公司业务主管
2003年一2005年 可口可乐乌鲁木齐渠道经理
2006年一2011年 盖瑞乳业有限公司销售经理
2011年一2014年 新疆刀郎枣业营销公司营销总监
2014年一2021年 北京盛堂营销公司营销总监
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021一069号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司关于拟对“五年以上”
应收账款核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开了七届二十二次董事会，审议通过了《关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、应收账款核销情况概述
（一）应收账款核销的具体情况：按照《企业会计准则》和《国有资产损失认定工作细则》的相关规定，结合公司的实际状况，现对公司无法回收的应收账款予以核销，核销金额为646,022元。
（二）应收账款核销对公司利润影响情况：由于此应收账款为五年以上，公司已全额计提坏账，本次核销对公司当期损益无影响。
二、董事会关于本次应收账款核销的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司应收账款核销，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司核销应收账款后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。
三、独立董事关于本次应收账款核销的独立意见
独立董事认为：本次应收账款核销符合《企业会计准则》相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次应收账款核销。
四、监事会关于本次应收账款核销的审核意见
监事会认为：公司应收账款核销，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。 公司董事会及监事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定， 核销上述应收账款能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次应收账款核销。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2021年11月24日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2021-071
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司关于召开2021年
第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月9日 11 点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月9日
至2021年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二十二次董事会及七届二十二次监事会审议通过，详见2021 年11月24日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月09日 10：00 至 20：00
（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼证券法务部.
（三）登记需提交的有关手续：1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人： 吴天昊 刘博洋
（三）联系电话： 0997一6378598 0997-6378568
（四）传真：0997一6378500
（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼
（六）邮政编码：843300
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2021年11月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月9日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021一068号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司七届二十二次监事
会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次监事会于2021年11月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2021年11月15日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了议案：
一、审议通过《关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》；
公司应收账款核销，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会及监事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，核销上述应收账款能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案》。
公司监事会同意增补杨佩先生为监事候选人，任期至第七届监事会届满。
具体内容详见 2021年11月24日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2021年11月24日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021一070号
新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司关于新农开发监事会
监事辞职暨增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开了七届二十二次监事会，审议通过了《关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案》。张萍萍女士因退休，无法继续担任公司监事，故辞去公司监事会监事一职。张萍萍女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在股东大会选举产生新任监事之前，张萍萍女士仍将继续履行公司监事的职责。
公司监事会对监事张萍萍女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司大股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司书面推荐，公司监事会同意杨佩先生为公司监事候选人，任期至公司第七届监事会届满。本事项需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
杨佩先生简历详见附件。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2021年11月24日
个人简历
杨佩，男，汉族，36岁（1985年6月出生），陕西宝鸡人，2008年7月参加工作，政治面貌党员，2008年5月加入中国共产党，本科学历，会计师职称。
主要工作经历
2005.09-2008.06 西藏民族学院财务会计专业学习
2008.06-2008.07 待业
2008.07-2009.04 阿拉尔新农棉纺有限责任公司会计
2010.07-2013.11 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部职员
（2013.09-2016.01东北财经大学会计学专业在职教育）
2017.12-2019.05 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务管理部副部长
2019.05-2020.03 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务管理部副部长（主持工作）
2020.03-至今 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务管理部部长
