江苏弘业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-052
江苏弘业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第三次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2021年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易的议案》
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易的公告》（临2021-053）”。
二、审议通过《关于弘业股份电商部公司化改革暨对外投资的关联交易议案》
会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司电商部公司化改革暨对外投资的关联交易的公告》（临2021-054）”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2021年11月23日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-053
江苏弘业股份有限公司
关于公司及子公司购买固定收益基金
及资管计划暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为充分发挥资金效益，本公司及子公司计划在做好风险识别和项目分析判断的基础上，利用闲置资金审慎进行低风险海外基金投资和购买资产管理计划。
其中，公司全资子公司江苏弘业永昌（香港）有限公司（以下简称“弘业永昌”）拟以不超过3000万元等值人民币自有资金用于申购弘业国际资产管理有限公司（以下简称“弘业国际”）发行的弘业国际固定收益基金优先级份额。
公司及控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）拟以合计不超过1000万元认购弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）发售的弘业瑞鑫1号集合资产管理计划。
因弘业国际资产管理有限公司、弘业期货股份有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易，过去12个月内与同一关联方或与不同关联方之间交易类别相关(委托理财类别)的关联交易累计未达公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易提交董事会审议，无需提交公司股东大会。
二、关联方介绍
（一）弘业国际资产管理有限公司
1、基本情况
名称：弘业国际资产管理有限公司
成立时间：2016年7月7日
已发行股本：2000万港元
住所：香港湾仔告士打道46号捷利中心20楼03-05室
经营范围：从事资产管理与投资业务，持有香港证监会第四类（就证券提供意见）及第九类（提供资产管理）受规管活动牌照
2、股权结构及与公司关联关系
弘业国际资产管理有限公司为弘业期货（本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司控股子公司）下属控股子公司弘业国际金融控股有限公司之子公司。
3、最近一年主要财务指标
截至2020年12月31日，弘业国际资产管理有限公司资产总额1,646.59万港元，净资产1,613.37万港元，2020年度实现营业收入250.29万港元，归母净利润21.37万港元。（经审计）
（二）弘业期货股份有限公司
1、基本情况
名称：弘业期货股份有限公司
法定代表人：周剑秋
注册资本：907,000,000元
住所：南京市中华路50号
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及与公司关联关系
弘业期货为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的控股子公司，本公司亦直接持有其16.31%的股权。其股权结构如下：
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3、最近一年主要财务指标
截至2020年12月31日，弘业期货净资产为164,666.77万元，总资产为634,916.18万元，2020年度实现营业收入156,138万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,632万元。（以上为弘业期货合并报表经审计数据）
三、关联交易标的介绍
（一）弘业国际固定收益基金
1、基本情况
弘业国际固定收益基金于2019年3月在开曼群岛设立，于2019年6月在香港运行的固定收益类型基金。本基金产品要素情况如下：
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2、基金架构
本基金架构分为A级（优先级）股份和B级（劣后级）股份，投资者认购A级，将会享有年化4.5%的预期收益（管理费后收益），基金将每年定期将预期收益通过派息的形式发放予投资者。通常由基金管理或其关联方认购B级，通过对A级的净值补充来形成保障。
基金的A级和B级认购将维持最高5:1的比例，若B级净值触及其初始认购额度的50%（预警线），则基金管理人将要求B级投资者进行追加认购，将基金的净值水平补充还原至5:1的水平。以此来确保分配前净值总是高于A级净值一定的幅度。
3、历史运营情况
本基金自2019年6月开始运行，运营情况平稳，未有任何投资者投诉、纠纷等。基金先后于2019年底及2020年底对A级投资者进行了两次派息，息率为年化4.5%。
4、风险评估
该产品的整体风险较大程度上取决于投资经理的管理风格、以及底层所实际持有资产的价格波动。该基金为固定收益类，其投资范围仅有债券、优先股等回报稳定、风险较低的固收类证券。而根据基金的主文件（PPM），基金不可以使用超过其净资产100%的杠杆，亦不可以从事证券借贷。因此基金的设计和运营上风险较低，且基金的A级和B级将维持最高5:1的比例，能够通过优先结算的方式进一步保障本金及预期收益。
（二）弘业瑞鑫1号集合资产管理计划
1、基本情况
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2、投资策略
（1）固定收益类资产投资策略：选择AA（含）以上优质地方城投债作为配置的主要标的；以AA+（含）以上央企或优质地方国有企业作为投资标的。采用杠杆套息，择时灵活对冲等方式进行收益增强。
（2）以一级市场与二级市场相结合的投研思路投资北交所及三板精选层、创新层股票，通过对标的股票的深入调研，挖掘晋升精选层、北交所IPO或转板上市可能性较大的个股，或北交所已上市且预期未来能够显著增值的股票，从而为资产委托人获得较好的投资收益。
（3）股票筛选标准主要包括：属于战略新兴产业，上市或股票增值可能性较大、企业成长性高、管理团队优秀、股票流动性强、分红比例大等，优先选择专精特新小巨人企业标的。
（4）分散投资，应对单个项目的投资风险；单个股票投资原则上不超过本资管计划投资总额的25%。
3、预期收益率
资管新规要求资管产品以净值化管理模式替代之前的预期收益率模式，以及时反映基础资产的收益和风险，故管理人不对本计划预期收益率做出承诺。
4、风险收益特征
需承担股价波动或不活跃、标的企业未实现在交易所成功IPO的风险和政策风险。
四、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项得到独立董事事前认可，公司于2021年11月22日召开第十届董事会第三次会议，审议通过本次关联交易事项。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。独立董事发表独立意见如下：
“公司及控股子公司购买关联方发售的固收基金和资管计划，为关联方根据相关法律法规面向合格投资者发售的产品，符合条件的合格投资者均可购买，交易价格公允，不存在向关联方输送利益的情形。
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序符合相关规定。”
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2021年11月23日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-054
江苏弘业股份有限公司
关于公司电商部公司化改革暨对外投资
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易概况
电商业务板块为江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）贸易主业转型升级的重要板块之一，经过几年的发展积累已初具规模。为加快电商业务的发展，公司拟以电商部为基础设立电商子公司，建立起适应市场竞争的治理架构及经营管理机制，提升电商业务核心竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。
本公司拟与关联方江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）、江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）、江苏苏豪纺织集团有限公司（以下简称“苏豪纺织”）及管理团队共同投资设立电商公司，电商公司注册资本2,500万元，弘业股份拟认缴出资1125万元，持股比例为45%；苏豪控股集团拟认缴出资500万元，持股比例为20%；苏豪股份拟认缴出资250万元，持股比例为10%；纺织集团拟认缴出资250万元，持股比例为10%；管理团队拟认缴出资375万元，持股比例为15%。
因苏豪控股集团、苏豪股份、苏豪纺织为本公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》相关规定，本事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体暨关联方基本情况
（一）江苏省苏豪控股集团有限公司
1、基本情况
名称：江苏省苏豪控股集团有限公司
法定代表人：周勇
注册资本：200000万元人民币
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：南京市软件大道48号
经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及与公司关联关系
苏豪控股为国有独资企业，为本公司控股股东，持有公司21.81%的股权。
3、最近一年主要财务指标
截至 2020年12月31日，苏豪控股合并报表资产总额30,064,602,849.00元， 所有者权益8,925,734,020.79元，2020年度实现营业收入18,082,973,361.47元，归母净利润1,240,957,724.33元。（经审计）
（二）江苏苏豪国际集团股份有限公司
1、基本情况
名称：江苏苏豪国际集团股份有限公司
法定代表人：徐雨祥
注册资本：98378.28万元
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地址：南京市软件大道48号
经营范围：煤炭经营（按许可证所列项目经营），进出口丝、绸、服装、复制品，羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供销业，石油制品的销售、有色金属、钢材、废钢、建筑材料、化工原料、木材、化肥、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售。危险化学品批发（按许可证所列项目经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及与公司关联关系
江苏省苏豪控股集团有限公司持股53.1958%；江苏苏豪纺织集团有限公司持股20%；上海证大投资发展股份有限公司持股10.5428%；其他法人股东和内部职工股合计持股16.2614%。
3、最近一年主要财务指标
截至 2020年12月31日，苏豪股份合并报表资产总额4,951,997,781.40元，所有者权益2,308,145,525.16元，2020年度实现营业收入5,878,446,299.52元，归母净利润290,345,688.38元。（经审计）
（三）江苏苏豪纺织集团有限公司
1、基本情况
名称：江苏苏豪纺织集团有限公司
法定代表人：伍栋
注册资本：127277.740771万元
企业性质：有限责任公司
住所：南京市软件大道48号
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发（按许可证所列的项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及与公司关联关系
江苏省苏豪控股集团有限公司持股50.3096%；江苏苏豪资产运营集团有限公司持股8.9739%；其他法人股东及自然人股东合计持股40.7165%
3、最近一年主要财务指标
截至 2020年12月31日，苏豪纺织合并报表资产总额1,733,584,715.69元， 所有者权益1,460,997,172.56元，2020年度实现营业收入496,595,777.95 元，归母净利润98,226,946.17元。（经审计）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：江苏苏豪云商有限公司（暂定名，以下简称“电商公司”）。
2、注册资本：人民币2,500万元。
3、股权结构：弘业股份拟认缴出资1125万元，持股比例为45%；苏豪控股集团拟认缴出资500万元，持股比例为20%；苏豪股份拟认缴出资250万元，持股比例为10%；纺织集团拟认缴出资250万元，持股比例为10%；管理团队拟认缴出资375万元，持股比例为15%。
4、公司治理结构
电商公司设立后，将搭建党委会、股东会、董事会、监事会和管理层的法人架构。其中：董事会由7名董事组成，3名董事由弘业股份提名、1名董事由苏豪控股提名、1名董事由苏豪股份提名、1名董事由苏纺集团提名、1名职工董事，并由持股平台与弘业股份签订一致行动协议。
5、主营业务：未来五年电商公司主营业务分为以下方面：一是以产品的研发和品牌及供应链的管理带动线上B2C、B2B的高质量发展。电商公司未来5年将聚焦如下几方面，以期扩大营收：A，继续做大Amazon及其他第三方平台业务、Alibiba 国际站业务；B，加入对品牌管理和B2C、B2B业务的深耕力度，力求获得品牌溢价，B2B业务成为电商公司未来发展的主业收入之一；C，打造自有云平台，不断将第三方平台和自有平台融合互补；用好中国丰富的外贸产业链资源，做好3-5个产品的供应链管理；D，继续研发大数据系统，不断完善IT团队，奠定电商公司的科技化基础，推进电商公司信息化建设；围绕供应链管理，打造基础产品的研发中心，奠定电商公司的产品深度；E，关注进口，布局国内超大市场，深度研究跨境电商进出口新格局，提升新电商高度；二是以弘途跨综为基础打造线上线下外贸数字化转型新模式。深入贯彻落实中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见及省委省政府关于推进贸易高质量发展的实施意见，用好相关政策，联合头部平台企业，帮助相关企业发展跨境电商业务，尝试推进跨境电商产业园建设，同时打造线上跨境电商平台，为广大中小企业或相关公司提供跨境电商专业化、一站式服务。
四、本次投资的必要性和可行性
（一）必要性
1、公司化改革可帮助公司实现传统业务再突破
作为典型的互联网新兴经济，跨境电商具有显著的马太效应；头部企业的品牌效应、竞争优势会越来越显著，客户资源越来越集中。因此，公司在当前传统贸易向跨境电商加速升级的历史环境中，应进一步加快向新经济布局的速度，通过电商部公司化改革并引入投资者，将跨境电商业务做大做强，积极卡位全球跨境电商竞争新格局。
2、公司化改革可引入外部资本，融通发展资金，构筑综合商贸产业链
弘业股份电商业务板块未来致力于打造我国跨境电商行业中的领军者，电商业务高速发展的同时需要公司持续投入，会对公司的现金流产生一定压力。因此，将电商业务板块改革为独立子公司，并根据业务发展规划引入外部资本，能够保障电商业务快速成长，落实业务发展规划。此外，成立电商公司并引入外部投资者，不仅仅能够获得新的业务增长点，更重要的是可以借助传统贸易与跨境电商之间的协同叠加效应，显著提高公司整体综合商贸产业的竞争实力。
3、公司化改革可优化机制、提质增效
通过电商部公司化改革，可使公司电商业务板块全面对接市场，优化资源配置，提高运营效率，实现企业高质量、可持续发展。引入外部投资者，可帮助公司电商业务板块实现资本结构多元化，建立健全现代化企业制度，形成定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构。
4、公司化改革可建立激励约束机制，激发发展活力与动力
通过公司化改革及骨干员工持股，可以健全激励约束机制，建立风险共担、利益共享的中长期激励和约束机制。健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，坚持薪酬分配和绩效考核紧密挂钩，合理拉开收入分配差距，进一步激发公司改革发展活力与动力。
5、公司化改革是全球疫情背景下的机遇与战略性部署
因新冠肺炎疫情等突发事件导致的全球经济景气度下降，短期内可能会使得国际贸易环境更加复杂，并导致全球宏观经济增速放缓，但是外部环境的变化调整对公司而言既是挑战也是机遇。由于新冠肺炎疫情期间境外地区和国家要求一定的居家隔离，受疫情影响部分消费者的行为习惯可能会出现调整，更多的线下消费者转向通过线上渠道下单购买。当前，全球各国针对新冠肺炎疫情的防控工作预计仍将长期持续，从线下转移线上这一消费形态的改变很有可能成为海外各国的新常态。
（二）可行性
1、国家宏观政策大力支持，海外市场需求量激增
跨境电商作为我国外贸业务的新增点，得到了中央政府的持续关注。最近几年，国家密集出台了多项政策支持跨境电商业务，如国务院《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》、国务院《关于促进外贸回稳向好的若干意见》，均鼓励大力发展跨境电子商务相关业务。
2、全球市场需求依旧强劲，跨境电商产业前景广阔
全球范围看，美国、中国、日本以及西欧地区已经形成了巨大的电商市场；印度、非洲、东南亚等新兴市场也正处于高速发展期；上述国家为中国跨境电商业务的发展提供了广阔的发展空间。与其他国家的产品相比，中国作为“世界工厂”，在产品种类的多样性、产品价格的竞争力上都具有显著的优势，中国跨境电商出口产品在全球范围内均属于最受欢迎的商品，中国也成为了最受全球网购消费者欢迎的境外购物国家。从全球电商业务的发展机遇及中国产品的竞争实力等角度看，电商子公司未来做大做强具有可行性。
3、丰富的前期运营经验为本项目的顺利实施提供了必要的条件
经过四年多跨境电商业务的探索，公司电商部已具有较为完整的组织架构，组建了包括采购、物流、仓储、运营、营销、研发、质检、IT运维等在内的完整电商运营团队，可直接注入新设电商子公司。公司电商部改革后，可进一步扩大人才队伍。在供应商资源方面，公司作为国内最早从事传统外贸业务的企业之一，在历史发展过程中积累了海量的供应商资源和丰富的选品经验，能够根据跨境电商业务开展的需要，甄选各类合适的供应商，并提供给电商公司。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项得到独立董事事前认可，公司于2021年11月22日召开第十届董事会第三次会议，审议通过本次关联交易事项。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。独立董事发表独立意见如下：
“公司与关联方共同出资设立电商公司，投资各方按照出资比例确定各方股权比例，不存在向关联方输送利益的情形。
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序符合相关规定。”
六、对外投资的风险分析
（一）风险分析
1、宏观环境风险
电商公司的业务主要涉及跨国业务，世界贸易环境、国家政策、平台政策等都可能给电商公司业务带来不可预知的风险。
2、投资风险
新业态的改革创新需要持续的资金投入，并且短期难以盈利。如京东物流体系的建立、阿里巴巴阿里云的建立、拼多多平台等，资本都注入了大量的资金并持续亏损多年。电商公司在快速发展的过程中，需要不断建立新业态、新渠道，升级供应链及信息化建设。在部分项目发展前期，可能会出现亏损。
（二）风险控制
1、建设完善的内控制度体系，利用科学严谨的业务制度和财务制度，确保各环节、各流程合法有序的流转；建立风控部门，对新老业务建立严格的风控制度和业务评审制度，确定业务的可行性和必要性，保证风险可控；
2、坚持“小步快走”原则，无论是从规模的扩张，业务的拓展还是供应链等方向上，坚持小成本投入，快速开展的原则；
3、以业务为导向，建设扎实的组织架构基础，合法合规经营。确保战略目标和各项指标可以自上而下形成一致，搭建阳光、透明和健康的平台；
4、建设智能化、数字化的管控流程体系，确保各环节指标可量化，及时预判和反馈风险、化解风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2021年11月23日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2021-055
江苏弘业股份有限公司
关于为控股子公司及参股公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第九届董事会第三十五次会议，2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》，同意公司为合并报表范围内8家控股子公司自2020年年度股东大会审议通过之日后发生的不超过8.1亿元银行综合授信提供保证式担保。其中，为江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）提供担保的额度不超过20,000万元；为江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称“弘业永恒”）提供担保的额度不超过6,000万元；为江苏弘业永润国际贸易有限公司提供担保的额度不超过6,000万元；为江苏弘业永为国际贸易有限公司提供担保的额度不超过2,000万元；为江苏弘业永欣国际贸易有限公司提供担保的额度不超过4,000万元。
同意公司为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）的银行综合授信，按照持股比例提供不超过1.4亿元的担保。
有关上述担保的详情参见公司于2021年4月30日、2021年6月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“《弘业股份第九届董事会第三十五次会议决议公告》（临 2021-010）”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2021-016）”“《弘业股份关于为参股公司提供担保的关联交易公告》（临 2021-017）”“《弘业股份2020年年度股东大会决议公告》（临 2021-028）”。
二、担保的进展情况
近日，就上述控股子公司及苏豪租赁的银行授信事宜，公司与相关银行签署了《最高额保证合同》。分别如下：
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上述担保在公司2020年年度股东大会批准的额度范围内。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、江苏弘业国际技术工程有限公司
法定代表人：李炎华
注册资本：1000万元
注册地址：南京市中华路50号
经营范围：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：弘业技术为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，其他自然人股东持有49%的股权。
2、江苏弘业永恒进出口有限公司
法定代表人：陈长理
注册资本：1800万元
注册地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路
经营范围：玩具、工艺品、日用百货、针织品、化工产品、化肥的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：弘业永恒为本公司控股子公司，本公司持有其60%的股权，南京爱涛玩具合伙企业(有限合伙)持有其40%的股权。
3、江苏弘业永润国际贸易有限公司
法定代表人：严宏斌
注册资本：2000万元
注册地点：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：弘业永润为本公司控股子公司，本公司持有其60%的股权，其他自然人股东持有其40%的股权。
4、江苏弘业永为国际贸易有限公司
法定代表人：黄林涛
注册资本：800万元
注册地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路
经营范围：农药零售；农药批发；进出口代理；货物进出口；艺术品进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：弘业永为为本公司控股子公司，本公司持有其60%的股权，其他自然人股东持有其40%的股权。
5、江苏弘业永欣国际贸易有限公司
法定代表人：蔡缨
注册资本：1000万元
注册地点：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装服饰、工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、电子产品、仪器仪表、农副产品、普通机械、矿产品、化肥、黄金制品、白银制品、珠宝的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：弘业永欣为本公司控股子公司，本公司持有其60%的股权，其他自然人股东持有其40%的股权。
6、江苏苏豪融资租赁有限公司
法定代表人：黄晓卫
注册资本：20000万元人民币
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场C幢
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏苏豪投资集团有限公司持有其36%的股权，江苏金融控股有限公司持有其29%的股权，本公司持有其35%的股权。
（二）被担保人最近一年又一期主要财务数据
1、截至 2020年12月31日，弘业技术资产总额为341,211,149.02元，负债总额为325,112,652.81元；2020年度，弘业技术实现营业收入494,202,382.28元，实现净利润4,106,358.47元。（经审计）
截至 2021年9月30日，弘业技术资产总额为405,424,578.66 元，负债总额为389,203,201.50元；2021年1-9月，弘业技术实现营业收入404,238,682.10元，实现净利润2,622,880.95 元。（未经审计）
2、截至 2020年12月31日，弘业永恒资产总额为118,115,931.58元，负债总额为93,282,582.15元；2020年度，弘业永恒实现营业收入521,815,984.11元，实现净利润934,454.28元。（经审计）
截至2021年9月30日，弘业永恒资产总额为151,366,942.96元，负债总额为128,533,878.64元；2021年1-9月，弘业永恒实现营业收入434,215,261.41元，实现净利润-2,000,285.11元。（未经审计）
3、截至 2020年12月31日，弘业永润资产总额为169,593,815.62元，负债总额为154,929,740.01元；2020年度，弘业永润实现营业收入79,872,576.37元，实现净利润-9,802,245.20元。（经审计）
截至2021年9月30日，弘业永润资产总额为152,203,327.37元，负债总额为155,795,423.29元；2021年1-9月，弘业永润实现营业收入45,528,639.22元，实现净利润-18,256,171.53元。（未经审计）
4、截至 2020年12月31日，弘业永为资产总额为50,014,840.26元，负债总额为39,002,994.34元；2020年度，弘业永为实现营业收入279,716,631.68元，实现净利润879,814.47元。（经审计）
截至2021年9月30日，弘业永为资产总额为79,053,391.68 元，负债总额为66,769,867.52元；2021年1-9月，弘业永为实现营业收入242,812,260.30元，实现净利润1,271,678.24元。（未经审计）
5、截至 2020年12月31日，弘业永欣资产总额为79,296,331.99元，负债总额为69,269,268.47元；2020年度，弘业永欣实现营业收入376,117,433.88元，实现净利润930,492.37元。（经审计）
截至2021年9月30日，弘业永欣资产总额为69,217,572.41元，负债总额为58,358,371.93 元；2021年1-9月，弘业永欣实现营业收入253,903,346.06元，实现净利润832,136.96 元。（未经审计）
6、江苏苏豪融资租赁有限公司
截至 2020年12月31日，苏豪租赁公司资产总额454,117,090.84元，负债总额198,000,295.88元；2020 年度实现营业收 入27,373,738.29元，归母净利润14,317,645.18元。（经审计）
截至 2021年6月30日，苏豪租赁资产总额491,289,042.39元，负债总额227,454,797.59元；2021年1-6月实现营业收入16,235,623.23元，归母净利润7,717,449.84元。（未经审计）
四、担保合同的主要内容
（一）弘业技术担保合同
1、合同签署人：
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司洪武支行
保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司
2、被保证的主债权最高额：本合同项下被担保的主债权为自2021年10月27日起至2022年10月12日止，甲方依据主合同为债务人办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆解、担保等表内外业务）所形成的的债权本金。本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币伍仟万元整。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
（二）弘业永恒担保合同
1、合同签署人：
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司洪武支行
保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司
2、被保证的主债权最高额：本合同项下被担保的主债权为自2021年10月27日起至2022年10月12日止，甲方依据主合同为债务人办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆解、担保等表内外业务）所形成的的债权本金。本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币捌佰万元整。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
（三）弘业永润担保合同
1、合同签署人：
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司洪武支行
保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司
2、被保证的主债权最高额：本合同项下被担保的主债权为自2021年10月27日起至2022年10月12日止，甲方依据主合同为债务人办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆解、担保等表内外业务）所形成的的债权本金。本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币贰仟万元整。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
（四）弘业永为担保合同
1、合同签署人：
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司洪武支行
保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司
2、被保证的主债权最高额：本合同项下被担保的主债权为自2021年10月28日起至2022年10月12日止，甲方依据主合同为债务人办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆解、担保等表内外业务）所形成的的债权本金。本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币叁佰万元整。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
（五）弘业永欣担保合同
1、合同签署人：
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司洪武支行
保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司
2、被保证的主债权最高额：本合同项下被担保的主债权为自2021年10月28日起至2022年10月12日止，甲方依据主合同为债务人办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆解、担保等表内外业务）所形成的的债权本金。本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币捌佰万元整。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
（六）苏豪租赁中国银行担保合同
1、合同签署人：
债权人：中国银行股份有限公司江苏省分行
保证人：江苏弘业股份有限公司
2、主债权及其发生期间：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币贰仟壹佰万元整。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
（七）苏豪租赁紫金农商行担保合同
1、合同签署人：
债权人（甲方）：江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行
保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司
2、主债权：本合同项下被担保的主债权为自2021年9月1日至2023年9月15日止依据主合同由甲方为债务人办理具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆解、担保等表内外业务）而形成的部分债权本金，即人民币叁仟伍佰万元整。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：本合同项约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年10月末，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为27,124.86万元，占公司2020年经审计归属于母公司所有者权益的14.23%。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2021年11月23日
