新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
股票简 称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2021-056
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知》,2021年11月23日上午10:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于2020年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的
议案》
公司董事会薪酬与考核委员会建议2020年度公司董事、监事、高级管理人员年薪按照以下标准执行：
一、董事
（一）公司董事长年薪标准为23.83万元人民币；
（二）董事在公司担任董事长的领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。
二、监事
（一）在公司及所属子公司任职且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴，其中监事会主席年薪标准为总经理年薪的60%至90%，按考核后的结果发放；
（二）在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。
三、高管
（一）公司总经理年薪标准为23.83万元人民币；
（二）公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为总经理年薪的60%至90%，按考核后的结果发放。
公司独立董事及外部董事2020年度津贴标准已经董事会第七届第十四次会议、2020年年度股东大会审议通过；公司高管2020年度薪酬已经第七届第十四次董事会审议，高管2020年度实际薪酬的发放按照本次会议决议的标准执行。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》
同意增补胡斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同届期。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本次公司董事会审议通过后，公司独立董事的有关材料上报上海证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于召开2021年第五次临时股东大会会议通知的议案》
公司决定召开2021年第五次临时股东大会，审议以下事项：
1、《公司关于2020年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的议案》
2、《公司关于增补独立董事的议案》
会议有关事项另行通知。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：
1、公司独立董事候选人的个人简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2021年11月24日
附件1：
公司独立董事候选人的个人简历
胡斌，男，汉族，1972年8月出生，1994年7月毕业于上海财经大学会计系会计专业，注册会计师，注册评估师，注册税务师。1994年至1997年任职于新疆会计师事务所，历任审计助理、项目经理；1998年至2000年任职于新疆华西会计师事务所高级项目经理；2001年至2012年4月起历任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理；2012年5月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人。2003年至2009年曾任新天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事、2009年至2015年任新疆机械研究院股份有限公司独立董事。
本人具备丰富的证券、期货相关审计实务操作经验，先后完成了冠农果茸、西部黄金、国际实业、美克家居等上市公司申报发行和重组审计及年度审计工作，及锦棉种业、七星股份等企业的新三板上市及年报审计工作。
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2021-057
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于2021年11月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知》，公司于2021年11月23日上午11:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席谭志文先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司关于2020年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的
议案》
公司董事会薪酬与考核委员会建议2020年度公司董事、监事、高级管理人员年薪按照以下标准执行：
一、董事
（一）公司董事长年薪标准为23.83万元人民币；
（二）董事在公司担任董事长的领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。
二、监事
（一）在公司及所属子公司任职且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴，其中监事会主席年薪标准为总经理年薪的60%至90%，按考核后的结果发放；
（二）在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。
三、高管
（一）公司总经理年薪标准为23.83万元人民币；
（二）公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为总经理年薪的60%至90%，按考核后的结果发放。
公司独立董事及外部董事2020年度津贴标准已经董事会第七届第十四次会议、2020年年度股东大会审议通过；公司高管2020年度薪酬已经第七届第十四次董事会审议，高管2020年度实际薪酬的发放按照本次会议决议的标准执行。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2021年11月24日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2021-058
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月9日12 点 30分
召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月9日
至2021年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2021年11月24日披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月8日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
六、其他事项
1、联系办法
联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。
联 系 人：许丽霞、毛雪艳
联系地址：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2021年11月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月9日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
