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    上海外高桥集团股份有限公司
    第十届董事会第六次会议决议公告
    2021-11-25       来源:上海证券报      

      苏州华兴源创科技股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

      证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-061

      苏州华兴源创科技股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况

      苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年11月16日由专人送达至全体董事,会议由董事长陈文源先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事举手表决,本次会议审议情况如下:

      (一)逐项审议通过《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

      中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已于近期出具《关于同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】3553号),同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请。

      根据公司于2021年6月3日召开的2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会在股东大会授权范围内,依照相关法律法规及《公司章程》有关规定,在本次发行预案的基础上,结合公司实际情况,与本次发行主承销商华泰联合证券有限责任公司协商确定了本次发行具体方案,主要条款如下:

      1、发行证券的种类

      本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      2、发行规模

      本次发行可转换公司债券总额为人民币80,000.00万元。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      3、票面利率

      本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      4、初始转股价格的确定

      本次发行可转换公司债券的初始转股价格为39.33元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

      前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;

      前一个交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      5、到期赎回条款

      在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      6、发行方式及发行对象

      本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

      主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

      投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

      本次可转换公司债券发行对象如下;

      (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年11月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

      (2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

      (3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      7、向现有股东配售的安排

      原股东可优先配售的华兴转债数量为其在股权登记日(2021年11月26日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的公司股份数量按每股配售1.820元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001820手可转债。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

      公司现有总股本439,386,523股,其中不存在库存股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为800,000手。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      除上述条款外,本次发行具体方案其他条款与《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》一致。

      独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

      (二)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次发行完成后,申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市,同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。

      独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      (三)审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,经公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司在签订募集资金监管协议后,将及时履行相应的信息披露义务。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      特此公告。

      苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

      2021年11月25日

      证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-062

      苏州华兴源创科技股份有限公司

      第二届监事会第十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况

      苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年11月16日由专人送达至全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事举手表决,本次会议审议情况如下:

      (一)逐项审议通过《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

      中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已于近期出具《关于同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】3553号),同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请。

      根据公司于2021年6月3日召开的2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会在股东大会授权范围内,依照相关法律法规及《公司章程》有关规定,在本次发行预案的基础上,结合公司实际情况,与本次发行主承销商华泰联合证券有限责任公司协商确定了本次发行具体方案,主要条款如下:

      1、发行证券的种类

      本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      2、发行规模

      本次发行可转换公司债券总额为人民币80,000.00万元。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      3、票面利率

      本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      4、初始转股价格的确定

      本次发行可转换公司债券的初始转股价格为39.33元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

      前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;

      前一个交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      5、到期赎回条款

      在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      6、发行方式及发行对象

      本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

      主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

      投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

      本次可转换公司债券发行对象如下;

      (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年11月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

      (2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

      (3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      7、向现有股东配售的安排

      原股东可优先配售的华兴转债数量为其在股权登记日(2021年11月26日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的公司股份数量按每股配售1.820元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001820手可转债。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

      公司现有总股本439,386,523股,其中不存在库存股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为800,000手。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      除上述条款外,本次发行具体方案其他条款与《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》一致。

      (二)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次发行完成后,申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市,同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      (三)审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,经公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司在签订募集资金监管协议后,将及时履行相应的信息披露义务。

      表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

      特此公告。

      苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

      2021年11月25日

      中房置业股份有限公司

      第八届董事会第七十一次会议决议公告

      证券代码:600890 股票简称:*ST中房 编号:临2021-037

      中房置业股份有限公司

      第八届董事会第七十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

      (二)本次董事会的会议通知和材料于2021年11月19日以电子邮件方式向全体董事发出;

      (三)本次董事会于2021年11月24日以现场及通讯方式召开;

      (四)本次董事会应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》

      本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

      (二)审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》

      本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

      (三)审议通过了《关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案》

      根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人,该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

      本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

      上述议案(一)、(二)、(三),公司独立董事发表了独立意见:赵帆先生、卢建先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事会聘任赵帆先生担任公司总经理,聘任卢建先生担任公司副总经理以及提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      (四)审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

      公司董事会定于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会。详见《中房置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(临 2021-038)》。

      本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

      三、上网公告附件

      中房置业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七十一次会议的独立意见。

      特此公告

      中房置业股份有限公司董事会

      2021年11月24日

      简历:

      赵帆先生,1978年出生,北京大学经济学硕士学位,房地产经济师,注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师,大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理,君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理,华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务。

      卢建先生,1975年出生,毕业于中央财经大学,西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管,后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处(MTV 音乐电视台)任职,历任制作管理部高级经理及财务部总监,中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益(天津)投资管理有限公司执行董事,百傲特(天津)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,深圳大唐盈泰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

      证券代码:600890 证券简称:*ST中房 公告编号:临2021-038

      中房置业股份有限公司

      关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年12月10日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第三次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年12月10日 14 点30分

      召开地点:北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年12月10日

      至2021年12月10日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案经第八届董事会七十一次会议审议通过,并于 2021 年11月25 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一) 登记时间及登记地点

      登记时间:2021年12月8日至9日 9:00一17:00

      登记地点:北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部

      (二)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭 证办理登记手续;法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件, 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、 身份证及委托人持股凭证办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

      六、其他事项

      (一) 联系人:朱宏坤

      电话:010-82608847

      传真:010-82611808

      邮箱:600890@credholding.com

      (二)参会人员所有费用自理。

      特此公告。

      中房置业股份有限公司董事会

      2021年11月24日

      ● 报备文件

      第八届董事会七十一次会议决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      中房置业股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      维科技术股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

      证券代码:600152 证券简称:维科技术 公告编号:2021-074

      维科技术股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

      美年大健康产业控股股份有限公司

      关于股东部分股份解除质押的公告

      证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-126

      美年大健康产业控股股份有限公司

      关于股东部分股份解除质押的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过4.00亿元(含本数)的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2021-051,《公司2021年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:2021-053。

      一、本次购买的理财产品基本情况

      根据上述决议,公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签署了相关协议,具体情况如下:

      ■

      关联关系说明:公司与上述协议方无关联关系。

      二、风险控制措施

      公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述理财产品理财期间,公司将与该银行、券商等金融机构保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,即时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、对公司影响分析

      公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况

      截至本公告日,公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为29000万元,未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度,具体情况见下表:

      ■

      说明:序号2已于2021年9月22日到期,已收回本息,取得收益56万元;序号3已于2021年10月25日到期,已收回本息,取得收益27.56万元;序号1已于2021年11月19日到期,已收回本息,取得收益152万元;序号4已于2021年11月24日到期,已收回本息,取得收益12.92万元。

      特此公告。

      维科技术股份有限公司董事会

      二〇二一年十一月二十五日

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于今日收到公司股东上海维途企业发展中心(有限合伙)(以下简称“维途投资”)的通知,获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押的手续,具体事项如下:

      一、股东股份解除质押的基本情况

      ■

      注释1:公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括:上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、维途投资、世纪长河科技集团有限公司、通怡海川6号私募证券投资基金、通怡桃李3号私募证券投资基金、通怡桃李12号私募证券投资基金和郭玮瓒先生。

      二、股东股份累计质押情况

      截至本公告披露日,公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份775,547,190股,累计质押股份为464,305,934股,累计质押占其所持股份比例为59.87%。具体情况如下:

      ■

      注释2:俞熔先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股。

      三、股东质押的股份是否出现平仓风险

      1、实际控制人及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为13,686.81万股,占其所持股份比例17.65%,占公司总股本比例3.50%,对应融资余额人民币25,000万元;其中,未来半年内到期的质押股份累计数量为9,319.40万股,占其所持股份比例12.02%,占公司总股本比例2.38%,对应融资余额人民币25,000万元。还款资金来源为自筹资金,实际控制人及其一致行动人资信情况良好,具备相应的资金偿付能力。

      2、截至本公告披露日,实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

      3、实际控制人及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险,未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。同时提请广大投资者注意投资风险。

      四、备查文件

      1、解除质押告知函;

      2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表。

      特此公告。

      美年大健康产业控股股份有限公司

      董 事 会

      二〇二一年十一月二十四日

      上海水星家用纺织品股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

      证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-039

      上海水星家用纺织品股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

      证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2021-027

      债券代码:163441,188410 债券简称:20外高01,21外高01

      上海外高桥集团股份有限公司

      第十届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月25日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,并授权董事长具体决策及实施,有效期为自董事会审议通过之日起两年内。(公告编号:2019-080)

      一、本次理财产品到期赎回的情况

      2021年09月29日,公司使用暂时闲置募集资金人民币4,500万元购买了中国光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品414,到期日为2021年11月24日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-037)。公司已于2021年11月24日赎回该理财产品,收回本金人民币4,500万元,获得理财收益人民币21.31万元。

      ■

      二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

      金额:万元

      ■

      特此公告。

      上海水星家用纺织品股份有限公司

      董 事 会

      2021年11月25日

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于2021年11月19日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2021年11月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

      一、审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理办法》

      同意:9票 反对:0票 弃权:0票

      二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

      因工作调整,本公司副总经理、董事会秘书张舒娜女士不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理职务。张舒娜女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在担任公司董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

      董事会同意聘任张毅敏女士担任公司董事会秘书,任期至第十届董事会届满为止(简历详见附件)。

      张毅敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。在本次董事会会议召开前,张毅敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

      同意:9票 反对:0票 弃权:0票

      本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

      报备文件:第十届董事会第六次会议决议

      特此公告。

      上海外高桥集团股份有限公司

      2021年11月25日

      附件:张毅敏女士简历

      张毅敏,女,1976年1月出生,工商管理硕士。曾任上海市外高桥保税区三联发展有限公司总经理办公室主任,上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司行政办公室常务副主任、前期开发部经理,上海外高桥保税区联合发展有限公司前期开发部经理、资产管理部经理,上海外高桥集团股份有限公司证券法务部副总经理。现任本公司证券法务部总经理,董事会秘书人选。