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    中国铁建股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议公告
    2021-11-25       来源:上海证券报      

      证券代码:601186证券简称:中国铁建 公告编号:临2021一057

      中国铁建股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第七十一次会议于2021年11月24日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2021年11月19日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名,8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

      (一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事的议案》

      公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司提交了《关于中国铁建股份有限公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事人选的提名函》,提名汪建平、庄尚标、陈大洋、刘汝臣为执行董事人选,郜烈阳为非执行董事人选,马传景、赵立新、解国光、钱伟伦为独立非执行董事人选,赵伟、刘正昶为股东代表监事人选。以上董事会、监事会成员任期分别自股东大会通过之日起至第五届董事会、第五届监事会任期届满之日止,任期三年。经审议,该议案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

      公司第五届董事会董事候选人简历和第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

      (二)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现方案的议案》

      同意公司高级管理人员2020年度薪酬兑现方案。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。

      (三)审议通过《关于公司持续推行和不断完善合规制度的议案》

      公司自建立并实施“1+9”合规制度以来,在完善合规体系和有效实施合规制度等方面取得了重大进展,为进一步提升合规经营管理水平、增强企业竞争力并提升风险防范能力,公司及所属单位将持续推行、不断完善和深入实施各项合规制度,继续将其作为公司及所属各单位业务经营的重要组成部分。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

      (四)审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

      同意召开公司2021年第二次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开2021年第二次临时股东大会的具体时间和地点。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      中国铁建股份有限公司董事会

      2021年11月25日

      附件:

      第五届董事会董事候选人简历

      汪建平先生,61岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司党委书记、董事长,并兼任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。汪先生曾任东北电力设计院院长;中国电力建设工程咨询公司总经理;中国电力工程顾问有限公司副总经理、党组成员;中国电力工程顾问(集团)有限公司副总经理、党组成员;中国电力工程顾问集团有限公司总经理、党组书记,电力规划设计总院院长;中国能源建设集团有限公司筹备组副组长、临时党委委员,中国电力工程顾问集团有限公司总经理、党组书记,电力规划设计总院院长;中国能源建设集团有限公司党委书记、副董事长,董事长、党委书记,董事长、总经理、党委副书记,党委书记、董事长,并任中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。2020年8月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长;2020年9月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长,中国铁建股份有限公司党委书记;2020年10月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长,中国铁建股份有限公司党委书记、董事长。汪先生毕业于西安交通大学电气工程系电力系统及其自动化专业,获得工学学士学位,是正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。

      庄尚标先生,59岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司总裁、执行董事、党委副书记,同时兼任中国铁道建筑集团有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生曾任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理;中国路桥集团(香港)公司副总经理、常务副总经理、总会计师;中国铁道建筑总公司总会计师,总会计师、总法律顾问,总会计师、党委常委、总法律顾问,党委书记、董事,总经理、党委副书记、董事,并任中国铁建股份有限公司总会计师、党委常委、总法律顾问,副总裁、总会计师、党委常委、总法律顾问,副总裁、党委常委、总法律顾问,执行董事、副总裁、党委常委、总法律顾问,执行董事、副总裁(主持经理层工作)、党委常委、总法律顾问,总裁、党委副书记、执行董事、总法律顾问,总裁、党委副书记、执行董事。2017年12月任中国铁道建筑有限公司总经理、党委副书记、董事,中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记、执行董事。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业,获工学学士学位,是正高级会计师,享受国务院政府特殊津贴。

      陈大洋先生,58岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司执行董事、党委副书记,同时兼任中国铁道建筑集团有限公司职工董事、党委副书记。陈先生曾任中国铁道建筑总公司人事部部长,中国铁建股份有限公司人事部(党委干部部)部长、人力资源部(党委干部部)部长、总裁助理兼人力资源部(党委干部部)部长;中国南车集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国南车股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事;中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记,中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记。2018年11月任中国铁道建筑有限公司党委副书记,2018年12月任中国铁道建筑有限公司党委副书记、职工董事,中国铁建股份有限公司党委副书记。2019年6月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事,中国铁建股份有限公司党委副书记、执行董事。陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业,获企业管理硕士学位,是高级工程师。

      刘汝臣先生,58岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司执行董事、党委常委、总法律顾问、首席合规官,同时兼任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生曾任铁道部第十九工程局一处副处长、处长、副局长,中铁十九局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记;中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记,国有股首席代表、董事长、党委副书记,副董事长(主持董事会工作)、党委副书记,董事长、党委副书记;中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁,2017年12月任中国铁道建筑有限公司党委常委,中国铁建股份有限公司执行董事、党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业,获管理学硕士学位,是正高级工程师。

      郜烈阳先生,56岁,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,英国皇家特许建造师,现为中央企业专职外部董事,现任中国保利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。历任中建总公司设计部副主任科员,中建设计咨询公司工程承包部副经理,中建总公司驻福建办事处副主任,中建南方公司总经理,中建总公司总承包部副总经理,中建总公司装饰工程部总经理,中国建筑装饰工程公司总经理,中国建筑发展公司副总经理、董事、总经理、党委副书记,中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记,中国建筑股份有限公司助理总经理兼中建新疆建工(集团)有限公司董事长、党委书记,中国建筑股份有限公司监事会主席、助理总经理。

      马传景先生,64岁,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,现任中国国际工程咨询有限公司外部董事。历任北京化工学院教师,《求是(红旗)》杂志社经济编辑部编辑,《求是》杂志社经济编辑部副主任、主任,《求是》杂志社国际部负责人,国务院研究室综合研究司副司长,国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长,中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。

      赵立新先生,67岁,中国国籍,无境外居留权,大学学历,现任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师,总工程师办公室副主任、主任,副总工程师兼总工程师办公室主任,副总工程师兼生产长,党委副书记、党委书记、副总经理。曾任中国储备粮管理集团有限公司外部董事。

      解国光先生,61岁,中国国籍,无境外居留权,大学学历,正高级会计师,现任中国中煤能源集团有限公司外部董事。历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师,中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师,中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任,中国建筑设计研究院总会计师,中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书,中国建设科技有限公司总会计师,中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。

      钱伟伦先生,54岁,中国香港籍,无境外居留权,博士研究生学历,获法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士、工商管理硕士学位。现任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会会务顾问。曾任东亚银行部门主管、香港银行华员会副主席。

      第五届监事会股东代表监事候选人简历

      赵伟先生, 53岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总经济师、企业管理部总经理。赵先生曾任中铁建设集团有限公司总经理助理,总经理、党委副书记、董事,党委书记、董事长、总经理,党委书记、董事长,铁建总部大院建设领导小组常务副组长,2021年2月任本公司副总经济师、企业管理部总经理。赵先生毕业于北京理工大学管理科学与工程专业,取得博士研究生学历,是正高级工程师。

      刘正昶先生,53岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事、总审计师、审计监事部总经理。刘先生曾任铁道部第十九工程局五处总会计师,中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长,中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,中铁十六局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师,2016年5月任本公司审计监事局局长,2017年12月任本公司监事会监事,2019年1月任本公司监事、总审计师、审计监事局局长,2019年12月任本公司总审计师、监事、审计监事部总经理。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业,获工程管理硕士学位,是正高级会计师,全国会计领军人才。