康佳集团股份有限公司
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-96
债券代码:114423、114489 债券简称:19康佳02、19康佳04
114524、114894 19康佳06、21康佳01
133003、133040 21康佳02、21康佳03
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第五十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事局第五十次会议，于2021年11月24日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年11月12日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于参与竞拍重庆市璧山区土地使用权的议案》。
为了落实“科技+产业+园区”的发展战略，会议决定本公司持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与重庆市璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。
会议授权本公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。
（二）以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。
为提高资金使用效率，会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向其股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过2.3亿元的借款，期限不超过1年，利率为不高于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电技术研究院有限公司需要资金时，重庆康佳光电技术研究院有限公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。
公司独立董事就此次借款事项发表了同意的独立意见。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》。
三、备查文件
第九届董事局第五十次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年十一月二十五日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-97
债券代码:114423、114489 债券简称:19康佳02、19康佳04
114524、114894 19康佳06、21康佳01
133003、133040 21康佳02、21康佳03
康佳集团股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
目标地块土地使用权需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
一、交易概述
为了落实“科技+产业+园区”的发展战略，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）持股80%的控股子公司拟在本公司董事局审批通过的授权范围内参与璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。
本公司于2021年11月24日（星期三）召开了第九届董事局第五十次会议,会议审议通过了《关于参与竞拍重庆市璧山区土地使用权的议案》。本公司共有7名董事，会议实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的规定，本次投资在本公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、交易的主要内容
地块位置：位于重庆市璧山区玉泉湖西侧。
土地性质：二类居住用地、商业商服用地。
地块面积：总占地约404亩，其中二类居住用地约305亩，容积率1.5，计容建筑面积约30.5万㎡；商业商服用地约98亩，容积率1.0，计容建筑面积约6.5万㎡。具体规划性质、控制性规划指标、建筑规模最终以璧山区规划和自然资源局确定的规划指标为准。
本公司持股80%的控股子公司拟在本公司董事局审批通过的授权范围内参与上述约404亩商住用地土地使用权的竞拍，资金来源为自有或自筹资金。
三、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次参与竞拍重庆市璧山区目标地块土地使用权符合本公司“科技+产业+园区”的发展战略，有利于本公司在重庆市的业务布局，推动公司高质量发展。本次交易的资金来源为本公司自有或自筹资金，不会对本公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
重庆市璧山区目标地块土地使用权需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
本公司将根据竞拍的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第九届董事局第五十次会议决议及相关文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年十一月二十五日
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2021-99
债券代码:114423、114489 债券简称:19康佳02、19康佳04
114524、114894 19康佳06、21康佳01
133003、133040 21康佳02、21康佳03
康佳集团股份有限公司
关于挂牌转让毅康科技有限公司
部分股权的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月5日，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）就挂牌转让毅康科技有限公司（简称“毅康科技”）11.70%的股权事项与山东高速股份有限公司（简称“山东高速”）签订了《上海市产权交易合同》，具体情况请见本公司于2021年11月6日披露的《关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2021-89））。
近日，上述交易已通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查，并在取得上海产权交易所出具的产权交易凭证后完成了工商变更登记。本公司已收到全部股权转让款。后续，本公司将继续推进毅康科技的增资事宜，并及时履行信息披露义务。
毅康科技本次工商变更的主要内容为：
■
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二一年十一月二十五日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-98
债券代码:114423、114489 债券简称:19康佳02、19康佳04
114524、114894 19康佳06、21康佳01
133003、133040 21康佳02、21康佳03
康佳集团股份有限公司
关于控股子公司按股权比例
向股东提供借款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司按股权比例向股东提供借款事项概述
为了提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“光电研究院”，本公司合计持有其75%的股权，另一股东重庆两山产业投资有限公司持有其25%的股权）拟根据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司（简称“两山投资”）提供不超过2.3亿元的借款，期限不超过1年，利率不高于银行同期贷款利率。
因光电研究院目前有部分闲置资金，为了提高资金使用效率，在考虑光电研究院资金使用计划后，光电研究院计划按照股权比例以同等条件向各股东提供一定金额的短期借款。
本公司董事局于2021年11月24日召开了第九届董事局第五十次会议,会议审议通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。董事局同时要求在光电研究院需要资金时，光电研究院的股东应按照股权比例及时归还上述借款。
上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、控股子公司按股权比例提供借款对象的基本情况
企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星大道8号。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：李正洪。成立时间：2015年7月13日。注册资本：人民币10亿元。控股股东：重庆两山建设投资有限公司。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
两山投资持有光电研究院25%的股权，两山投资及其股东方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
两山投资2020年度经审计和2021年1-10月未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
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经了解，两山投资不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。
三、控股子公司按股权比例向股东提供借款的主要内容
（一）借款对象：本公司及两山投资。
（二）借款金额：光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，拟按照股权比例以同等条件向本公司和两山投资分别提供不超过6.9亿元和2.3亿元借款。当光电研究院需要支付设备购置款及日常经营费用等大额资金支出时，光电研究院的股东将按照股权比例及时归还上述借款。
（三）借款期限：不超过1年。
（四）利率：各股东按照不高于银行同期贷款利率同等计息。
四、风险防范措施
首先，两山投资的资产状况良好，资产负债率较低，因此两山投资具备相应的履约能力。其次，光电研究院是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，光电研究院按股权比例向股东提供借款风险可控，不会损害本公司利益。
五、董事会意见
光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例以同等条件向股东提供借款，不会影响光电研究院的正常运营，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
在不影响光电研究院正常运营的情况下，光电研究院按股权比例以同等条件向各股东提供借款，有利于提高资金使用效率，不会影响本公司及光电研究院的正常经营，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
经全面评估两山投资的资产状况、债务偿还能力后，独立董事认为两山投资具备偿还借款的能力，光电研究院按股权比例向股东两山投资提供借款的整体风险可控。该事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。
七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
截至本公告披露日，本公司对外实际提供财务资助金额为109,870.34万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为13.04%。本公司没有逾期未收回借款的情形。
八、备查文件
（一）第九届董事局第五十次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年十一月二十五日
