君禾泵业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还完毕的公告
常州澳弘电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2021-038
常州澳弘电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
博迈科海洋工程股份有限公司关于
注销部分非公开发行股票募集资金专项账户的公告
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2021-070
博迈科海洋工程股份有限公司关于
注销部分非公开发行股票募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“江南农商行”）
● 本次赎回委托现金管理金额：人民币5,000万元
● 现金管理产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20768、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20769
● 现金管理期限：自2021年5月28日至2021年11月24日，180天
● 现金管理收益：97.50万元
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2020年11月18日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
2021年5月26日，公司使用部分闲置募集资金5,000万元认购了江南农商行发行的“富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20768”理财产品和“富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20769”理财产品，具体详见公司于2021年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-019）
上述理财产品已于2021年11月24日进行赎回，共收回本金5,000万元及收益97.50万元，并归还至募集资金户，与预期收益不存在重大差异。
一、委托理财产品到期赎回的情况
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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
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注：1、上述银行大额存单每月支付利息，收益直接转入募集资金专户；
2、上述“最近12个月内单日最高投入金额”是在之前理财授权额度下产生的单日最高余额；
3、上述“总理财额度”为2021年10月27日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议所授权的理财额度；
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2021年11月26日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2270号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）52,510,184股，每股发行价格为人民币14.72元，实际募集资金总额为人民币772,949,908.48元，扣除不含税的发行费用人民币22,650,196.05元，实际募集资金净额为人民币750,299,712.43元，上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2021]251Z0012号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年7月，公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署了《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》（以下简称《募集资金四方监管协议》），明确了各方的权利和义务，并开设了募集资金专项账户。
2021年11月，因公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议以及2021年第三次临时股东大会均审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设，将该项目尚未投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，为规范公司募集资金管理及使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，针对变更后的募投项目临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目，公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行重新签订了《募集资金四方监管协议》。
综上所述，公司非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：
■
三、本次募集资金专户注销情况
因公司2021年第三次临时股东大会已审议通过将原募投项目临港海洋重工建造基地四期工程项目变更为临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目，公司已将此原募投项目募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行账户：0302047619300077463）内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行账户：0302047619300084938）。为方便账户管理，减少管理成本，公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行账户为0302047619300077463的募集资金专户注销手续。对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2021年11月26日
上海华鑫股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2021－052
上海华鑫股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
上海华峰铝业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2021-039
上海华峰铝业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）持有本公司股份63,674,473股, 占公司总股本的6.00%，和其一致行动人（上海仪电（集团）有限公司、华鑫置业（集团）有限公司）合计持有本公司股份565,166,788股，占本公司总股本的53.27%。2021年11月25日，公司接到股东飞乐音响函告，飞乐音响已办理完成解质押63,674,473股。截至本公告披露日，飞乐音响及其一致行动人不存在质押本公司股份的情形。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
2019年5月7日，飞乐音响与中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行作为联合牵头行、代理行以及诸贷款人组建的银团（以下简称“贷款银团”）签署《股票质押协议》，并于2019年5月9日将其所持公司134,012,096股股份出质给贷款银团，且办理了股票质押登记手续。
2020年4月29日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券质押登记解除通知书》，贷款银团已为飞乐音响质押的公司70,337,623股股份办理了解除质押手续，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2021年11月25日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券质押登记解除通知书》，飞乐音响质押的公司63,674,473股股份已办理了解除质押手续，质押登记解除日期为2021年11月24日。
■
飞乐音响本次解除质押的63,674,473股股份，将协议转让给上海国盛集团资产有限公司，具体内容详见公司分别于2021年9月24日、2021年10月26日、2021年11月10日、2021年11月18日和11月24日披露的《公司关于持股5%以上股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的提示性公告》、《公司关于持股5%以上股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的公告》、《公司关于持股5%以上股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的进展公告》、《公司关于持股 5%以上股东公开征集结果及与受让方签订股份转让协议的公告》和《公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份获得国有资产监督有权机构批复的公告》。
二、备查文件
《证券质押登记解除通知书》
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2021年11月26 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5000万元（额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起一年内（含一年）有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年9月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华峰铝业股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-032）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2021年9月22日通过中国银行股份有限公司金山支行申购了中国银行挂钩型结构性存款的理财产品，该次认购使用募集资金人民币3000万元，具体内容详见公司于2021年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-034）。
■
2021年11月23日，公司到期赎回上述理财产品，收回本金3000万元，获得理财收益16.05万元，与预期收益不存在重大差异。
二、截至本公告日，公司及其下属子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元 币种：人民币
■
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2021年11月25日
南通醋酸化工股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2021-048
南通醋酸化工股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
天域生态环境股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-087
天域生态环境股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东及董监高持股的基本情况
截至本次减持计划实施前，薛金全先生持有本公司6,626,787股，占公司总股本的3.24%，全部为无限售流通股。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2021年9月30日披露了《南通醋酸化工股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2021-043）。
公司收到薛金全先生《关于南通醋酸化工股份有限公司股票减持实施完毕的告知函》，截至本公告发布日，薛金全先生通过集中竞价交易系统的方式累计已减持持有的40,000股公司股份，占公司总股本的0.02%。
截至本公告披露日，薛金全先生本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
注：上表中“其他方式取得”，是指2015年8月31日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015 年半年度资本公积转增股本议案》，同意以公司截止2015年6月30日总股本10,224万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,224万股，此次转增已于2015年9月底实施完成，完成后公司总股本增加至20,448万股。薛金全先生所持股份数量相应增加3,241,000股。
上述减持主体存在一致行动人：
薛金全与顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、钱进为一致行动人，六人为公司控股股东、实际控制人，具体情况如下：
■
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2021/11/26
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：衢州市天禹景观建设有限公司
● 本次担保金额为人民币300万元，截至本公告发布之日，公司对衢州天禹的担保余额为人民币22,594.99万元。
● 本次担保不存在反担保
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开公司第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟对控股子公司衢州市天禹景观建设有限公司（以下简称“衢州天禹”）提供担保金额为人民币300万元。本次担保为续签。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
被担保人名称：衢州市天禹景观建设有限公司
注册地点：浙江省衢州市衢江区茶苑路221号
法定代表人：刘剑
经营范围：《衢江区沿江景观带PPP项目合同》项下的对该工程的投资、设计、建设及运营维护业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：元 币种：人民币
■
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人衢州天禹系公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
担保协议目的为申请开具衢江区沿江景观带PPP项目合同履约保函，保函受益人为：衢州市衢江区住房和城乡建设局。
担保方式：公司为被担保人提供连带责任保证
担保期限：保函有效期至2022年11月29日
担保金额：人民币300万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司对控股子公司及孙公司担保余额为人民币252,621,786.19元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的20.38%；公司及其控股子公司对外担保的余额为人民币18,300,000元，占公司最近一期经审计净资产的1.48%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2021年11月25日
福莱特玻璃集团股份有限公司特定股东
集中竞价减持股份期限届满暨减持结果公告
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-122
福莱特玻璃集团股份有限公司特定股东
集中竞价减持股份期限届满暨减持结果公告
浙江越剑智能装备股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2021-061
浙江越剑智能装备股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 特定股东持股的基本情况
截至减持计划公告日（2021年4月29日），福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）特定股东孙利忠先生持有公司股份1,080,000股，占公司当前总股本的比例为0.0503%，股份均来源于公司首次公司开发行（“IPO”）前持有的股份。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2021年4月29日披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2021-055），特定股东孙利忠拟自2021年5月26日起至2021年11月25日减持股份。截至该减持计划期限届满，孙利忠先生通过上海证券交易所集中竞价的方式共累计减持53,000股，占公司总股本的0.0025%。公司股东孙利忠先生的减持股份计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2021/11/26
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，舟山众跃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众跃投资”）持有浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,410,000股，占公司总股本的1.83%。上述股份系众跃投资由公司首次公开发行前取得，且已于2021年4月15日解禁流通上市。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站披露了《浙江越剑智能装备股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告（公告编号：2021-037）》，众跃投资拟于2021年7月19日至2022年1月18日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,410,000股，即不超过公司总股本的1.83%。2021年11月25日，公司收到众跃投资提交的《关于股份减持结果的告知函》，截止本公告披露日，众跃投资已通过集中竞价方式减持公司股份2,410,000股，占公司总股本的1.83%，本次减持计划实施完毕。本次减持后，众跃投资不再持有公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021/11/26
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于大股东部分股份质押的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2021-070
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于大股东部分股份质押的公告
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-068
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）大股东郑怡华女士持有公司股份27,232,920股，占公司总股本的14.23%。本次质押后，郑怡华女士累计质押股份为1,720,000股，占其持股比例的6.32%，占公司总股本的0.90%。
● 谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士为公司实际控制人，共计持有公司股份115,067,160股，占公司总股本的60.13%。本次质押后，累计质押公司股份5,870,000股，占合计持有数量的5.10%，占公司总股本的3.07%。
公司于近日收到公司实际控制人之一郑怡华女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
■
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，郑怡华女士及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
三、股东累计质押股份情况
郑怡华女士本次质押股份资金用途为个人其他企业经营，与上市公司的日常生产经营无关。郑怡华女士资信状况良好，有足够的风险控制能力，本次质押不会对公司控制权及公司的日常经营产生影响。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年11月26日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月17日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，于2019年11月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金17,000万元向全资子公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）增资，用于对首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车零部件生产基地建设项目”的实施。具体内容详见公司于2019年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2019-085）。
根据募集资金投资项目实施计划及进展情况，在上述董事会、监事会审议的增资额度内，公司已使用募集资金人民币12,000万元向武汉华培增资用于募集资金投资项目，武汉华培注册资本由人民币18,000万元增加至人民币30,000万元，增资前后公司持股比例均为100%。具体内容详见公司于2021年2月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。
根据募集资金投资项目进展情况，公司继续使用募集资金人民币5,000万元向武汉华培增资用于募集资金投资项目，武汉华培注册资本由人民币30,000万元增加至人民币35,000万元，增资前后公司持股比例均为100%。本次增资完成后，公司在上述审议额度内无剩余款项。
武汉华培已就上述增资事宜完成了工商变更登记手续，并领取了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
■
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年11月26日
咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告的更正公告
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2021-025
咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告的更正公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-085
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日披露第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。经公司自查，因工作人员的失误，上传的公告内容存在错误，现更正如下：
更正前：
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议）于2021年11月23日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月17日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下：沈玉平、罗会远、隋琳；主任委员：沈玉平。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
更正后：
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月23日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月17日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王来兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》及《咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，补选隋琳女士为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会审计委员会成员如下：沈玉平、罗会远、隋琳；主任委员：沈玉平。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
说明：除上述更正内容外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年11月26日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-041）。
因募集资金投资项目使用募集资金需要，2021年6月4日、6月7日，公司将上述公司及君禾智能暂时补充流动资金实际使用2,000万元（已累计补流2,000万元）中的500万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》（2021-052）。
因募集资金投资项目使用募集资金需要，2021年7月22日，公司将上述公司及君禾智能暂时补充流动资金实际使用1,500万元（已累计补流2,000万元）中的500万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》（2021-062）。
因募集资金投资项目使用募集资金需要，2021年8月17日、8月18日，公司将上述公司及君禾智能暂时补充流动资金实际使用1,000万元（已累计补流2,000万元）中的500万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》（2021-070）。
因募集资金投资项目使用募集资金需要，2021年11月24日，公司将上述公司及君禾智能暂时补充流动资金实际使用500万元（已累计补流2,000万元）募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
公司在规定期限内使用了2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至公告日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年11月26日
