深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-064
深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年11月23日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2021年11月26日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设英飞拓大厦的议案》。
《英飞拓：关于投资建设英飞拓大厦的公告》（公告编号：2021-066）详见2021年11月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2022年1月31日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司董事会同意将公司第三期员工持股计划存续期在2022年1月31日到期的基础上延长12个月，即延长至2023年1月31日。
具体内容详见公司于2021年11月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告》（公告编号：2021-067）。
副董事长张衍锋先生参与第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见2021年11月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。
结合公司战略及业务发展的实际情况，全体董事一致同意对全资子公司英飞拓国际有限公司减资12,000万美元（约合人民币76,723万元）。
《英飞拓：关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的公告》（公告编号：2021-068）详见2021年11月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2021年11月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-065
深圳英飞拓科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年11月23日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2021年11月26日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设英飞拓大厦的议案》。
《英飞拓：关于投资建设英飞拓大厦的公告》（公告编号：2021-066）详见2021年11月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。
《英飞拓：关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的公告》（公告编号：2021-068）详见2021年11月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2021年11月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-066
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于投资建设英飞拓大厦的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为满足业务和规模扩展的需要，提升运营效率，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）之全资子公司英飞拓（杭州）科技有限公司拟投资不超过29,805万元建设英飞拓大厦。本次建设项目地处杭州西湖区双桥（云谷）单元XH0203-10(2)b地块，总用地面积约为13,335平方米，拟建总建筑面积约为56,919.5平方米。
公司于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设英飞拓大厦的议案》。董事会同意授权公司管理层或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于决定英飞拓大厦具体建设运营方案，启动项目建设和招商工作，寻找英飞拓大厦项目的合作伙伴，制订产业规划及招商运营方案，确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不构成关联交易，若后续推进过程中涉及关联交易，公司将按照关联交易履行相应的程序。本次投资在公司董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、项目基本情况
（一）项目名称：英飞拓大厦工业厂房项目
（二）实施主体：英飞拓（杭州）科技有限公司
（三）建设地点：本项目地处杭州市西湖区三墩云谷区块，位于双桥（云谷）单元XH0203-10(2)b地块，东至规划云创路，南至规划绿化，西至双桥（云谷）单元XH0203-10(2)a地块，北至规划云海街。
（四）建设内容：本项目建设内容包括地上、地下建筑、室外、绿化、道路广场及其他配套设施等。本项目总用地面积约为13,335平方米，拟建总建筑面积约为56,919.5平方米，其中地上建筑面积约为33,337.5平方米，地下建筑面积约为23,582平方米。
（五）建设周期：约3年
（六）投资金额：预计总投资不超过29,805万元
（七）资金来源：自筹和第三方投资
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次投资建设厂房事项是为了满足公司业务和规模扩展的需要，有利于提升公司的运营效率，进一步提升综合竞争力，符合公司中长期发展战略。
（二）存在的风险及应对措施
公司将依法依规办理各项审批手续，强化安全生产管理，按照相关规章制度落实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任。加强施工环境分析，认真排查并及时消除安全生产隐患，保障施工安全。
四、备查文件
1．公司第五届董事会第十九次会议决议；
2．公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2021年11月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-067
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划存续期
再次展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司第三期员工持股计划基本情况
（一）公司分别于2018年9月25日、2018年10月12日召开第四届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于2018年11月22日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
（二）公司分别于2019年1月16日、2019年2月1日召开第四届董事会第三十一次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。
（三）公司第三期员工持股计划于2019年3月4日完成购买，通过大宗交易方式从公司第二期员工持股计划累计买入公司股票31,964,200股，占公司总股本的2.67%，成交总金额127,856,800.00元，成交均价4.00元/股。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为2019年3月5日起至2020年3月4日。
（四）截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票数量为31,964,200股，占公司总股本的2.67%。本次员工持股计划所持公司股票尚未对外出售。
二、公司第三期员工持股计划存续期展期情况
根据《英飞拓：第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》相关规定，公司第三期员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算；存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
公司于2020年11月23日召开第三期员工持股计划第五次持有人会议，于2020年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划延长12个月，即延长至2022年1月31日。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2022年1月31日届满，基于当前证券市场情况，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司于2021年11月19日召开第三期员工持股计划第六次持有人会议，于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议，同意将公司第三期员工持股计划存续期在2022年1月31日到期的基础上延长12个月，即延长至2023年1月31日。存续期（含展期）内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。如存续期内（含展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
三、独立董事关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的独立意见
公司第三期员工持股计划再次展期事宜，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及《深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事已回避表决。独立董事同意公司第三期员工持股计划存续期再次延长12个月，即延长至2023年1月31日。
四、备查文件
1．公司第三期员工持股计划第六次持有人会议决议；
2．公司第五届董事会第十九次会议决议；
3．独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2021年11月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-068
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于对全资子公司英飞拓国际有限公司
减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资概述
结合公司战略及业务发展的实际情况，为提高资金使用效率，优化资源配置，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟对全资子公司Infinova International Ltd.（中文名称：英飞拓国际有限公司，以下简称“英飞拓国际”）减资12,000万美元（约合人民币76,723万元）。减资完成后，英飞拓国际的注册资本将由18,488万美元减少至6,488万美元，公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司于2021年11月26日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司英飞拓国际有限公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体基本情况
（一）基本信息
公司名称：Infinova International Ltd.（中文名称：英飞拓国际有限公司）
注册地址：香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦403室
组织机构代码：723043039
法定代表人：刘肇怀
注册资本：18,488万美元
经营范围：从事电子监控产品的进出口贸易及相关业务的对外投资
成立时间：2008年12月11日
股东持股比例：公司持有英飞拓国际100%的股权
英飞拓国际不属于失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：美元
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三、减资背景及对公司的影响
结合公司战略及业务发展的实际情况，为回笼资金聚焦国内业务，提高资金使用效率，公司决定对英飞拓国际减资12,000万美元。
本次减资完成后，英飞拓国际仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
1．公司第五届董事会第十九次会议决议；
2．公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2021年11月27日
