江苏通用科技股份有限公司
关于公司柬埔寨项目调整的公告

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-101

江苏通用科技股份有限公司

关于公司柬埔寨项目调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 调整后的投资项目名称：柬埔寨工厂500万条半钢子午线轮胎和90万条全钢子午线轮胎项目。

● 调整后的投资金额：190,658万元

● 特别风险提示：国外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，以及

未来国际政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目能否达到预期存在不确定性风险。

一、对外投资调整情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通用股份”）于2021年6月1日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在柬埔寨投资建设高性能半钢子午胎项目的议案》，同意公司在柬埔寨设立全资子公司并由该公司投资130,490万元建设600万条半钢子午线轮胎项目。具体内容详见公司于2021年6月3日发布在上海证券交易所网站的公告。（公告编号：2021-038）

2021年11月26日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司柬埔寨项目调整的议案》，拟对原投资方案进行相关调整，项目投资金额调整为190,658万元，投资项目名称调整为500万条半钢子午线轮胎和90万条全钢子午线轮胎项目。

本次对外投资调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、对外投资调整的具体情况

1、拟设立全资子公司的情况

（1）公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司（暂定名）

（2）注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

（3）公司类型：有限责任公司

（4）注册资本：8,000万美元

（5）经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售；技术服务、技术咨询；进出口贸易。

上述基本信息，最终以当地公司登记机关核准信息为准。

2、项目主要内容：

项目投资金额调整为190,658万元，其中：建设投资163,920万元人民币,流动资金22,573 万元人民币、建设期利息4,165万元人民币。本项目所需资金将由公司自筹资金解决。

主要建设内容调整为年产500万条半钢子午胎和90万条全钢子午胎项目。

3、项目建设周期与效益情况：

本项目建设期为15个月，调整为18个月。

经测算，本项目全部达产后，预计新增年均营业收入（不含税）221,119万元，新增年均利润总额24,956万元，新增年平均净利润21,996万元,项目税后财务内部收益率为14.36%，项目税后投资回收期7.97年（含建设期），项目资本金财务内部收益率25.69%，盈亏平衡点（生产能力利用率）70.99%。

三、对外投资调整的原因

为加速企业全球化布局,进一步规避轮胎国际贸易壁垒，提升公司国际市场占有率，不断提高企业整体盈利能力和综合竞争力，公司拟对本项目投资进行调整。

四、对外投资调整对公司的影响

本次调整基于公司战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。项目达产后，有利于提升公司产能规模和销量，更好地满足海外市场需求，为海外客户提供优质服务，进一步提升公司的国际竞争力。

五、对外投资的风险分析

1、柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应柬埔寨的法律、商业和文化环境，以规避生产基地建设与运营带来的风险。

2、未来国际政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

3、本次对外投资属于境外投资，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。

4、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大，存在原材料价格波动的风险。

公司在本项投资的推进过程中将及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年11月27日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2021-102

江苏通用科技股份有限公司

关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（暂定名）拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，租赁费用50美元/平米，租期30年。物业管理费（租地）每月0.044美元/平米。

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次交易经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

因公司拟在柬埔寨投资建设高性能子午胎项目，公司全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（暂定名）拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，租赁费用50美元/平米，租期30年。物业管理费（租地）每月0.044美元/平米。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

柬埔寨西哈努克港经济特区有限公司为公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：西哈努克港经济特区有限公司

2、企业性质：私营有限责任公司

3、注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区4号国道212公里处

4、法定代表人：陈坚刚

5、注册资本：1,000万美元

6、经营范围：租赁及贸易

7、主要股东及持股比例：江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司持股49%，柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股31%。

8、主要财务数据：

2020年资产总额48403.97万美元，净资产33052.34万美元，营业收入2099.3万美元，净利润2043.29万美元（未经审计）；

2021年1-9月资产总额49418.34万美元，净资产33010.48万美元，营业收入1871.87万美元，净利润-78.15万美元（未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次交易标的为：柬埔寨西哈努克省布雷诺县云壤乡司马达村及巴德朗乡布腾村西港特区内工业用地使用权。

（二）关联交易价格确定的一般原则

本次交易租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）合同主体：柬埔寨西哈努克港经济特区为出租方，通用智能（柬埔寨）有限公司为承租方。

（二）租赁标的：柬埔寨西哈努克省布雷诺县云壤乡司马达村及巴德朗乡布腾村西港特区内工业用地使用权。总面积约为17.8万平方米。

（三）租赁期限：30年，自2022年1月1日起至2051年12月31日止。

（四）租金：50美元/平米，总价约890万美元（不含税）。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

上述租赁土地主要用于公司在柬埔寨投资建设高性能子午胎项目，为生产经营所需，符合公司整体规划和利益，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会

2021年11月26日，公司第五届董事会第二十八次会议已审议通过该项议案，根据《公司章程》等相关规定，三名关联董事回避了对本议案的表决。

（二）独立董事意见

公司全资子公司本次租赁土地使用权是为了满足公司生产经营需要，关联交易价格参考当地同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，同意本次关联交易事项。

（三）监事会

2021年11月26日，公司第五届监事会第二十四次会议已审议通过该项议案，监事会认为本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次公司关联交易的事项，已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和通用股份《公司章程》等有关规定。

本次关联交易是为了满足公司生产经营需要，关联交易价格参考当地同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，保荐机构无异议。

（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

七、历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司与柬埔寨西哈努克港经济特区未发生过其他需要特别说明的关联交易。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年11月27日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2021-103

江苏通用科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月26日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司无锡千里马科技有限公司（以下简称“千里马科技”）的日常经营提供总额度5,000万元的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为12个月。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：无锡千里马科技有限公司

法定代表人：程金元

注册资本：8,000万元人民币

注册地址：无锡市锡山区东港镇湖塘桥村

成立日期：2013年8月14日

经营范围：斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售；车辆内外胎的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；轮胎销售；信息技术咨询服务；组织体育表演活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

千里马科技为本公司的全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

■

三、担保协议的主要内容

被担保人：无锡千里马科技有限公司

担保人：江苏通用科技股份有限公司

担保期限：担保协议签署后生效日起12个月

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000万元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为无锡千里马科技有限公司提供担保有利于推动无锡千里马科技有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司累计提供担保总额82,262.77万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保80,012.77万元，为经销商提供担保2,250万元），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为22.40%。公司已审批的对外担保总额为221,000万元(包括本次审批的担保额度5,000万元)，占公司最近一期经审计净资产的60.18%。

截止目前，公司没有逾期担保事项。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十八次会议决议

（二）公司第五届监事会第二十四会议决议

（三）独立董事意见

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年11月27日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-104

江苏通用科技股份有限公司

关于公司监事会副主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会副主席杨丽娟女士的书面辞职报告。杨丽娟女士因工作调动原因，提出辞去公司监事会副主席、监事职务。辞职后，杨丽娟女士仍在公司任职，将担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，杨丽娟女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司监事会时生效。辞职后，其所持股份将严格按照相关法律法规的相关要求进行管理。公司及公司监事会对杨丽娟女士在任职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于选举监事的议案》，监事会提名陈千里先生为第五届监事会监事候选人（简历见附件），任期与公司第五届监事会任期一致。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021年11月27日

附：

陈千里先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，大专学历，中共党员。历任公司全钢一厂厂长、公司企管部部长；现任本公司安全环保部部长。

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2021-105

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）于2021年11月26日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司柬埔寨项目调整的议案》

为提升公司产能规模和销量，更好地满足海外市场需求，为海外客户提供优质服务，进一步提升公司的国际竞争力。公司拟对原投资方案进行相关调整，项目投资金额调整为190,658万元，投资项目名称调整为500万条半钢子午线轮胎和90万条全钢子午线轮胎项目。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》

公司全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（暂定名）拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，租赁费用50美元/平米，租期30年。物业管理费（租地）每月0.044美元/平米。

顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司日常经营发展需求，公司为全资子公司无锡千里马科技有限公司提供总额度5,000万元的担保，被担保方均为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

拟定于2021年12月13日下午14:30召开江苏通用科技股份有限公司2021年第七次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年11月27日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2021-106

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司柬埔寨项目调整的议案》

公司本次是根据国际宏观环境和未来实际情况进行的调整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。

表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》

本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

表决结果：同意4票，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举监事的议案》

提名陈千里先生为第五届监事会候选人，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：同意4票，反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021年11月27日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-107

江苏通用科技股份有限公司

关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月13日 14点30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月13日

至2021年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容于 2021年11月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年12月10日（9:00-11:00,14:00-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登 记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

电话 0510-66866165，传真 0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2021年11月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月13日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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