柳州化工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2021-034
柳州化工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月26日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事候选人、监事候选人出席了会议；
4、董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、廖乃安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2021年11月27日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份公告编号：2021-035
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月26日以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公司第六届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属提名委员会的议案》，选举杨毅先生、吴绿秋先生、陆胜云先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中杨毅先生为主任委员。各委员的任期到本届董事会任期届满为止。
3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陆胜云先生为公司总经理，任期到本届董事会任期届满为止。
4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会下属审计、战略和薪酬与考核委员会的议案》，选举吴绿秋先生、薛有冰先生、肖泽群先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中吴绿秋先生为主任委员；选举陆胜云先生、肖泽群先生、孙健峰先生、薛有冰先生、杨毅先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陆胜云先生为主任委员；选举薛有冰先生、杨毅先生、吴绿秋先生、赵敏女士、肖泽群先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛有冰先生为主任委员。各委员会委员任期到本届董事会任期届满为止。
5、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，聘任肖泽群先生、韦挺先生、黄恒美先生为公司副总经理，聘任黄吉忠先生为公司财务总监，任期到本届董事会任期届满为止。
6、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任龙立萍女士为公司董事会秘书、吴宁先生为公司证券事务代表，任期到本届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lliping0772@163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
证券事务代表联系方式：
电话：0772-2519434
传真：0772-2510401
Email：lhgf@vip.163.com
通讯地址：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层
邮编：545001
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的意见。本次会议选举和聘任的高级管理人员简历附后。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2021年11月27日
附件：高级管理人员简历
陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理。
肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
韦挺，男，1964年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
黄恒美，男，1965年生，大学学历，工程师。曾任广西柳州化工控股有限公司计划财务部部长、副总经济师，湖南中成化工有限公司总经理。2017年12月至今任公司副总经理。
黄吉忠，男，1970年生，大学本科学历，高级会计师。曾任公司财务部部长、会计机构负责人，公司董事；2007年5月至今任公司财务总监。
龙立萍，女，1968年生，大学本科学历，高级经济师。曾任公司生产计划员、企业管理员、证券事务代表、行政部部长、投融资部部长等职。2014年6月至今任公司董事会秘书。
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2021-036
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2021年11月26日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事龚慧泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举龚慧泉先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2021年11月27日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2021-037
柳州化工股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工监事任期已经届满，需完成换届选举工作，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对职工监事采用全员登记确认的方式进行了民主选举，选举杨贻平先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满为止。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
2021年11月27日
附件：职工监事简历
杨贻平，男，1981年9月生，中共党员，毕业于广西大学化学工程与工艺专业，学士学位，曾任湖南中成化工有限公司副经理，公司双氧水分厂党支部书记、厂长，公司鹿寨分公司副经理；现任公司鹿寨分公司经理、职工监事。
