山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-041
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年11月16日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年11月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府投资基金的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资（母）基金，并成立由政府相关部门负责人及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会，围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，基金总规模50,100万元。其中古县国有资本投资运营有限公司代表政府作为有限合伙人认缴出资3亿元，首期实缴出资 300万元；县域内其他国营或民营企业作为有限合伙人共同认缴出资2亿元，各方首期实缴 200万元；临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元，以上全部认缴出资分10年到位。实缴资金进入托管银行募集托管账户，该基金“募集、投资、投后管理、退出”全程由托管银行负责资
金拨付、清算和日常监控。基金收益来源：一是资金汇入募集账户未进行投资前,资金闲置期间托管银行理财收益；二是基金所投资项目分配的固定收益和股利,以及项目退出后的股权转让增值。
综合考虑支持县域经济发展和提升资金投资效率等因素，董事会同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“宝欣煤业”，为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司，公司持有兰花焦煤80%的股权，兰花焦煤持有宝欣煤业55%的股权）参与设立古县政府投资基金，认缴出资2,000万元，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资200万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
（详见公司公告临2021-042）
（二）关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案；
经审议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
经公司2020度股东大会审议通过，预计公司2021年度日常关联交易总额为16.11亿元，其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为10亿元。
2021年下半年以来，受市场供需变化影响，煤炭价格上涨明显，经公司财务部门初步核算，预计2021全年为兰花集团销售煤炭代收代付金额将增加6亿元。
基于以上情况，董事会同意将2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付的货款和运费调增至16亿元。本次调整后，预计公司2021年日常关联交易总额为22.11亿元。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他7名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临2021-043）
（三）关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》的议案；
经审议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有，公司通过租赁方式满足生产经营需要，原租赁价格为0.84元/吨公里。
鉴于该价格于2011年确定后已执行多年未做调整，综合考虑企业实际情况、物价上涨以及兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格等诸多因素，经双方协商，董事会同意兰花集团公司调整其铁路专用线租赁价格收费标准，由现在的0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里，该调价方案从2022年1月1日起执行。
因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租赁协议》将于2021年12月31日到期，为保证公司煤炭运输，董事会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线租赁合同》，合同期三年，自2022年1月1日至2024年12 月31日止，租赁费标准为1.4元/吨公里，实际结算时以双方核实运量计算确定。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其他7名非关联董事一致审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（详见公司公告临2021-043）
（四）山西兰花科技创业股份有限公司外派董事监事及高管人员管理办法（试行）；
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
（五）关于召开2021年第一次临时股东大会的通知；
经审议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2021-044）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年11月27日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-042
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于所属子公司宝欣煤业参与设立
古县政府产业投资基金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商登记为准）（以下简称“古县古岳太行产业投资基金”或“合伙企业”）
● 投资金额：公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元参与设立古县古岳太行产业投资基金，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资200万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
● 风险提示：宝欣煤业以认缴出资额为限对古县古岳太行产业投资基金承担责任，本次投资存在的不确定性因素包括投资回报风险等。
● 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于兰花宝欣煤业出资参与设立古县政府产业投资基金的议案》，同意公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“宝欣煤业”，为公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司，公司持有兰花焦煤80%的股权，兰花焦煤持有宝欣煤业55%的股权）作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元，参与设立古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，并依据项目情况分期到位，首期实缴出资200万元，剩余认缴资金在确定投资项目及投资金额后同政府和其他基金出资企业按比例投入。
（一）古县政府产业投资基金设立背景
为推进临汾市古县经济结构调整和产业转型升级,充分发挥政府资金的引导作用和放大效应,吸引社会资本投入政府支持领域和产业,古县政府拟设立古县政府产业投资（母）基金，并成立由政府相关部门及古县国有资本投资运营有限公司相关负责人组成的基金理事会，围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业。
（二）基金设立和拟出资情况
新设立的产业基金名称为古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙 )(暂定,以工商登记为准)，基金总规模50,100万元。其中古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人，代表政府认缴出资3亿元（首期实缴出资300万元）；县域内其他国营和民营企业作为有限合伙人共同认缴出资2亿元（各方首期实缴出资200万元）；临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元，以上全部认缴出资分10年到位。
二、投资协议主体的基本情况
1、临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人，其基本情况如下：
企业名称：临汾市创业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91141000MA0KDMAXX8
法定代表人：杨宝华
注册资本：3,000万元
注册地址：山西省临汾市尧都区鼓楼西大街195号
成立日期：2019-2-25
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；受托管理股权企业；从事投资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、古县国有资本投资运营有限公司作为有限合伙人，其基本情况如下：
企业名称：古县国有资本投资运营有限公司
统一社会信用代码：91141025MAOLJQ844U
法定代表人：李蓉
注册资本：100,000万元
注册地址：山西省临汾市古县岳阳镇岳秀街58号
成立日期：2021-5-10
经营范围：国有资本投资运营管理；县政府授权开展的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、基金有限合伙人还包括本公司所属子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司以及临汾市古县县域内其他国营和民营企业。
三、合伙协议的主要内容
截至本公告日，合伙协议条款尚未最终确定，协议尚未签署，目前拟定的主要内容如下：
1、合伙企业名称：古县古岳太行产业股权投资基金合伙企业(有限合伙 ) (以企业登记核准为准 )
2、基金规模：50,100万元
3、基金组织形式：有限合伙制
4、基金出资方式：认缴制
5、合伙期限：10年，自合伙企业设立时的营业执照签发之日起计算；
6、管理模式：临汾市创业投资基金管理有限公司作为普通合伙人（执行事务合伙人）和基金管理人，古县国有资本投资运营有限公司、其他国营和民营企业作为有限合伙人
7、投资决策机制：基金设立投资决策委员会
8、投资方式：可采用参股设立子基金以及项目直投等方式进行运作；也可采取股权投资等法律法规允许的投资方式进行投资运行项 目。
9、投资范围及投资退出：基金全额不低于60%投资于古县县域内，具体投资范围包括：（1）投资基金参股设立的新兴产业重点行业子基金；（2）基金理事会确定的重大项目、优势企业；（3）古县县域内自主创新能力强、成长潜力强、盈利能力强、市场影响大的非主板上市企业；（4）围绕县委、县政府提出的创新转型发展方向,投向政府招商引资的实体经济项目、战略性新兴产业和有利于古县传统产业转型升级、产业结构调整等企业；（5）国家相关政策、县委、县政府支持的其它领域；投资退出方式包括：（1）上市:被投资企业在境内外证券交易所寻求上市,合伙企业出售该上市公司股票；（2）权益转让：向被投资企业的股东或其他适当的投资者转让全部或部分权益；（3）出售企业：指被投资企业的所有股东向境内外第三方出售整个企业；（4）回购：被投资企业或其原股东买回由合伙企业拥有的权益：（5）清算：被投资企业进行清算；（6）投资决策委员会认为其他适当方式。
10、管理费：管理公司每年收取基金实缴出资额 1%的管理费；
11、收益分配：原则上全体合伙人按实缴出资比例进行分配，如本基金的平均年化收益不高于基金基准收益率 (指本合伙企业托管户收到首笔到账资金时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR))，则收益归全体合伙人 ,按照全体合伙人实缴出资比例进行分配。如高于基金基准收益率（不含），则超过部分为超额收益，按合伙协议约定进行分配。
12、亏损承担：（1）当本合伙企业投资清算退出项目公司出现亏损时 ,首先由基金管理人以其对本合伙企业的出资额承担亏损 ,剩 余亏损由有限合伙人以出资额为限承担有限责任 ,普通合伙人临汾市创业投资基金管理有限公司对合伙企业债务承担无限连带责任。（2）合伙企业经营期限内产生的债务 ,首先应以本合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的 ,由全体合伙人按其认缴出资比例以其认缴出资额为限承担 ,之后由普通合伙人以其自身资产对合伙企业债务承担无限连带责任。
四、本次交易的目的以及对本公司的影响
本公司参与本次投资可有效利用现有资金，提高资金使用效率，本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、风险提示
古县古岳太行产业投资基金主要投向古县县域相关战略性新兴产业和鼓励类产业项目，在投资和运作过程中受到经济环境、行业周期、投资项目选择、投资标的经营管理、退出渠道等多种因素影响，存在投资不能达到预期收益目标的风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年11月27日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-043
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司原预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元，其中本公司代收代付兰花集团下属煤矿煤炭销售货款和运费为10亿元，本次预计2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付金额将增加6亿元，调整后为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付的货款和运费为16亿元，预计调整后公司2021年关联交易总额为22.11亿元。
● 自2022年1月1日起，公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿租用控股股东兰花集团公司铁路专用线租赁费价格由0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里，预计增加租赁费约2,000万元/年。
● 上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易概述
本公司于2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计金额的议案》、《关于调整铁路专用线租赁价格及续签〈铁路专用线〉租赁合同的议案》，董事会审议上述议案时关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他7名非关联董事一致审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（一）关于增加2021年日常关联交易预计金额
本公司于2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元，其中为兰花集团代收代付销售煤炭的货款和运费为10亿元。
2021年下半年以来，受市场供需变化影响，煤炭价格上涨明显，经公司财务部门初步核算，预计2021全年为兰花集团销售煤炭代收代付金额将增加6亿元。
基于以上情况，董事会同意将2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付的货款和运费调增至16亿元。本次调整后，预计公司2021年日常关联交易总额为22.11亿元。
（二）关于调整铁路专用线租赁价格及续签《铁路专用线租赁合同》
公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线均为公司控股股东兰花集团公司所有，公司通过租赁方式满足生产经营需要，原租赁价格为0.84元/吨公里。
近日，公司控股股东兰花集团公司提出上调铁路专用线租赁费。鉴于铁路专用线租赁费价格于2011年确定后已执行多年未做调整，综合考虑物价上涨和兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格等因素，经双方协商，董事会同意兰花集团公司调整铁路专用线租赁价格收费标准，由现在的0.84元/吨公里调至1.4元/吨公里。
因公司与山西兰花铁路运输服务有限公司签署的《铁路专用线租赁协议》将于2021年12月31日到期，为保证公司煤炭运输，董事会同意公司继续与山西兰花铁路运输服务有限公司续签《铁路专用线租赁合同》，合同期三年，自2022年1月1日至2024年12 月31日止，租赁费标准为1.4元/吨公里，实际结算时以双方核实运量计算确定。
二、关联方介绍和关联关系
1、山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期1997年9月，注册资本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，公司总资产475.46亿元，净资产131.36亿元（以上数据未经审计）
2、山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册日期2007年11月，注册资本16,390万元，为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售、加工；货物过称；建筑材料（木材除外）、矿山机电设备销售、维修；自有房屋、设备、场地租赁；餐饮服务、住宿、洗浴；仓储、装卸搬运服务。截至2021年9月末，公司总资产27.24亿元，净资产15.19亿元（以上数据未经审计）
3、山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人崔文峰，注册日期2003年5月，注册资本5,622万元，为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及销售；煤炭洗选及加工；自有房屋租赁；型煤、型焦、建筑材料的生产；矿山机电设备维修（特种设备除外）及配件加工、销售；物业服务；截至2021年9月末，公司总资产15.34亿元，净资产0.43亿元（以上数据未经审计）。
4、山西兰花铁路运输服务有限公司，法定代表人丁丽萍，注册日期2021年9月，注册资本1,000万元，为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营运输设备租赁服务；铁路运输附注活动；装卸搬运；道路货物运输等。截至2021年9月末总资产300万元，净资产273万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易定价政策
本公司以收取手续费方式受托代销控股股东兰花集团公司所属东峰煤矿、莒山煤矿的煤炭产品，委托方兰花集团公司所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，并承担产品销售所发生的所有风险，本公司作为受托方按0.1元/吨收取手续费。预计2021年全年代收代付金额增加主要是由于煤炭价格上涨，兰花集团下属煤矿煤炭销售额增加所致，不存在损害中小股东利益的情形。
公司租用兰花集团公司铁路专用线租赁费价格参考了兰花集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素，遵循了市场定价和公平协商定价的原则。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司所属四矿铁路专用线为控股股东兰花集团公司依法拥有，兰花集团公司通过其全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司对所属单位铁路专用线进行统一管理。本公司与兰花铁路运输公司签订铁路专用线租赁合同，是满足四矿铁路外运销售和生产经营所必需。同时，公司以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿的煤炭产品，代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款和运费。
五、独立董事意见
公司独立董事就《关于增加2021年日常关联交易金额的议案》、《关于调整铁路专用线租赁价格及续签〈铁路专用线租赁合同〉的议案》两项关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为公司以收取手续费方式受托代销兰花集团下属煤矿的煤炭产品，委托方兰花集团所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，并承担产品销售所发生的所有风险，本公司作为受托方按0.1元/吨收取手续费。预计2021年全年代收代付金额增加主要是由于煤炭价格上涨因素影响，不存在损害中小股东利益的情形。铁路专用线租赁价格参考了集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格因素，遵循了市场定价原则，公司3名独立董事同意上述关联交易事项，同意提交公司股东大会审议。
六、审议程序
1、本公司第七届董事会第七次会议就关联交易相关事项进行了认真审议，2名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致通过上述议案。
2、上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2021-044
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月17日9 点00 分
召开地点：公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于2021年12月10日前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2021年12月 16日（星期四 ）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年11月27日
附件1：授权委托书
报备文件
兰花科创第七届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
