中国能源建设股份有限公司
关于投资设立全资子公司
中能建数字科技集团有限公司的公告
证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2021-019
中国能源建设股份有限公司
关于投资设立全资子公司
中能建数字科技集团有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中能建数字科技集团有限公司
● 投资金额：50亿元人民币。
● 风险提示：本次设立全资子公司需经相关政府部门审批核准或备案；本次投资的全资子公司尚未设立，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。
一、对外投资概述
为贯彻落实中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）《关于全面加强党的领导、加快高质量发展、深化系统改革和加强科学管理的若干意见》，实施“科技强企，创新发展”战略，推动“产技融合、产信融合、技信融合”，打造公司产业发展新的增长极，公司拟设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司。
本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资亦不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：中能建数字科技集团有限公司。
注册资本：人民币50亿元。
注册地：北京市朝阳区
出资比例：公司持股100%
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；科技项目（产品）的研发、生产制造、销售、推广及咨询和服务；软件开发、应用软件服务、计算机系统服务；数据处理；信息安全；信息安全维护技术；云计算；数据中心；智能设计与仿真；互联网信息服务；智能电网和数字技术；区块链技术研发及应用； 网络通信工程实施；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；微电子软硬件技术研发、测试；通讯设备技术研发、测试；工程设计；电力工程调整试验、电力基建高端试验和生产技术服务；电站运行、检修、维护服务和设备生产管理；地热、太阳能、水电、风电等清洁能源、节能环保项目的研究、开发、利用及相关工程建设和管理等。
上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、注册地、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。
三、对外投资对公司的影响
公司设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司，系公司数字化转型和科技强企、打造公司“数字产业发展平台、科技创新孵化平台、数字及科技新兴产业投资平台”三大平台、培育发展五大业务的主要载体之一。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
全资子公司的设立登记、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准或备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。
本次投资的全资子公司尚未设立，亦未开展相关业务，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。
本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2021-017
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于2021年11月20日以书面形式发出通知，于2021年11月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任李丽娜女士为中国能源建设股份有限公司总会计师的议案》
同意聘任李丽娜女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《关于聘任公司总会计师的公告》。
二、审议通过《关于海外事业部（外事办公室）优化调整工作方案的议案》
同意公司对海外事业部（外事办公室）的设置进行优化调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于数科集团组建方案的议案》
同意公司投资设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《关于投资设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司的公告》。
四、审议通过《关于设立中能建氢能源发展有限公司的议案》
同意公司投资设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《关于投资设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司的公告》。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2021-018
中国能源建设股份有限公司
关于聘任公司总会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2021年11月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任李丽娜女士为中国能源建设股份有限公司总会计师的议案》，同意聘任李丽娜女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 认为李丽娜女士符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，提名和聘任程序合法有效。
李丽娜女士简历附后。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2021年11月27日
附件：
李丽娜，女，1970年8月出生，正高级会计师、注册会计师，1993年7月毕业于东北林业大学经济管理学院财务会计专业（本科），2004年12月毕业于中央财经大学会计管理学专业（管理学硕士），2015年10月毕业于长江商学院高级管理人员工商管理专业（高级管理人员工商管理硕士）。现任中国能源建设集团有限公司党委常委，中国能源建设股份有限公司总会计师。历任中建一局集团第三建筑有限公司财务科出纳、第一经理部会计，中国建筑一局(集团)有限公司京海分公司财务部经理，中建一局华中建设有限公司会计部副经理、会计部经理、副总会计师、财务总监，中国建筑一局(集团)有限公司财务管理部副经理、财务管理部经理、副总会计师、总会计师，中国建筑一局(集团)有限公司董事、总会计师、党委常委，中国建筑集团有限公司审计部（监事会办公室）副总经理（副主任）、总经理（主任）。
证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2021-020
中国能源建设股份有限公司
关于投资设立全资子公司
中能建氢能源发展有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中能建氢能源发展有限公司
● 投资金额：50亿元人民币
● 风险提示：本次设立全资子公司需经相关政府部门审批核准或备案；本次投资的全资子公司尚未设立，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。
一、对外投资概述
为深入贯彻落实中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）《关于全面加强党的领导、加快高质量发展、深化系统改革和加强科学管理的若干意见》，抢抓氢能行业发展的机遇，公司拟设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司。
本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资亦不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：中能建氢能源发展有限公司
注册资本：人民币 50亿元
注册地：北京市大兴区
出资比例：公司持股100%
经营范围：氢制取和销售；氢制取装备研发，氢能及新能源设计、集成、投资、建设、运营、技术咨询、工程咨询；氢气的储存与运输业务；加氢站设计、集成、投资、建设、运营；氢能应用场景开发、相关产品设备研发；氢燃料电池、氢内燃机、氢燃气轮机技术及相关设施设备的研发、应用和销售,氢能技术咨询、技术推广、技术服务；氢能及相关技术设备的进出口。
上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、注册地、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。
三、对外投资对公司的影响
公司设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司，系为统筹引领公司氢能业务发展，打造公司氢能全产业链和一体化发展平台，充分发挥投资带动和产业牵引作用，做强做大公司氢能产业。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
全资子公司的设立登记、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准或备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。
本次投资的全资子公司尚未设立，亦未开展相关业务，未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。
本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2021-021
中国能源建设股份有限公司
重大合同中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）所属中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）收到深圳市地铁集团有限公司发来的《中标通知书》，葛洲坝集团作为联合体牵头人与中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司组成的联合体，被确定为“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标（T4-五和）投资+施工总承包”（以下简称“本项目”）的社会投资人。
一、决策情况
根据《公司章程》，参与本项目已按公司程序进行了评审和决策。
二、项目基本概况
1.项目名称：粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标（T4-五和）投资+施工总承包
2.建设地点：广东省
3.项目合作期限：15年（建设期5年，运营期10年）
4.项目合作模式：深圳市地铁集团有限公司通过公开招标确定中标人，中标社会资本与深圳市地铁集团有限公司共同出资组建对应项目合资公司，并承担对应标段施工份额。其中，葛洲坝集团在合资公司所占股权比例为15.31%。
5.项目总承包签约金额：人民币142.24亿元，其中葛洲坝集团承担约58.63%的施工份额。
6.建设内容：本项目线路全长31.816公里，包含六站五区间，建设内容包含土建工程、轨道工程、常规设备安装及装修工程、前期工程等。
上述合作内容为招标文件和联合体协议条款，最终的项目合作模式、建设内容、项目履行等条款等均以正式合同为准。
三、风险提示
目前招标人尚未与联合体正式签订合同，具体合同条款尚在商谈之中。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2021年11月27日
