大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-084
大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2021年11月22日以邮件形式发出，于2021年11月26日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
为满足经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请60,000万元人民币的综合授信额度。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。为便于相关工作的开展，授权公司管理层办理上述授信相关手续，并签署相关贷款文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-085
大参林医药集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次监事会无反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2021年11月22日以邮件形式发出，于2021年11月26日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
监事会同意：根据公司发展策略与资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请总额不超过60,000万元人民币的综合授信额度。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月27 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-086
大参林医药集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度
并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次银行授信情况:拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请合计60,000万元人民币的授信额度,期限一年；
● 是否有反担保：否
2021年11月26日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届第二十四次董事会议及第三届第二十四次监事会议，审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请60,000万元人民币的综合授信额度。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
二、保证担保情况
公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带责任保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、关联交易豁免
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项符合可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。
四、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。
五、公司独立董事对上述事项发表的独立意见
独立董事认为：根据经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请合计60,000万元人民币的授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为本次授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司独立董事一致同意上述事项。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2021 年11 月27日
