中航工业产融控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见
回复的公告

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-070

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212777号）（以下简称“《反馈意见》”）。本公司及中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中航工业产融控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。本公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

本公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准。本公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021年11月27日

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-071

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司

关于本次非公开发行股票控股股东

不减持公司股份承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212777号）（以下简称“《反馈意见》”）。

根据《反馈意见》的要求，公司控股股东中国航空工业集团有限公司已于2021年9月3日出具《中航工业产融控股股份有限公司控股股东关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：

“（1）本公司及本公司控制的关联方自中航产融审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至本次发行完成后六个月内，不存在减持所持中航产融股票的情形亦不存在任何减持计划；

（2）自本承诺函出具之日起至中航产融本次发行完成后三十六个月内，本公司将不会以任何方式减持本次认购的中航产融股票；

（3）本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归中航产融所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021年11月27日