四川和邦生物科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

华润双鹤药业股份有限公司

关于购买银行理财产品进展公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－063

华润双鹤药业股份有限公司

关于购买银行理财产品进展公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2021-101

转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司北京望京支行

● 本次委托理财额度：10,000万元

● 委托理财产品名称及期限：中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款2021年第11038530020211126001期，期限2021年11月26日~2021年12月30日

● 履行的审议程序：公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，额度各不超过10亿元(含10亿元)。前述事项自公司董事会审议批准之日起1年内有效。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(三)委托理财产品的基本情况

■

注：自2021年8月3日披露《华润双鹤药业股份有限公司关于购买银行理财产品进展公告》(公告编号：临2021－042)至本次理财产品购买日，公司累计实际购买金额达到最近一期经审计净资产的10%以上。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款2021年第11038530020211126001期

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：34天

预计收益率：1.60%-2.71%

起始日：2021年11月26日

到期日：2021年12月30日

认购金额：10,000万元

资金到账日：若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。

合同签署日期：2021年11月22日

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理。

(三)风险控制分析

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务指标

金额：万元

■

(二)公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为10,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为4.00%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

五、风险提示

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年12月10日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财，额度不超过10亿元(含10亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年12月11日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：上表中总理财额度包括公司在珠海华润银行办理理财业务额度，该事项已经2020年5月20日召开的公司2019年度股东大会会议审议批准，同意公司在珠海华润银行办理理财业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，期限为股东大会审议批准后2年。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年11月30日

上海天永智能装备股份有限公司

关于收到中标通知书的公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2021-051

上海天永智能装备股份有限公司

关于收到中标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本项目中标金额6,890.00万元。本项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司经营业绩产生积极影响。

●对公司业务独立性不存在重大影响，不存在因履行项目合同而与招标人形成依赖的情形。

●风险提示：公司尚需与招标人签订正式合同，时间上需根据项目实施前的方案论证、进度核准等进一步确认。本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国第一汽车股份有限公司（以下简称“中国一汽”或“招标人”）的招标代理机构长春一汽国际招标有限公司中标通知书。根据“先进定制电芯研制平台货物采购（标段编号：0736-ZB20211733/01）”项目评标委员会评审，确定公司为项目的中标供应商。现将本次中标有关情况公告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：先进定制电芯研制平台货物采购项目

2、招标人：中国第一汽车股份有限公司

3、招标代理机构：长春一汽国际招标有限公司

4、标段编号：0736-ZB20211733/01

5、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司

6、中标金额：6,890.00万元（含税）。

7、项目内容：构建一套先进定制电芯研制平台，可覆盖多种规格电芯的体系开发、结构开发以及验证工作，具备高度兼容性和柔性，兼容多种体系电芯的开发。

8、中标数量：1套（以项目实施为准）。

9、合同签署：自收到本中标通知书之日起三十日内，按照招标文件和投标文件与招标人签订书面合同，并按照招标文件规定向招标人提交履约保证金。

二、招标人基本情况

1、基本情况

招标人名称：中国第一汽车股份有限公司

法定代表人：徐留平

注册资本：7,800,000.00万元

住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号

成立日期：2011年06月28日

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系说明

招标人是公司焊装智能装备及信息系统集成业务的客户；除此之外，公司、控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、对公司的影响

1、本项目中标金额6,890.00万元。本项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司经营业绩产生积极影响；该生产线是包括前段搅拌、涂布、辊分，中段叠片、装配、注液，后段化成分容和检测等系统的完整的生产线，项目的顺利实施将有助于提升公司电芯相关智能装备的市场影响力。

2、对公司业务独立性不存在重大影响，不存在因履行项目合同而与招标人形成依赖的情形。

四、风险提示

公司尚需与招标人签订正式合同，时间上需根据项目实施前的方案论证、进度核准等进一步确认。本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2021年11月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2021年11月25日、11月26日、11月29日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并书面征询公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司及实际控制人潘龙泉先生，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年11月25日、11月26日、11月29日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常有序，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司也不涉及热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2021年11月25日、11月26日、11月29日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司股票价格剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，提请投资者注意二级市场交易价格波动风险。

（二）生产经营风险

公司目前生产经营情况正常有序，不存在应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

（四）重大事项进展风险

公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2021年11月30日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-144

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年11月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年11月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席8人，王凌云董事因休病假缺席本次会议。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为50万元，其中财务审计费用40万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税），与去年费用相同。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2021年12月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2021年第四次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会主要审议如下事项：

《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-145

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为50万元，其中财务审计费用40万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税），与去年费用相同。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

天衡事务所首席合伙人为余瑞玉，2020年末，天衡会计师事务所合伙人76人，注册会计师367人（较2019年末注册会计师（359）增加8人），从业人员1143名，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数192名。

3、业务规模

天衡事务所2020年度业务收入52,149.90万元，其中审计业务收入48,063.81万元、证券业务收入13,195.39万元，审计公司家数约5,000.00家。

天衡事务所2020年度为76家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为制造业，审计收费总额7,204.50万元，本公司同行业上市公司审计客户56家。具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2020年末，天衡事务所已提取职业风险基金1,067.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业经历

项目合作人常桂华女士：2000年2月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2004年10月开始在天衡执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师近三年从业经历

签字注册会计师鲍伦虎先生：2013年11月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在天衡执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人近三年从业经历

项目质量控制复核人荆建明先生：1994年6月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，1999年1月开始在天衡执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

本期审计费用预计为50万元，其中财务审计费用40万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税），与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于2021年11月29日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第三届董事会第二次会议审议。

公司董事会审计委员会认为：天衡事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间，天衡事务所严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于天衡事务所在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理，公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见：

公司独立董事会前对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可，并发表事前认可意见：天衡事务所在执行2020年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，勤勉尽责地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了2020年度各项审计工作。

天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次续聘公司2021年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意续聘天衡事务所为公司2021年度审计机构，并将此议案提交公司第三届董事会第二次会议。

2、独立董事的独立意见：

天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次续聘公司2021年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，我们同意续聘天衡事务所为公司2021年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为50万元，其中财务审计费用40万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税），与去年费用相同，并提请公司2021年第四次临时股东大会审议此议案。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-146

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月15日 14点00分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

（六）登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室；

（七）登记时间：2021年12月14日上午9：30-11：30，下午14:00-17:00；

（八）联系人：高健

联系电话：025-84916610

传 真：025-84916688

邮 箱：gaojian@canatal.com.cn

六、其他事项

1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

东珠生态环保股份有限公司

关于收到中标通知书的公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2021-081

东珠生态环保股份有限公司

关于收到中标通知书的公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2021-55

四川和邦生物科技股份有限公司

关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）于2021年11月23日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2021-078），公司所属联合体预中标华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目建设工程勘察设计与施工工程总承包（EPC）（以下简称“龙潭河综合治理项目”）。公司所属联合体于近日收到了招标人华宁县国有资产经营有限责任公司下发的中标通知书，确定公司所属联合体为龙潭河综合治理项目的中标人。现将有关情况公告如下：

一、中标项目主要情况

1、项目名称：华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目建设工程勘察设计与施工工程总承包（EPC）；

2、招标人：华宁县国有资产经营有限责任公司；

3、中标人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、东珠生态环保股份有限公司；

4、项目概况：

（1）建设地点：华宁县宁州镇。

（2）项目规模：本项目估算总投资约为40,000.00万元。

（3）投标报价：

工程费用：按批复估算总投资下浮1.80%；勘察设计费：人民币（大写）壹仟肆佰贰拾伍万整；小写：14,250,000.00元。

（4）招标范围：本项目的招标范围包括完成华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目建设工程勘察设计与施工工程总承包（EPC）的勘察、初步设计及施工图设计，设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收、以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

（5）总工期：540日历天（含设计、施工）；其中，勘察设计工期：勘察、初步设计按合同签订后30日历天完成，施工图设计满足现场施工需要。施工工期：510日历天。

二、关联关系说明

公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

四、风险提示

上述项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

中标通知书。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2021年11月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年发布的第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2022年5月31日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划届满前6个月的有关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司于2019年5月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，并于2019年5月31日通过了2018年年度股东大会审议，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2019-36、2019-44）。

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票224,949,376股，截至本公告披露日，该标的股票暂未过户至第二期员工持股计划账户。根据公司《第二期员工持股计划》相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，将于2022年5月31日届满。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划股票暂未过户。

二、员工持股计划存续期届满前的相关安排

本员工持股计划存续期届满前，公司将根据相关法律法规及本员工持股计划的相关规定予以尽快实施。

三、员工持股计划的存续期、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期将于2022年5月31日届满。

2、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（二）员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期届满后未有延期的，员工持股计划自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划账户资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划终止后，本员工持股计划所持资产按《和邦生物第二期员工持股计划管理细则》进行处理。

四、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年11月30日