杰克缝纫机股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订
《公司章程》的公告

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议

决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021-091

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十三次会议通知于2021年11月24日以专人送达、传真形式发出，会议于2021年11月29日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司湖州滨望房地产开发有限公司（以下简称“滨望公司”）拟向兴业银行股份有限公司湖州分行申请7.9亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨望公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的55%（最高本金限额为4.345亿元），具体内容以相关担保文件为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2021-092号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十九日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021一092

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,723,966.21万元，占公司最近一期经审计净资产的93.85％。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：公司控股子公司湖州滨望房地产开发有限公司（以下简称“滨望公司”）拟向兴业银行股份有限公司湖州分行申请7.9亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨望公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的55%（最高本金限额为4.345亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

（二）审议程序

公司2021年第一次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过65亿元及5亿元的新增担保。公司本次为滨望公司提供担保在2021年第一次临时股东大会授权范围内，已经第五届董事会第五十三次会议审议批准。2021年第一次临时股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：

单位：亿元

■

二、湖州滨望房地产开发有限公司基本情况

1、成立日期：2021年7月9日

2、住所：浙江省湖州市仁皇山街道春晓里52幢102室-2

3、法定代表人：谢黎

4、注册资本：110,000万元

5、股东情况：公司持有55%的股权，其股权结构如下：

■

公司与滨望公司其他股东不存在关联关系。

6、经营范围：房地产开发经营。

7、与公司关系：公司的控股子公司，系湖州鸣翠里项目的开发主体。

鸣翠里项目用地基本情况如下：

■

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签订担保文件的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保金额：保证最高限额为主债权到期余额的55%（最高本金限额为4.345亿元）。

3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

4、担保范围：贷款合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及债权人实现债权的费用等。

具体内容以相关担保文件为准。

四、董事会意见

公司为滨望公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨望公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,723,966.21万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的93.85％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为284,243.36万元，占公司最近一期经审计净资产的15.47％。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二一年十一月二十九日

荣安地产股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-075

荣安地产股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的5.77%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述

公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“投创荣安置业”）与义乌市华统房地产开发有限公司（以下简称“华统房开”）合作开发义土挂[2021]15号地块，公司持有义乌市华亿置业有限公司（以下简称“华亿置业”）51%股权，“华亿置业”全资子公司义乌市华捷置业有限公司（以下简称“华捷置业”）为开发上述地块的项目公司。

为支持公司子公司房地产业务开展，公司对控股子公司“华捷置业”接受浙江稠州商业银行股份有限公司本金数额不超过4.7亿元借款提供全额连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。

担保人：荣安地产股份有限公司

被担保人：义乌市华捷置业有限公司

债权人：浙江稠州商业银行股份有限公司

担保金额：本金数额不超过4.7亿元人民币

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，公司分别于2020年12月14日、2021年1月5日召开了第十一届董事会第九次临时会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于2020年12月16日、2021年1月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2020-106）和《荣安地产股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）。

根据上述股东大会决议，2021年度公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过250亿元的担保，对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过50亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“华捷置业”提供担保的事项属于公司对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的50亿元额度范围内，由董事长审批决定。

二、担保事项基本情况表（单位：万元）

■

三、被担保人基本情况

1.公司名称：义乌市华捷置业有限公司

2.成立日期：2021年3月16日

3.注册地点：浙江省义乌市义亭镇稠义路288号3号楼1楼102室

4.法定代表人：叶峰

5.注册资本：壹拾壹亿零柒佰伍拾万元整

6.经营范围：房地产开发经营

7.股权结构：公司间接持有该公司51%股权，“华统房开”间接持有该公司49%股权。

8.关联情况：“华捷置业”为公司间接控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

9.“华捷置业”最近一期财务数据（单位：元）：

■

10.信用等级状况：信用状况良好。

11.被担保方非失信被执行人。

12.项目概况：“华捷置业”开发的330782-2021-A21-015号，地块面积79,959.82平方米，容积率1.55，位于义乌市义亭镇国贸大道与义亭路交叉口东北侧。该项目地理位置优越，交通便捷且周边配套设施完善，预计能取得较好的投资收益。

四、担保协议的主要内容

1.担保金额：本金数额不超过4.7亿元人民币

2.担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式：连带责任保证担保

五、董事会意见

本次为公司控股子公司“华捷置业”提供的担保主要是为了满足子公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展。担保对象具有较强的偿债能力。本次为公司下属子公司“华捷置业”提供担保事项在年度担保预计额度范围内，符合上市公司的整体利益。“华捷置业”的另一股东方“华统房开”亦以同等条件为其提供全额连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,847,011.50万元，占公司最近一期经审计净资产的224.84%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币47,420万元，占公司最近一期经审计净资产的5.77%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十九日

日出东方控股股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2021-060

日出东方控股股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事司德新先生的书面辞职报告。司德新先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

司德新先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在此，公司及监事会对司德新先生表示衷心感谢！

司德新先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，司德新先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，司德新先生仍将继续履行相应职责。

经公司第四届监事会第十二次会议审议，通过了《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》。监事会提名徐光耀先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会选举通过之日起履职，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日

附件：徐光耀先生简历

徐光耀先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2010年4月至今，任公司信息与数据中心副总监、总监。

徐光耀先生与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2021-061

日出东方控股股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”，具体修订情况如下：

■

上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二○二一年十一月三十日

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2021-062

日出东方控股股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月15日 14点 00分

召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。具体情况参见公司于2020年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二)登记时间：2021年12月13日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

(三) 登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85959992

联系传真：0518-85807993

联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

日出东方控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2021-063

日出东方控股股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年11月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年12月15日召开公司2021年第三次临时股东大会，对公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案进行审议表决。

本次股东大会的通知详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日出东方控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二○二一年十一月三十日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-085

杰克缝纫机股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更后的公司全称为：杰克科技股份有限公司（最终以工商登记为准）

● 变更后的英文全称为：JACK TECHNOLOGY CO.，LTD（最终以工商登记为准）

● 证券简称和证券代码保持不变

● 鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

● 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司名称变更情况

1、拟将公司中文名称由“杰克缝纫机股份有限公司”变更为“杰克科技股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2、拟将公司英文名称由“JACK SEWING MACHINE CO.，LTD”变更为“JACK TECHNOLOGY CO.，LTD”（最终以工商登记为准）。

3、公司证券简称“杰克股份”及证券代码“603337”保持不变。

二、公司名称变更的原因说明

近年来，随着业务的不断发展，公司从“缝制设备制造商”向“智能制造成套解决方案服务商”转型升级，是一家集面辅料仓储、智能裁剪、吊挂缝纫、后道分拣、成品仓储等服装智造全流程，以及MES、WMS、APS等软硬件为一体的成套智联服务商。

根据公司经营发展需要，为全面、准确的配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

三、《公司章程》修改情况

根据公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容如下：

■

四、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-086

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月20日发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于2021年11月26日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克缝纫机股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-087

杰克缝纫机股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月15日 14点30分

召开地点：台州市椒江区东海大道东段1008号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年11月26日第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2021年11月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省台州市椒江区东海大道1008号杰克股份办公楼证券部；

4、登记时间：2021年12月14日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2021年12月14日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省台州市椒江区东海大道东段1008号，邮政编码：318010；

2、联系部门：证券部

联系电话：0576-88177757

传真：0576-88177768

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年11月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克缝纫机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。