福建赛特新材股份有限公司股东及董监高
股份减持计划期限届满暨减持结果公告

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2021-023

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为3,447.45万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月13日出具《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2366号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1,070万股，发行价格为36.94元/股，募集资金总额为人民币39,525.80万元，扣除各项发行费用人民币5,890.11万元后，实际募集资金净额为人民币33,635.69万元。上述募集资金已全部到账并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第8543号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2021年8月9日披露的 《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司拟募集资金76,593.88万元，根据实际发行结果，公司本次发行实际募集资金净额为33,635.69万元。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司于2021年9月7日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用和置换情况

(一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年8月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为2,552.02万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年8月9日，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币5,890.11万元（不含税），募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币895.43万元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为895.43万元（不含税）。

公司合计使用募集资金人民币3,447.45万元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于北京海天瑞声科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的鉴证报告》。

四、履行的审议程序

公司于2021年11月29日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3,447.45万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账日不超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。公司独立董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：海天瑞声使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序。公司本次募集资金置换符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管适用指引第1号--规范运作》等有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（四）会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付部分发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于北京海天瑞声科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA161647）认为：海天瑞声编制的自筹资金投入募投项目报告已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引--第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的有关要求编制，在所有重大方面反映了海天瑞声截至2021年8月8日止以自筹资金投入募集资金投资项目的情况。

六、上网公告附件

1、《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

2、《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的核查意见》

3、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京海天瑞声科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的鉴证报告》

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2021-024

北京海天瑞声科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议通知已于2021年11月26日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账日未超过6个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-023）

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2021年11月30日

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-058

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）

● 本次现金管理金额：人民币3,000.00万元

● 现金管理产品名称：国联盛鑫924号本金保障浮动收益型收益凭证

● 现金管理期限：182天

● 履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含人民币12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元人民币

■

二、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况

公司于2021年11月29日签订《国联盛鑫924号本金保障浮动收益型收益凭证认购协议书》，使用闲置募集资金人民币3,000.00万元购买国联证券本金保障浮动收益型国联盛鑫924号产品，基本情况如下：

单位：万元人民币

■

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款

■

（二）现金管理的资金投向

本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券营运资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。

（三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

四、现金管理受托方的情况

本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券为已上市金融机构（股票代码601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

截至2021年9月30日，公司货币资金为人民币42,524.05万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为人民币3,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为7.05%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

六、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行

公司于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含人民币12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元人民币

■

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年11月29日

华天酒店集团股份有限公司

关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的进展公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-111

华天酒店集团股份有限公司

关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月26日、2021年9月14日召开第八届董事会2021年第三次临时会议、2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的议案》。为加快推进公司酒店业轻资产运营，确保完成公司2021年度预算经营目标，公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司（以下简称“湘潭华天”）100%股权及相关债权（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》、公告编号：2021-083）。

2021年9月9日至2021年10月12日，公司将子公司湘潭华天100%股权及相关债权在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）进行挂牌，本次挂牌期间未能征集到意向受让方（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》、公告编号：2021-093）。

2021年10月14日，公司将子公司湘潭华天100%股权及相关债权在湖南联交所交易所进行第二次挂牌，挂牌底价按照湘潭华天100%股权评估价下浮10%即18,512.244 万元，债权价格保持不变，具体债权金额以交易日为准（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》、公告编号：2021-102）。

截至2021年11月17日在湖南联交所挂牌期间共征集到1个意向受让方，即湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产”），根据深圳证券交易所相关规则，兴湘资产为公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司全资子公司，兴湘资产受让湘潭华天100%股权及相关债权事项构成关联交易。2021年11月24日,公司召开了第八届董事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司因股权及债权公开挂牌转让形成关联交易的议案》（具体内容详见公司发布的《关于子公司股权及债权公开挂牌转让形成关联交易的公告》、公告编号：2021-110）。

二、交易的进展公告

近日，公司收到湖南联交所审核盖章的《产权交易凭证》和湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》。

根据《产权交易合同》约定，兴湘资产已将交易款项人民币 354,958,785.39元汇入湖南联交所结算账户。湖南联交所在扣除应支付的挂牌服务费后，公司已收到转让款354,588,314.24元。

鉴于本次交易尚未最终完成，公司将及时披露后续事项进展情况，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《产权交易凭证》；

2、《产权交易鉴证复核通知书》；

3、 银行电子回单。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-112

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2021年第五次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-106），本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，本次会议审议的《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》的通过是《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》的生效前提条件。因本次会议需审议存在前提关系的相关议案，根据相关规定，现将本次股东大会有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2021年11月15日召开了第八届董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年12月1日召开公司2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2021年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年11月26日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》；

2、《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》；

3、《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》；《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》审议通过是本议 案的前提。

议案1涉及关联交易，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。议案2属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（上述议案内容详见公司分别于2021年9月18日、2021年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、 登记时间： 2021年11月29日、30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人：罗伟、申智明

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第八届董事会2021年第六次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2021年11月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月1日上午9:15，结束时间为 2021年12月1日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

北京凯因科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2021-045

北京凯因科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

董事会认为本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，捐赠事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-046）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2021-046

北京凯因科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司对外捐赠的议案》。同意公司在2021年12月至2023年6月期间，以自有资金分期支付的方式向中国预防性病艾滋病基金会（以下简称“基金会”）捐赠人民币1,500万元，用于支持基金会下设的《消除丙肝公共卫生危害行动专项基金》（以下简称“丙肝专项基金”），开展消除丙肝公共卫生危害行动公益项目。

一、捐赠事项概述

为配合国家推进消除丙肝战略，助力实现2030年消除丙肝公共卫生危害行动方案工作目标，按照国家《消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案（2021-2030年）》，公司与基金会拟在丙肝宣传教育、综合干预、筛查、转介、诊断、治疗、学术交流、技术培训、能力建设和丙肝患者关怀与救助等方面支持国家开展消除丙肝行动。2021年11月29日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，同意将捐赠款人民币1,500万元分四笔汇入基金会账户，即自协议签订之日起10个工作日内向基金会汇入第一笔捐赠款人民币300万元整，2022年第二季度向基金会汇入第二笔捐赠款人民币200万元整，2022年第三季度向基金会汇入第三笔捐赠款人民币400万元整，2023年第二季度向基金会汇入第四笔捐赠款人民币600万元整。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠的对象

基金会是经国家卫生健康委员会（原国家卫生部）和中国人民银行批准，在国家民政部注册登记的具有独立法人资格的慈善组织，是具有公开募捐资格的基金会。业务主管单位是国家卫健委。自1989年成立以来，基金会持续在性病艾滋病及相关疾病防治宣传教育、科学研究与培训、关怀救助受艾滋病影响弱势群体和参与扶贫救灾抗疫等方面开展公益活动，受到社会各界的大力支持，也得到相关各方的广泛好评。

三、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠事项是开展消除丙肝公共卫生危害行动的公益项目，助力实现世界卫生组织2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标，也是公司积极承担社会责任的体现，为履行社会责任做出应有的贡献，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2021-042

福建赛特新材股份有限公司股东及董监高

股份减持计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”)董事常小安的配偶张颖持有公司股份862,200股，占公司总股本的1.0778%；副总经理刘祝平持有公司股份650,000股，占公司总股本的0.8125%；董事、副总经理杨家应直接持有公司股份260,000股，并通过厦门红斗篷企业管理中心(有限合伙)( 现已更名为“新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）”，以下简称“泰斗管理”)，间接持有公司股份150,000股，合计占公司总股本的0.5125%；财务总监吴松持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.225%；副总经理、董事会秘书张必辉持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.225%；副总经理谢振刚持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.125%：总经理严浪基持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0625%：监事罗雪滨通过泰斗管理间接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.025%：监事罗雪滨的配偶陈锋声通过泰斗管理间接持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.0375%；监事罗健兵通过泰斗管理间接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.025%。

上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

● 减持计划的实施结果

公司于2021年5月11日披露《福建赛特新材股份有限公司股东及董监高集中竞价、大宗交易减持股份计划公告》(公告编号：2021-024)。公司股东张颖、刘祝平，杨家应、吴松、张必辉、谢振刚、严浪基、罗雪滨、陈锋声、罗健兵拟于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过560,885股，不超过公司总股本比例的0.7011%。

公司于2021年11月25日收到罗雪滨、陈锋声、罗健兵的《关于股份减持进展的告知函》，上述三人本次股份减持计划实施完毕，详情请见公司于2021年11月26日披露的《福建赛特新材股份有限公司监事及监事配偶减持股份结果公告》(公告编号：2021-024)。

截至2021年11月28日，本次减持计划时间届满，公司收到其余股东出具的《关于股份减持进展的告知函》，本次减持计划实施结果如下：

1、张颖通过集中竟价、大宗交易的方式累计减持公司股份127,200股，占公司总股本的0.1590%。

2、刘祝平通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份 113,747 股，减持数量占公司总股本的 0.1422%。

3、杨家应通过集中竞价交易方式减持公司股份 71,000 股，减持数量占公司总股本的 0.0888%。

4、股东谢振刚、严浪基、吴松、张必辉未实施本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

■■

注：其中，杨家应直接持有公司股份260,000股，并通过泰斗管理间接持有公司股份150,000股，合计持有公司股份410,000股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2021年11月30日