内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-032
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于2021年11月12日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3.本次会议于2021年11月30日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案。
修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案。
修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。
修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过关于《修订〈董事会专门委员会工作规则〉》的议案。（包括战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个委员会）
修订后的《董事会专门委员会工作规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过关于《制订〈董事长工作规则〉》的议案。
《董事长工作规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过关于《修订〈总经理工作制度〉》的议案。
修订后的《总经理工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过关于《制订〈外部董事工作细则〉》的议案。
《外部董事工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案。
修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过关于《修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过关于《制订〈董事会授权管理办法〉》的议案。
《董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案。
修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过关于《提请召开2021年第二次临时股东大会》的议案。（详见同日“2021-034”公告）
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年12月1日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2021-034
内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月16日 14点30分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月16日
至2021年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年11月30日召开的七届二十三次董事会、七届十三
次监事会审议通过。相关内容详见公司2021年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2021年12月10日（上午9时-下午17时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1.会议费用情况：与会人员交通食宿费用自理，会期半天。
2.会议联系方式：
联系人：赵志远 田凤玲
联系电话：0472-2642406，0472-2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-033
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月30日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯表决相结合的方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。以现场表决方式召开七届十三次监事会，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《董事会议事示范规则》、《监事会议事示范规则》等的有关规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行上述修订后，相应章节、条款依次顺延，相应的条文序号进行同步修订。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件1：
《公司章程》修订对照表
■■
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021 年12月1日
附件2：
《股东大会议事规则》修订对照表
■
除上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容保持不变。
本次修订的《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件3：
《董事会议事规则》修订对照表
■
除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。
本次修订的《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件4:
《监事会议事规则》修订对照表
■
除上述条款外，《监事会议事规则》其他内容保持不变。
本次修订的《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2021年12月1日
