华西能源工业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-052

华西能源工业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年11月30日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年11月24日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司向部分金融机构申请的融资授信将先后到期，为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，同意公司继续向多家金融机构申请融资授信，申请授信期限一年，额度合计25.15亿元人民币并在其额度内使用。各金融机构具体的授信额度由公司与金融机构协商确定，授信方式以银行批复为准。

担保方式：

（1）由自贡华西能源工业有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源工程有限公司分别提供连带责任保证担保；

（2）由权属华西能源工业股份有限公司位于龙泉驿区柏合镇经开区新区龙华路以西的工业用地（土地证号：龙国用（2010）第115761号，使用权面积126295.8㎡）和位于龙泉驿区车城东七路356号厂房、办公楼等（房权证号：龙房权证监证字第0668651号、龙房权证监证字第0668652号、龙房权证监证字第0668653号、龙房权证监证字第0668654号，建筑面积共计68832.12 ㎡）提供抵押担保。

（3）由权属华西能源工业股份有限公司位于沿滩区高新工业园区龙乡大道68号低排放余热高效节能锅炉产业化项目不动产[土地面积55384.83㎡，房屋建筑面积55154.16㎡，不动产权证号：川（2019）自贡市不动产权第0004575号(配电室)、川（2019）自贡市不动产权第0004568号（空压机房）、川（2019）自贡市不动产权第0004564号（探伤室1号）、川（2019）自贡市不动产权第0004572号（低压配电室）、川（2019）自贡市不动产权第0004563号（探伤室2号）、川（2019）自贡市不动产权第0002604号（2号厂房）、川（2019）自贡市不动产权第0004548号（办公楼）]提供抵押担保。

（4）待公司持有的位于龙泉驿区车城东七路356号的华西能源营销中心与特种锅炉研制基地-004#厂房含办公楼（4栋）、综合楼（6栋）、门卫及消防水泵（7栋）（建筑面积22913.53㎡）产权证书办理完成后为融资提供抵押担保。

公司授权经营层根据实际需要与金融机构协商签订具体的授信、担保、借款等协议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月17日（星期五）召开2021年第四次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为12月13日（星期一），详情请见公司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二O二一年十一月三十日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-053

华西能源工业股份有限公司关于

召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年12月17日（星期五）下午14∶30。

（2）网络投票时间：2021年12月17日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月17日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月17日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》

议案1为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码对应表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年12月14日（星期二）、12月15日（星期三）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

2、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月15日下午17∶00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式

会议联系人：徐琳、李大江

电话号码：0813－4736870

传真号码：0813－4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码：643000

2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

1、第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O二一年十一月三十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月17日股东大会召开当日的交易时间，即上午9∶15-9∶25和9∶30一11∶30 和下午13∶00一15∶00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日（股东大会召开的当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

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委托人名称（签名或盖章）：

持股数量：

委托人身份证号码（或证件号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

说明：

1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。