深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-091

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议之通知、议案材料于2021年11月25日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2021年11月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议。董事卓军女士、卓勇先生、独立董事何为先生、罗书章先生及贺强先生因工作原因采用通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会审计委员会核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司2020年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-092）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司第三届董事会独立董事何为先生任期即将届满。何为先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，同意提名周国云先生为公司第三届董事会独立董事候选人、以及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。周国云先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核通过。审核通过后，其任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-093）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司治理准则》等有关规定，同意修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-094）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，同意修订《公司股东大会议事规则》部分条款。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子〈股东大会议事规则〉修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定，同意修订《公司董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子〈董事会议事规则〉修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，同意修订《公司独立董事工作细则》部分条款。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子〈独立董事工作细则〉修订对照表》及修订后的《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关规定，同意修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子〈内幕信息知情人登记管理制度〉修订对照表》及修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（八）审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司董事会于2021年12月21日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）。

三、上网公告附件

1.《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》。

2.《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年12月1日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-092

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

●本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未发现其存在不良诚信记录。

■

（三）审计收费

2021年度的财务及内控审计费用合计165万元人民币（其中：年报审计费用145万元；内控审计费用20万元）。2021年度审计费用与上一期费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，独立地实施审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2020年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。

综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议。

2、独立董事意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2020年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构。

（三）上市公司董事会审议情况

公司于2021年11月30日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年12月1日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-093

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于独立董事任期即将届满

暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事何为先生自2015年12月25日起在公司担任独立董事，至2021年12月24日止连续担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，何为先生任期即将届满。何为先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名周国云先生（后附简历）为公司第三届董事会独立董事候选人、以及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。周国云先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核通过。审核通过后，其任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时为止。

何为先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对何为先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年12月1日

附：独立董事候选人个人简历

周国云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士研究生，副教授，研究生导师。2014年12月至今在电子科技大学任教，现为电子科技大学副教授。

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-094

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

■

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年12月1日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-095

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月21日 14点30分

召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月21日

至2021年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于2021年12月1日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二） 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2021年12月21日14:00至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（三） 登记地址

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、请务必做好个人防护，佩戴口罩，大会当天配合工作人员进行必要的体温检测及行程查验。

3、联系方式：

公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

联系电话：0755-83892180传真：0755-83893909

联系人：黄恬、覃琳香

4、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■