北京亿华通科技股份有限公司
(上接159版)
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证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-063
北京亿华通科技股份有限公司
关于监事会会议届次更正的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年10月16披露了《北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-051），经事后审核发现，由于工作人员失误，导致监事会会议届次存在错误，正确的届次应是北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议。决议公告涉及的相关议案及同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-050）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-049）的内容均是由公司第二届监事会第十六次会议审议通过。公司于2021年10月29日披露的《北京亿华通科技股份有限公司2021年第三季度报告》系由公司第二届监事会第十七次会议审议通过。
上述公告中会议届次更正后，决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。同时，相关备查文件目录中监事会会议决议文件也进行相关调整。
除上述更正外，其他内容不变。
公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
监事会
2021年12月1日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-064
北京亿华通科技股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事辞职情况说明
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事邱庆女士的书面辞职报告。因个人原因，邱庆女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。邱庆女士辞去监事职务后，将不再公司担任任何职务。公司及监事会对邱庆女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于邱庆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，邱庆女士仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。
二、补选监事情况说明
依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年11月30日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于更换公司监事的议案》。同意提名王珊珊女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。公司监事会已对王珊珊女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
监事会
2021年12月1日
附件：监事候选人简历
王珊珊，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于吉林大学法学专业，硕士毕业于韩国国际法律经营大学国际法专业；2018年7月至2018年10月，就职于北京市金杜律师事务所商标部；2018年11月至今，就职于北京水木国鼎投资管理有限公司，任公司法务。
