浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-056
上海复旦复华科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购股份基本情况
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于后续实施股权激励，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购价格不超过人民币8.5元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2021-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、实施回购股份进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年11月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份0股，支付的资金总额为人民币0元。
截至2021年11月30日，公司已累计回购股份1,199,901股，占公司总股本的0.1752%，成交的最高价格为7.45元/股，成交的最低价格为6.37元/股，已支付的资金总额为人民币8,419,096.40元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年12月2日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-057
上海复旦复华科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其全资及控股子公司自2021年5月17日至2021年11月30日新增与收益相关的政府补助合计为9,467,231.73元。现将相关情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
■■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，公司将在上述期间内收到的政府补助按其类别计入其他收益会计科目，计入损益的金额合计为9,467,231.73元。具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年12月2日
国网信息通信股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-052
国网信息通信股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：截止本公告日，公司股东新华水利控股集团有限公司（以下简称“新华水利”）及其全资子公司北京新华国泰水利资产管理有限公司（以下简称“新华国泰”）共持有国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）85,860,715股无限售条件流通股，占公司总股本的7.19%。
● 集中竞价减持计划的主要内容：新华国泰拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超过公司总股本2.18%的股份。其中，通过集中竞价方式取得的0.56%的股份不受股东减持规则的限制；剩余通过大宗交易获得的1.61%的股份，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
一、集中竞价减持主体的基本情况：
■
上述减持主体存在一致行动人：
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大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况：
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二、集中竞价减持计划的主要内容
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新华国泰作为公司特定股东，拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本2.18%的股份。其中，新华国泰通过集中竞价方式取得的6,715,596股，占公司总股本的0.56%，不受股东减持规则的限制；剩余通过大宗交易取得的19,295,703股，占公司总股本的1.61%，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
减持期间内，新华国泰将根据市场以及公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
(三)其他风险提示
1.若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或者其他重大事项，将对本次减持计划内容进行相应调整。
2.新华国泰将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规的有关规定，合法合规实施本次减持计划，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年12月2日
成都豪能科技股份有限公司关于拟参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目的公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2021-045
成都豪能科技股份有限公司关于拟参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟使用不超过9,000.00万元（具体金额以摘牌后的实际增资额为准）的自有资金在北京产权交易所通过公开摘牌方式参与航天神坤增资扩股项目，认购其增资扩股后34%的股权。
● 本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：
1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在北京产权交易所公开进行，能否摘牌成功尚存在不确定性；2、如摘牌成功，能否取得航天神坤有权批准机构同意存在不确定性；3、航天神坤在经营过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场环境变化、技术开发不能满足市场需求、市场开拓不及预期、经营业绩不达标等风险，提请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
四川航天神坤科技有限公司（以下简称 “航天神坤”）于2021年10月8日在北京产权交易所公开挂牌，拟通过增资扩股引进1家战略投资方认购其增资扩股后34%的股权，认购金额不低于8,800.00万元。航天神坤原股东及核心员工将以非公开协议的方式与战略投资方一起按照每股相同的价格参与本次增资。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正致力于“汽车+航空航天”双主业发展，航天神坤是四川航天工业集团有限公司（以下简称“四川航天”）的商业航天定点承制配套企业，业务涵盖火箭结构件、航天零部件、特种智能装备等，与公司航空航天业务能优势互补，共同发展。因此，公司拟使用不超过9,000.00万元（具体金额以摘牌后的实际增资额为准）的自有资金参与航天神坤增资扩股项目。
（二）交易审议情况
公司于2021年12月1日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司参与航天神坤增资扩股项目。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：四川航天工业集团有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路118号
法定代表人：李占文
注册资本：50,000万元
成立日期：1997年3月25日
营业期限：2011年12月23日至无固定期限
经营范围：通用设备制造；科技成果转化；资产经营；物业管理；技术咨询服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
（二）名称：安阳晟拓实业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：河南省安阳市北关区中华路与韩桃路交叉口向东200米路南
法定代表人：段永军
注册资本：10,000万元
成立日期：2019年07月03日
营业期限：2019年07月03日至无固定期限
经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造及维修；航空遥感、卫星遥感、雷达设备研发、制造；机电元件、传感器、集成电路研发、制造；地理信息产品、地图产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的研发、制造；核电成套设备的技术研发、制造；机械式遥控操作装置研发、制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造及维修；仪器仪表制造及维修；汽车零配件、农用机械配件、铁路专用设备、航空航天设备、环保设备、交通设备及器材配件制造及维修；通用设备制造及维修；机械零部件加工；钢材、铁矿粉、金属材料、木材、消防器材、机电产品（不含小汽车）、电子产品、五金产品、电气机械器材销售；劳务派遣服务；设备租赁、技术咨询；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、增资标的基本情况
（一）航天神坤基本情况
名称：四川航天神坤科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路1566号1幢1层
法定代表人：王洪涛
注册资本：4,000万元
成立日期：2007年09月04日
营业期限：2007年09月04日至无固定期限
经营范围：卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电元件、集成电路、微波器件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施）、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式遥控操作装置（遥控机械手）、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修；计算机软硬件及计算机系统集成；测绘服务；智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；房屋租赁（非住宅房屋租赁）、物业管理；以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务；洗消化工品研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
（二）航天神坤股权结构
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（三）航天神坤主营业务
航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是四川航天的商业航天定点承制配套企业，聚焦发展航天制造、特种智能装备双主业，培育遥感卫星应用业务，形成“2+1”业务体系，产品逐渐向火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备聚焦，培育了中核工业、兵器装备、中科宇航、星际荣耀等外部核心客户，同时也配套中国航天科技集团内部各单位。航天神坤目前已完成了装备装配调试生产线、电装生产装配线建设，具备直径3350毫米及以下运载火箭部段手工铆接能力、精密机加能力，正在筹建商业航天液体火箭大型结构件焊接生产线建设。
（四）航天神坤主要财务数据
单位：元
■
航天神坤2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2021）第110C005127号审计报告。2021年1-8月财务数据未经审计。
（五）航天神坤评估情况
本次交易由四川航天聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司对航天神坤进行评估，并出具了中天华资评报字【2021】第10577号资产评估报告，本次评估采用资产基础法和收益法两种方式进行，评估结果如下：
1、资产基础法评估结果
于评估基准日2020年12月31日，航天神坤总资产账面值为23,432.33万元，总负债账面值为18,163.14万元，净资产账面值为5,269.19万元；总资产评估值为24,764.43万元，增值额为1,332.10万元，增值率为5.68 %；总负债评估值为17,979.12万元，减值额为184.02万元，减值率为1.01%；净资产评估值为6,785.31万元，增值额为1,516.12万元，增值率为28.77 %。
2、收益法评估结果
采用收益法评估后的股东全部权益价值为9,025.37万元，评估增值3,756.18万元，增值率71.29%。
3、评估结果的选取
资产基础法主要基于企业财务报表上的显性资产及负债为基础进行，不能完全反映企业拥有相关资质、市场资源、研发及管理团队资源、客户资源及商誉等对公司收益形成贡献的无形资产价值，造成资产基础法与收益法评估结果差异较大。
收益法是通过将企业未来收益折算为现值确定资产价值的一种评估方法。收益法的评估技术思路较好地体现了资产的“预期原则”，其未来收益现值能反映企业占有的各项资源对企业价值的贡献，使评估过程能够全面反映企业的获利能力和增长能力，能将企业拥有的各项有形和无形资产及盈利能力等都反映在评估结果中，从而使评估结果较为公允；同时从投资的角度出发，一个企业的价值是由企业的获利能力所决定的，股权投资的回报是通过取得权益报酬实现的，股东权益报酬是股权定价的基础。
因此采用收益法的评估结果更符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵，航天神坤股东全部权益价值评估值为9,025.37万元。
四、本次挂牌有关要求及公司参与摘牌有关安排
（一）本次挂牌有关要求
航天神坤本次增资扩股公告期为40个工作日，以评估基准日（2020年12月31日）北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，在北京产权交易所挂牌转让底价为8,800.00万元，对应增资扩股后的股权比例为34%。航天神坤将采用竞争性谈判的方式对合格意向投资方进行遴选。
（二）参与摘牌有关安排
为保证本次交易事项的高效推进，董事会授权公司经营层全权办理与本次公开摘牌相关的协议和文件签署等事宜。
五、本次交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
1、深化航天产业布局
航天神坤在航天领域拥有技术、业务、生产管理等优势，公司看好其在火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的业务前景。本次交易是公司深化航天高端制造领域的再次布局，在充分享受航天产业高增长红利的同时，为公司在航天高端制造领域的继续发展积累经验，从而实现公司航天业务发展的整体战略目标。
2、加速公司航天业务拓展
航天神坤隶属于中国航天科技集团，是四川航天军民融合产业孵化平台，其从事的航天制造和特种装备等领域具有认证壁垒高、资质门槛多、供应链体系稳定等特点。航天神坤已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》和《装备承制单位资格证书》等资质，是四川航天的商业航天定点承制配套企业，拥有中核工业、兵器装备、中科宇航、星际荣耀及中国航天科技集团内部各单位等优质客户资源。如本次交易成功则体现了四川航天对公司航天产业布局、技术实力和生产管理能力的充分认可，有利于公司加速拓展航天业务，进一步提升公司的业务规模。
3、全面夯实“汽车+航空航天”双主业布局
本次交易完成后，公司在航空航天领域已布局昊轶强航空、恒翼升航空、豪能空天和航天神坤四家公司，成功构建聚焦于航空航天方向的两翼发展格局，业务结构、产品结构和客户结构将得到持续优化，可以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，全面夯实“汽车+航空航天”双主业布局。
（二）本次交易对公司的影响
1、本次交易符合国家政策导向，不仅是落实国家军民融合战略，实现军民融合、产学研结合的重要举措，也是部署公司发展战略的重要一步，将深化“汽车+航空航天”双主业布局，使公司成为一家双主业驱动的，综合实力较强的优质上市公司，对公司的战略定位和长远发展具有十分重要的意义。
2、本次交易完成后，公司将持有航天神坤34%的股权，不纳入合并报表范围。
3、本次交易使用公司自有资金，不会对公司当期生产经营产生重大影响。
六、本次交易的风险
1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在北京产权交易所公开进行，能否摘牌成功尚存在不确定性。如摘牌成功，能否取得航天神坤有权批准机构同意存在不确定性。公司将根据信息披露有关规定，及时披露本次交易的进展情况。
2、航天神坤在经营过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场环境变化、技术开发不能满足市场需求、市场开拓不及预期、经营业绩不达标等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川航天神坤科技有限公司二〇二〇年度审计报告》
（三）北京中天华资产评估有限责任公司出具的《四川航天神坤科技有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2021年12月2日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2021-095
浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知和材料于2021年11月25日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2021年12月1日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为提升拓展公司交通物流用复合材料的业务，经审议，公司董事会同意公司以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-097）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用自有资金参与竞拍位于杭州市临安区的临政工出[2021]20号科技城产业区C-01-01-01地块的国有建设用地使用权，其面积为48,616.00平方米（72.924亩），起始竞价总额为2,917万元（最终价格以实际出让合同的金额为准）。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-098）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2021年12月1日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2021-097
浙江华正新材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
● 投资金额：3,000万元人民币
● 特别风险提示：本次投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且全资子公司成立后将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及业务发展需求，为提升拓展公司交通物流用复合材料的业务，经公司经营管理层及董事会讨论决定，公司拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本为3,000万元人民币。
（二）对外投资履行的审批程序
2021年12月1日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司投资决策管理制度》与《公司章程》等有关规定，本次公司对外投资成立全资子公司的事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准，由公司经营管理层负责具体执行。
（三）其他事项说明
本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体的基本情况
公司为本次对外投资的唯一主体，无其他投资主体。公司拟以自有资金3,000万元人民币出资，持有浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）100%股权。
三、拟对外投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
2、注册资本：3,000万元人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：刘涛
5、注册地址：浙江省杭州市临安区
6、经营范围：热塑性蜂窝复合板生产。蜂窝状复合材料的研发、设计、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
7、股权结构：公司以自有资金出资3,000万元人民币，占注册资本的100%。
8、董事会及管理层的人员安排：公司选派及聘任
以上信息均以工商行政管理部门最终核准结果为准。
四、本次投资的目的、对公司的影响
公司通过本次对外投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），将进一步提升拓展公司交通物流用复合材料产业的产业布局和制造水平，巩固市场行业地位，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围。
五、本次对外投资存在的风险
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取适当管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2021年12月1日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2021-096
浙江华正新材料股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知和材料于2021年11月25日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2021年12月1日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
经审议，公司监事会认为：公司以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司将进一步提升拓展公司交通物流用复合材料产业的产业布局和制造水平，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-097）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
经审议，公司监事会认为：公司参与竞拍的土地拟作为储备青山湖产业基地未来发展用地，将有利于公司进一步优化产业布局，符合公司中长期战略规划和业务发展需要。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-098）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2021年12月1日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2021-098
浙江华正新材料股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参与竞拍位于杭州市临安区的临政工出[2021]20号科技城产业区C-01-01-01地块，地块出让面积为48,616.00平方米（72.924亩）的国有建设用地使用权。
● 本次参与竞拍事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，且本次参与竞拍事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 本次参与竞拍事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
● 特别风险提示：本次参与竞拍事项需要通过地方政府的招拍挂程序进行，存在交易结果不确定风险，竞拍程序完成后尚需签署出让合同及办理用地许可证等事项。
一、交易概况
为保障公司中长期战略规划和产业布局的有效实施，储备公司青山湖产业基地未来发展用地，公司拟使用自有资金参与竞拍位于杭州市临安区的临政工出[2021]20号科技城产业区C-01-01-01地块的国有建设用地使用权，其面积为48,616.00平方米（72.924亩），起始竞价总额为2,917万元（最终价格以实际出让合同的金额为准）。
2021年12月1日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
本次参与竞拍的土地使用权的出让方为杭州市规划和自然资源局临安分局，与公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、地块编号及名称：临政工出[2021]20号科技城产业区C-01-01-01地块
2、土地位置：临安区东至高庆路，南至规划道路，西至山体，北至长西线
3、地块面积：48,616.00平方米（72.924亩）
4、土地用途：工业用地（其他工业用地）/橡胶和塑料制品业
5、出让年限：工业用地50年
6、容积率：大于等于2.0且小于等于3.0
7、起始价：2,917万元（地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。）
8、竞买保证金：2,917万元
四、本次交易对公司的影响
本次参与土地使用权竞拍是公司根据中长期战略规划和业务发展需要，进一步储备青山湖产业基地未来发展用地，将有利于公司进一步优化产业布局，储备未来发展的生产要素，为公司未来各生产基地整合提升奠定基础。
本次参与竞拍的资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次参与竞拍事项需要通过地方政府的招拍挂程序进行，存在交易结果不确定风险，且竞拍程序完成后尚需签署出让合同及办理用地许可证等事项。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2021年12月1日
