深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于回购股份的进展公告

人福医药集团股份公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-116号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年12月2日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年11月26日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

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鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案三、关于撤销医疗事业部的议案

为适应企业战略发展需要，公司决定撤销医疗事业部，现有医疗服务板块的后续管理及资产处置事宜由投资管理部承接。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年十二月三日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-117号

人福医药集团股份公司董事会

关于为控股子公司提供关联担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）

● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

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● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

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二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

3、法定代表人：李杰

4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况：截至2020年12月31日，宜昌人福资产总额701,856.20万元，净资产454,354.79万元，负债总额247,501.41万元，其中银行贷款总额139,643.24万元，流动负债总额184,643.56万元，2020年营业收入481,635.71万元，净利润157,741.75万元。

截至2021年9月30日，宜昌人福资产总额796,465.48万元，净资产512,406.70万元，负债总额284,058.78万元，其中银行贷款总额146,479.42万元，流动负债总额219,803.73万元，2021年1-9月营业收入449,902.11万元，净利润136,859.67万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福80%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人。

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三、担保协议的主要内容

公司同意为宜昌人福向中国民生银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方宜昌人福为公司控股子公司，为保护公司利益，宜昌人福为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、关联担保已履行的审议程序

因宜昌人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为宜昌人福提供担保事宜构成关联担保。

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2021年12月2日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为宜昌人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

五、本次董事会意见

董事会认为宜昌人福为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为675,214.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的62.73%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；

2、宜昌人福财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年十二月三日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-118号

人福医药集团股份公司董事会

关于为子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；

2、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；

3、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；

4、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；

5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；

6、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；

7、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）

8、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

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● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

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二、被担保人基本情况

（一）湖北人福

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；药品批发；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询服务（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货运代理；互联网药品信息服务；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品、实验分析仪器批零兼营。

5、财务状况：截至2020年12月31日，湖北人福资产总额743,918.03万元，净资产237,563.66万元，负债总额506,354.37万元，其中银行贷款总额319,745.46万元，流动负债总额492,009.57万元，2020年营业收入653,741.64万元，净利润12,933.12万元。

截至2021年9月30日，湖北人福资产总额674,981.53万元，净资产244,218.58万元，负债总额430,762.96万元，其中银行贷款总额248,226.33万元，流动负债总额416,389.66万元，2021年1-9月营业收入556,447.85万元，净利润8,851.19万元。

6、与上市公司关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

（二）人福长江

1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、注册地点：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层1-22室

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；消毒用品（不含危险化学品）、针纺织品、化妆品、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、教学设备、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发、零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；食品经营。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福长江资产总额16,143.37万元，净资产6,095.59万元，负债总额10,047.78万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额10,047.78万元，2020年营业收入15,476.22万元，净利润463.27万元。

截至2021年9月30日，人福长江资产总额16,037.25万元，净资产7,186.08万元，负债总额8,851.17万元，其中银行贷款总额1,601.57万元，流动负债总额8,851.17万元，2021年1-9月营业收入18,052.00万元，净利润465.01万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。

（三）人福康博瑞

1、被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销售；医疗器械I、II类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询;医疗器械I、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福康博瑞资产总额27,014.97万元，净资产5,117.10万元，负债总额21,897.87万元，其中银行贷款总额11,512.56万元，流动负债总额21,897.87万元，2020年营业收入21,135.69万元，净利润273.30万元。

截至2021年9月30日，人福康博瑞资产总额26,538.71万元，净资产5,348.75万元，负债总额21,189.95万元，其中银行贷款总额10,906.41万元，流动负债总额21,189.95万元，2021年1-9月主营业务收入21,928.14万元，净利润231.66万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其51%的股权。

（四）武汉天润

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、消毒用品、口罩（非医用）、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品、初级农产品、酒类、调味品、单用途商业预付卡、日用化学品、电子产品（不含电子出版物）、农副产品、宠物用品、宠物饲料的销售；货物运输；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）；广告设计、制作、代理、发布；商品展示、促销、宣传服务；文化艺术交流咨询（不含营业性演出）；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；装卸搬运服务。

5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉天润资产总额25,628.42万元，净资产12,556.40万元，负债总额13,072.02万元，其中银行贷款总额8,890.98万元，流动负债总额12,571.30万元，2020年营业收入25,878.56万元，净利润400.00万元。

截至2021年9月30日，武汉天润资产总额29,557.41万元，净资产12,710.22万元，负债总额16,847.19万元，其中银行贷款总额3,896.28万元，流动负债总额16,568.24万元，2021年1-9月营业收入22,755.68万元，净利润308.25万元。

6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。

（五）北京医疗

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、注册地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院7号楼二层201室

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。

5、财务状况：截至2020年12月31日，北京医疗资产总额160,767.48万元，净资产126,473.93万元，负债总额34,293.55万元，其中银行贷款总额14,150.18万元，流动负债总额34,293.55万元，2020年营业收入105,498.51万元，净利润11,190.81万元。

截至2021年9月30日，北京医疗资产总额175,306.67万元，净资产132,359.88万元，负债总额42,946.80万元，其中银行贷款总额10,009.90万元，流动负债总额41,027.06万元，2021年1-9月营业收入101,874.85万元，净利润9,885.95万元。

6、与上市公司关系：公司持有其80%的股权。

（六）人福医贸

1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区青年路326,328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；特殊食品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械I、II类批发；医疗器械I类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福医贸资产总额18,941.86万元，净资产4,397.66万元，负债总额14,544.21万元，其中银行贷款总额1,001.38万元，流动负债总额14,544.21万元，2020年营业收入25,429.17万元，净利润321.18万元。

截至2021年9月30日，人福医贸资产总额19,569.63万元，净资产4,592.80万元，负债总额14,976.83万元，其中银行贷款总额4,003.79万元，流动负债总额14,976.83万元，2021年1-9月营业收入24,320.92万元，净利润195.14万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。

（七）人福医疗器械

1、被担保人名称：湖北人福医疗器械有限公司

2、注册地点：武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城1、2栋2单元7层7号-14号

3、法定代表人：蔡强

4、经营范围：医疗器械I、Ⅱ类、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；化工产品（不含危险品）、办公家具、普通机械设备批发兼零售；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工；机电设备、管道、配件、电气机械与设备及五金交电的批发兼零售、安装；医疗器械三类批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福医疗器械资产总额21,783.32万元，净资产6,734.66万元，负债总额15,048.66万元，其中银行贷款总额3,393.46万元，流动负债总额15,048.66万元，2020年营业收入24,401.46万元，净利润349.02万元。

截至2021年9月30日，人福医疗器械资产总额17,002.09万元，净资产6,746.17万元，负债总额10,255.92万元，其中银行贷款总额2,995.00万元，流动负债总额10,212.59万元，2021年1-9月营业收入15,045.63万元，净利润11.51万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其100%的股权。

（八）广州贝龙

1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

3、法定代表人：孙健

4、经营范围：通用设备制造业。

5、财务状况：截至2020年12月31日，广州贝龙资产总额49,666.69万元，净资产15,630.37万元，负债总额34,036.32万元，其中银行贷款总额20,845.09万元，流动负债总额33,449.03万元，2020年营业收入15,785.23万元，净利润600.35万元。

截至2021年9月30日，广州贝龙资产总额55,096.05万元，净资产16,072.43万元，负债总额39,023.62万元，其中银行贷款总额17,865.60万元，流动负债总额35,340.31万元，2021年1-9月营业收入13,915.48万元，净利润442.06万元。

6、与上市公司关系：公司持有其73.66%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为湖北人福向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整（￥500,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为湖北人福向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿壹仟万元整（￥210,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为湖北人福向中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为人福长江向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为人福康博瑞向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为武汉天润向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

7、公司同意为武汉天润向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥16,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

8、公司同意为北京医疗向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为人福医贸向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

10、公司同意为人福医疗器械向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

11、公司同意为广州贝龙向中信银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

12、公司同意为广州贝龙向佛山海晟金融租赁股份有限公司申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的融资租赁提供连带责任保证担保。

本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、已履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2021年12月2日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为湖北人福等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为675,214.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的62.73%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；

2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年十二月三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）于 2021年4月19日召开第二届董事会第四次会议，并于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

近日，公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的基本情况

■

二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■■

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币30,000万元，未超过股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度人民币50,000万元。

三、备查文件

相关理财产品赎回业务凭证。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2021年12月2日

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2021-067

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

北京直真科技股份有限公司

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-058

北京直真科技股份有限公司

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2021年11月29日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下：

一、公司前十名股东持股情况

■

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

■

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年12月3日

绵阳富临精工股份有限公司关于收到深圳证券交易所监管函的公告

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-134

绵阳富临精工股份有限公司关于收到深圳证券交易所监管函的公告

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-064

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日收到深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对绵阳富临精工股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2021〕第191号）（以下简称“《监管函》”），根据相关要求，现将有关情况公告如下：

一、《监管函》的主要内容

“你公司2021年7月20日披露的《关于补充审议关联交易的公告》显示，2018年度、2019年度、2021年1-5月，你公司先后与关联方绵阳市安达建设工程有限公司发生汽车零部件基地（二期）项目的厂房建设施工、年产5万吨新能源锂电正极材料项目的厂房建设施工等关联交易，发生额分别为9,266.80万元、951.24万元、10,794.94万元，占合同签订时你公司最近一期经审计净资产的比例分别为2.30%、0.58%、5.19%，但你公司未及时履行审议程序及信息披露义务，直至2021年7月20日才补充履行董事会审议程序及信息披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第5.1.1条、第7.2.7条和第7.2.8条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”

二、相关说明

（一）在公司向特定对象发行股票项目推进过程中，经公司自查，由于前期对关联关系的认定存在疏漏，公司与绵阳市安达建设工程有限公司的关联交易存在未及时履行关联交易相关审议及披露程序的情形。公司对此高度重视，对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司的关联自然人及关联法人进行全面梳理和自查，对存在的问题和发生原因进行深入分析和纠察，并主动报告深圳证券交易所创业板公司管理部和四川证监局，提交了《关于公司关联交易事项的自查报告》。公司分别于2021年7月20日召开第四届董事会第十二次会议、2021年8月5日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》。

（二）公司收到《监管函》后，高度重视《监管函》中指出的问题，将切实加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的学习，进一步强化对关联交易的审批程序和信息披露，充分吸取教训，杜绝类似问题的再次发生；不断提高公司规范运作水平，促进公司持续健康发展，维护广大股东利益。

三、备查文件

《关于对绵阳富临精工股份有限公司的监管函》

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年12月2日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币19,000万元（含），回购价格不超过人民币42.00元/股（含），回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月20日、2021年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份 进展情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,920,330股，占公司总股本比例的1.30%，最高成交价为29.40元/股，最低成交价为25.45元/股，支付的总金额为109,983,591.78元（不含交易费用）,回购均价28.05元/股。本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日股票累计成交量为21,393,600股。公司首次回购股份数量为697,400股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即5,348,400股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年12月3日