重庆顺博铝合金股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

安徽铜峰电子股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2021-032

安徽铜峰电子股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

华致酒行连锁管理股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2021-033

华致酒行连锁管理股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安徽峰成电子有限公司(暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准）；

●投资金额：安徽铜峰电子股份有限公司出资人民币7,500万元，占投资标的公司注册资本的75%；

●风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需市场监督管理部门核准；同时，合资公司在未来实际经营中，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面因素影响，合资公司盈利能力难以预测，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与韩国成门电子株式会社（以下简称“韩国成门”）共同投资设立安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准。以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币10,000万元，公司认缴出资人民币7,500万元，占合资公司注册资本的75%；韩国成门认缴出资人民币2,500万元，占注册资本的25%。

2021年12月2日，本公司以通讯表决方式召开第九届董事会第八次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

本次交易事项不超过公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议双方的基本情况

1、安徽铜峰电子股份有限公司

公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司

注册资本：56,436.9565万元

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号

公司类型：股份有限公司（上市公司）

成立日期：1996年8月8日

经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品、日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务，建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、韩国成门电子株式会社

（1）基本情况

公司名称：大韩民国成门电子株式会社

企业类型：制造，服务业

注册资本：KRW 100.43亿圆

成立日期：1980年10月23日

注册地址：韩国京畿道平泽市细桥产团路61（细桥洞）

经营范围：镀金膜，电子零部件/赛马出赛

（2）股权结构

韩国成门股权结构如下：

■

（3）最近三年主营业务情况

单位：KRW(亿圆)

■

（4）最近一年及一期主要财务指标

单位：KRW(亿圆)

■

以上信息由韩国成门电子株式会社提供。

3、关联关系

公司与韩国成门电子株式会社不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准）。

2、注册资本：10,000万元。

3、出资金额和比例：公司出资7,500万元，占合资公司注册资本的75%；韩国成门出资2,500万元，占合资公司注册资本的25%。

4、住所：合资公司将在铜陵市经济技术开发区内选择合适使用场地，自行建设厂房或租赁厂房。

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：新能源汽车滤波用薄膜电容器的生产、研究、开发、销售(具体以工商登记部门核准后的经营范围为准)。

四、投资合作协议的主要内容

1、合资双方

甲方：安徽铜峰电子股份有限公司

乙方：大韩民国成门电子株式会社

2、合资公司

甲、乙双方共同出资成立安徽峰成电子有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准后的名称为准），合资公司注册资本为人民币10,000万元，双方均以货币方式出资。其中甲方以货币人民币7,500万元认缴合资公司75%的注册资本；乙方以美元现金折合人民币2,500万元认缴合资公司25%的注册资本。

合资公司注册资本金额，按照合资公司实际用款需求，由甲、乙双方同比例分期实缴到位。首期4,000万元出资额由双方按比例在合同签署并经中国审批机构批准并核发工商营业执照之日起，2021年12月底内汇入由合资公司开设的账户。逾期未缴清者（含后期各自出资额），应向守约方支付逾期金额的每月0.5%相当的逾期利息和承担由此引起的一切经济损失。

3、治理结构

股东大会是合资公司的权力机构，依照《公司法》行使职权。股东会的议事方式和表决程序，除公司法有规定的以外，由公司章程规定。

合资公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中3名董事由甲方委派，2名董事由乙方委派。董事长由甲方指定，副董事长由乙方指定。

合资公司设监事会，由3名监事组成，并在其组成人员中推选1名召集人。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为2：1。

合资公司设总经理1名，由甲方提名；副总经理2名，由甲方提名1名，由乙方提名1名并担任合资公司的财务负责人。总经理和副总经理的任免由董事会同意决定。

4、商标使用

为利于合资公司的发展，合资公司产品可使用“铜峰”商标，合资公司不需支付商标使用费。具体双方将另行签订《商标使用合同》，详细规定商标使用及保护办法。

5、保密责任

合资双方对合作所有资料和进程均有保密责任，任何一方不得随意对外泄露相关内容，但因相关法律法规需要披露的信息不受本条的限制。

在合资经营过程中，任何合作方均不得将合资公司技术、业务、客户、生产、价格和其它资料（以下合称“保密资料”）向任何第三方披露。

参与公司组建或经营的任何公司雇员应与公司签署“保密协议”，任何一方或任何一雇员在公司终止或雇用终止后5年内必须对“保密资料”予以保密，任何违反保密协议的一方或雇员应根据相关内部守则和有关法律予以追究。

6、筹办

本协议签署之后，双方派员组成合资公司筹备小组，正式筹办合资公司。筹备小组的组长由甲方派出，其他组成成员由双方协商派出，其成员的工资和所发生费用单独记帐，在合资公司正式运营时作为开办费用在合资公司成本中摊销。如合资公司不能设立，则按出资比例分摊费用。

7、争议解决

合资各方发生争议应本着友好精神协商解决，如协商不能解决，可提请中国国际经济贸易仲裁委员会按仲裁程序进行仲裁。

8、适用法律

本协议合同的订立、生效、解释和争议的裁决以中华人民共和国法律为依据。

五、对外投资对公司的影响

2021年6月，根据公司第九届董事会第五次会议决议，公司拟投资4,150万元建设年产24万只新能源汽车用电容器项目（详见公司2021年6月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告）。合资公司成立后，以上项目将由合资公司承建，项目建设规模将由年产24万只增加至年产100万只新能源汽车滤波用薄膜电容器,项目建设资金不足部分将由合资公司通过银行贷款等方式解决。

成门电子株式会社为韩国知名企业，主要生产金属化薄膜，在金属化薄膜领域具有较强的技术实力。本次双方合作可以进一步发挥各自在薄膜电容器领域的技术优势，提升合资公司产品品质，扩大合资公司产品未来在韩国的销售渠道。

六、对外投资的风险分析

本次投资设立合资公司，尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性。同时合资公司在未来实际经营中，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面因素影响，合资公司盈利能力难以预测，投资收益存在不确定性。针对以上风险，合资公司设立后，将充分利用投资双方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

后续公司将密切关注合资公司的经营管理状况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021年12月3日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2021年12月21日(星期二)下午15:00

2.网络投票时间为：2021年12月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年12月16日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2021年12月16日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

1. 《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

（二）提案披露情况

以上提案已于2021年12月2日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并于2021年12月3日在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年12月20日（星期一）18：00止。

（二）登记方式：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2021年12月20日（星期一）18：00前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层公司董事会秘书办公室

（二）邮政编码：100062

（三）联系电话：010-56969898

（四）指定传真：010-56969955

（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com

（六）联 系 人：童方宁、白恺路

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议；

2.第四届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2021年12月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350755”，投票简称为“华致投票”。

2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年12月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日上午9：15，结束时间为2021年12月21日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东，

兹委托 先生/女士代表出席华致酒行连锁管理股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-101号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年11月27日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2021年12月2日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

董事会会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为了加快公司体育版权业务的开展，公司拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与关联方武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体1号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次增资扩股是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于进一步加强公司体育版权运营能力，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过。

公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年12月3日

证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-102号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2021年11月27日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2021年12月2日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为了加快公司体育版权业务的开展，公司拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与关联方武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体1号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次增资扩股是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于进一步加强公司体育版权运营能力，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2021年12月3日

证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-103号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体1号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

● 至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，公司与同一关联人除已履行信息披露义务外的关联交易未达到3,000万元以上，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

（一）关联交易简述

为了加快公司体育版权业务的开展，2021年12月2日召开了第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，拟同意武汉新英与天信财富签署《增资协议》，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。

增资完成前，武汉新英股东情况如下：

■

增资完成后，武汉新英股东情况如下：

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（二）关联关系说明

天信文体1号私募股权投资基金（产品编号：SSH557）向武汉新英增资，当代天信（登记编码：P1027355）作为私募基金管理人代私募基金持有增资股权。当代天信为当代文体关联自然人艾路明先生间接控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，当代天信为本公司的关联方，因此本次天信文体1号私募股权投资基金向武汉新英增资构成本公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，公司与同一关联人除已履行信息披露义务外的关联交易未达到3,000万元以上，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）基本情况

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（二）最近一年一期的简要财务指标

截至2020年12月31日，当代天信的总资产为18,475.62万元，净资产为7,898.06万元；2020年度，当代天信实现营业收入1,435.51万元，净利润743.04万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021年6 月30日，当代天信的总资产为17,655.29万元，净资产为7,182.95万元；2021年1-6月，当代天信实现营业收入488.07万元，净利润-46.37万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况：

■

（二）最近一年一期的主要财务指标

截至2020年12月31日，武汉新英的总资产为15,000万元，净资产为15,000万元；2020年，武汉新英实现营业收入0元，净利润0元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021年6月30日，武汉新英的总资产为15,000万元，净资产为15,000万元；2021年1-6月，武汉新英实现营业收入0元，净利润0元。以上数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

（一）增资目的

武汉新英拟对公司控股子公司Super Sports Media Inc.（以下简称“新英开曼”）进行股权投资。

（二）本轮增资

本轮增资指包括本次增资在内的、与投资方基于同一估值对武汉新英进行的任何增资融资。投资方同意，其最终在完全稀释基础上的股权比例、以及本轮增资完成后的武汉新英注册资本和股权结构，以本轮增资实际支付至武汉新英账户的增资款的金额及本轮增资完成后办理工商时的信息为准。

（三）本轮增资后目标公司股权比例

本轮增资交割完成后，武汉新英注册资本从15,000万元变更为16,850万元。

（四）增资款的用途

武汉新英将确保该等增资款用于新英开曼支付其赛事版权费用及日常经营支出用途。

（五）生效条件

本协议经各方签字或盖章后生效。

（六）争议解决

对于与本协议相关的争议，任何一方可将争议提交武汉仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在武汉。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

为加快公司版权业务的拓展，公司拟通过境内控股子公司武汉新英向境外控股子公司新英开曼增资的方式，进一步提高新英开曼运营实力。基于此，公司控股子公司武汉新英拟通过引入外部投资者的方式，加快新英开曼的股权扩充。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第三十一次会议于2021年12月2日审议并通过，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。

七、备查文件目录

（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；

（二）独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

（四）公司第九届监事会第十五次会议决议；

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年12月3日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-083

重庆顺博铝合金股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）第三届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司及子公司使用合计不超过2.5亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博合金总额度不超过1.0亿元、湖北顺博总额度不超过0.3亿元、广东顺博总额度不超过0.5亿元、江苏顺博总额度不超过0.5亿元、重庆博鼎总额度不超过0.2亿元。在上述额度内，资金可以调剂和滚动使用。

现将公司2021年11月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

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二、投资存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

（1）购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2.风险控制措施

（1）公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司2021年11月使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

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截至2021年11月30日，公司及子公司累计使用闲置自有资购买理财产品的未到期余额为人民币3,475.00万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021年12月2日