广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月20日 上午10点00分

召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月20日

至2021年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2021 年11月11日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年11月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的公告。

经公司于2021年12月3日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过，提请召开公司2021年第三次临时股东大会审议上述议案。

2、特别决议议案：议案1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-10

应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司以及与前述股东有关联的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时 还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点

广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

（三）登记时间

2021年12月20日 上午9:00。

（四）联系方式

联系人：王文钧先生、邓玮琳女士；

联系电话：0769-85370225

联系传真：0769-85370230

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2021年12月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东东阳光科技控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：2021-89号 债券代码：163048 债券简称：19 东科 01 债券代码：163049 债券简称：19 东科 02 债券代码：163150 债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月19日 10点 00分

召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月19日

至2022年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详情请见2021年12月1日披露的《新华文轩第四届董事会2021年第九次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、4、5项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

(五) 公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H股股东参会事项请参见公司发布的H股相关股东大会通告及通函，不适用本通知）。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年1月18日 9:30-11:30,13:30-17:00。

（二）登记地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。

（三）登记手续：法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证和公司2022年第一次临时股东大会回执进行登记。

（四）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司2022年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

（五）公司股东可通过邮寄、传真等方式办理登记手续。

六、其他事项

1．会议联系方式

联系地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。

联系人：杨淼 马玲

电话：028-83157092

传真：028-83157090

2.本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：新华文轩出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执

● 报备文件

新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2021年第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新华文轩出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

附件3：新华文轩出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司

2022年第一次临时股东大会回执

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-043

新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同对外投资公司

暨关联交易的公告

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2021-032

杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同对外投资公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州赛业科技有限公司（以下简称“赛业科技”）拟与关联方杭州赛创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛创投资”）共同对外投资杭州瑞测生物技术有限公司（以下简称“瑞测生物”）和杭州逸乐生物技术有限公司（以下简称“逸乐生物”）两家公司，其中对瑞测生物拟认缴出资人民币300万元（含本数），对逸乐生物拟认缴出资人民币200万元（含本数），认缴出资人民币共计不超过500万元（含本数）；

● 赛创投资执行事务合伙人为公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员高飞先生；公司董事、高级管理人员陆维克先生，公司监事陈小英女士及公司高级管理人员傅燕萍女士为赛创投资有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，赛创投资系公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组；

● 本次关联交易经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为丰富公司产品线（如食品安全检测，农产品安全检测，畜牧产品相关检测等），利用公司技术优势，协同创新，进一步完善公司业务布局，拓宽国内市场，提升公司综合竞争力，公司全资子公司赛业科技与关联方赛创投资拟以现金方式共同对杭州瑞测生物技术有限公司进行投资，投资完成后，注册资本为2,000万元。其中赛业科技持股比例为15%，拟认缴出资额人民币为300万元，赛创投资持股比例为5%，拟认缴出资额人民币为100万元；

为积极拓展公司经营空间，开展技术协同，壮大公司品牌队伍，丰富公司的销售渠道，同时打造公司新的利润增长点，公司全资子公司赛业科技与关联方赛创投资拟以现金方式共同对杭州逸乐生物技术有限公司进行增资，增资完成后，注册资本为1,000万元。其中赛业科技持股比例为20%，拟认缴出资金额人民币为200万元，赛创投资持股比例为8%，拟认缴出资额人民币为80万元。

赛创投资执行事务合伙人为公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员高飞先生；公司董事、高级管理人员陆维克先生，公司监事陈小英女士及公司高级管理人员傅燕萍女士为赛创投资有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，赛创投资系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照连续12个月内累计计算原则，公司与同一关联人进行的交易达到董事会审议及披露标准，瑞测生物和逸乐生物分别于2021年8月21日和2021年8月30日进行了工商变更备案登记，同时于2021年9月30日向瑞测生物进行第一次打款120万，于2021年11月23日向逸乐生物进行第一次打款90万元，共计210万元。公司已于2021年12月3日提交第二届董事会第十一次会议审议，今后，公司将持续加强子公司对外投资管理，提升公司规范治理水平，保证公司信息披露的及时性、准确性、完整性。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员高飞先生为赛创投资执行事务合伙人；公司董事、高级管理人员陆维克先生，公司监事陈小英女士及公司高级管理人员傅燕萍女士为赛创投资有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，赛创投资系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

关联方名称：杭州赛创股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330100MA2KGRDY03

企业类型：有限合伙企业

注册资本：200万元

执行事务合伙人：高飞

成立日期：2021年5月31日

住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道银海街550号2幢501室

主要股东或实际控制人：高飞，占股30%并担任执行事务合伙人；陆维克，占股10%；陈小英，占股5%；傅燕萍，占股10%。

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

高飞先生任赛创投资执行事务合伙人，陆维克先生、陈小英女士及傅燕萍女士任赛创投资有限合伙人。除此之外，赛创投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面其他方面的关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别：与关联人共同投资

（二）交易标的基本情况

1.杭州瑞测生物技术有限公司

公司名称：杭州瑞测生物技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000万元（根据项目进展及业务发展情况分期出资到位）

法人代表：路晓楠

住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道长空路67号2幢202室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；畜牧专业及辅助性活动；宠物服务（不含动物诊疗）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；农产品质量安全检测；兽药生产；兽药经营；动物诊疗(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

出资方式：均以现金出资，按照各自持股比例履行出资义务。

股东名称、拟定出资额和持股比例如下：

■

2. 杭州逸乐生物技术有限公司

公司名称：杭州逸乐生物技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万元（根据项目进展及业务发展情况分期出资到位）

法人代表：姚科峰

住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道长空路67号2幢201室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

出资方式：均以现金出资，按照各自持股比例履行出资义务。

股东名称、拟定出资额和持股比例如下：

本次增资前股权结构如下：

■

股东均按持股比例以现金方式进行同比例增资。本次增资后，股权结构如下：

■

四、交易定价政策及定价依据

本次对外投资本着公平、公正、公开、互利的原则，以等价现金形式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的必要性以及对公司的影响

本次交易有助于积极拓展公司经营空间，打造公司新的利润增长点，有利于提升公司可持续经营能力和市场竞争力，实现公司股东权益最大化。本次交易不会对现有业务开展造成资金压力。本次关联交易不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益的行为。公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，2名关联董事高飞先生、陆维克先生回避表决，3名非关联董事一致同意本次关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；本次关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将《关于全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议进行审议和表决。

（三）独立董事意见

公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；本次关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规等规定。综上，独立董事一致同意公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项。

（四）监事会意见

公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易不影响公司的独立性，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。除关联监事陈小英女士回避表决外，其余非关联监事一致同意公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需提交股东大会审议。公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次关联交易不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益的行为。公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项无异议。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2021年12月4日

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2021-031

杭州奥泰生物技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年 11月 30 日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年12月3日上午10：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议由监事会主席陈小英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易〉的议案》

公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易不影响公司的独立性，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况：关联监事陈小英女士回避表决，非关联监事同意2票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

监事会

2021年12月4日